L'FBI avverte di un aumento del numero di società di recupero criptovalute che affermano di essere in grado di aiutare le vittime di truffe sugli investimenti in criptovaluta a recuperare o recuperare i propri beni perduti. Ma in realtà stanno commettendo una frode secondaria e il pubblico dovrebbe rimanere molto vigile.

Secondo l'Internet Crime Complaint Center (IC3) dell'FBI, le vittime di frodi sugli investimenti in criptovalute segnalate all'FBI hanno perso più di 2,5 miliardi di dollari solo nel 2022.

Dopo aver subito una frode sugli investimenti, ci saranno molte società fraudolente che affermeranno di fornire il monitoraggio della criptovaluta e prometteranno di recuperare i fondi persi. Potrebbero contattare le vittime attraverso i social media o le piattaforme di messaggistica. Oppure possono inserire annunci pubblicitari su alcuni articoli o video relativi alla criptovaluta, oppure possono trovare modi per apparire sui siti Web di ricerca o sui social media per attirare queste vittime a contattarli.

Spesso questi truffatori addebitano una commissione iniziale e poi smettono di contattare la vittima una volta ricevuto il denaro, oppure forniscono resoconti di tracciamento incompleti o inesatti e richiedono commissioni aggiuntive per recuperare i fondi. I truffatori potrebbero sostenere di avere legami con le forze dell'ordine o con i servizi legali per apparire legittimi.

Promemoria dell'FBI:

Le aziende private non possono emettere ordini di sequestro per recuperare le criptovalute e gli exchange di criptovalute possono congelare gli account solo in base a processi interni o seguendo le procedure legali pertinenti. Pertanto, l'opinione pubblica dovrebbe essere molto scettica nei confronti di coloro che affermano di poter recuperare beni.

L'FBI ricorda inoltre alle persone di non condividere online alcun dato personale o finanziario. Le vittime di frode devono denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine (IC 3). Possono essere intentate anche cause civili per recuperare i beni perduti, quindi è importante conservare tutti i registri, i dettagli delle transazioni e le interazioni con persone sospette. Tuttavia, la maggior parte di queste aziende opera sotto pseudonimo, per cui è molto probabile che casi del genere non possano essere perseguiti in tribunale.

In precedenza, l'FBI aveva anche pubblicato un documento che dimostrava di aver confiscato quasi 1,7 milioni di dollari in criptovalute tra marzo e luglio, il che dimostrava anche che solo le forze dell'ordine hanno il potere di confiscare o recuperare criptovalute.

Questo articolo, intitolato "L'FBI avverte le aziende private di non emettere ordini di sequestro per recuperare criptovalute e gli investitori dovrebbero proteggersi dalle frodi secondarie", è apparso per la prima volta su Chain News ABMedia.