All'inizio di giugno, nel circolo valutario hanno cominciato a diffondersi notizie sull'ondata di carte congelate. In effetti, le carte congelate accadono spesso, ma è relativamente raro avere migliaia di carte congelate come questa.

Secondo quanto riportato dai media, il motivo principale di questo congelamento delle carte è che recentemente la polizia ha indagato severamente sulle frodi nel settore delle telecomunicazioni e dei fondi. In particolare, le azioni della polizia di Dongguan hanno portato al congelamento di un gran numero di carte bancarie e per i fondi coinvolti nelle frodi nel settore delle telecomunicazioni viene utilizzata l'area di scambio USDT off-site e, essendo l'area più colpita dal riciclaggio di denaro, è stata colpita anche l'area di scambio OTC dell'exchange.

Forse ti starai chiedendo, il trading OTC non è solo il trading OTC in borsa? Qual è la differenza? Infatti, il mercato OTC (chiamato anche OTC, C2C, trading di valuta legale) si riferisce generalmente all'acquisto e alla vendita di criptovalute attraverso tutti i canali diversi rispetto agli scambi. Ad esempio, acquistiamo e vendiamo Bitcoin sui gruppi WeChat e Telegram e scambiamo Bitcoin attraverso broker e intermediari over-the-counter, comprese le transazioni OTC di scambio, che fanno anche parte delle transazioni over-the-counter.

Secondo una fonte di scambio, ad esempio, in questa cosiddetta ondata di congelamento delle carte, migliaia di carte sono state congelate per lo più da commercianti OTC e meno di 50 commercianti OTC delle borse interessate sono stati congelati.

Dalla figura sopra, possiamo facilmente scoprire che il trading OTC copre una gamma molto ampia e ha un volume di scambi enorme. È opaco in una certa misura e non riceve l’attenzione del pubblico.

Ad esempio, molti investitori aggiungeranno amici nei gruppi WeChat, gruppi QQ e gruppi Telegram per fare trading o condurre transazioni tramite intermediari OTC, broker OTC, transazioni OTC tramite scambi o anche transazioni faccia a faccia offline, che sono tutte considerate Transazioni OTC.

Uno dei settori più soggetti a problemi è la transazione di criptovaluta attraverso reti di telecomunicazioni come WeChat, QQ e Telegram. Poiché è strettamente correlata a crimini come la frode nelle telecomunicazioni e il gioco d'azzardo, è l'area più colpita dalla criminalità.

Ad esempio, ci sono varie persone nei gruppi QQ, WeChat e Telegram che ricevono/escono in modo anonimo da USDT, promettendo rendimenti "super alti". Di solito c'è una differenza di prezzo di diversi punti per una U e ti chiedono di aiutarli ad acquistare U con i loro veri nomi. Questo tipo di ordine non deve essere eseguito (non puoi nemmeno toccare alcuna piattaforma U-benchmark), usa le informazioni sul tuo nome reale per aiutarli a fare trading, quindi attendi che la carta venga congelata e. indagato. Questo tipo di transazione ha un'alta probabilità di ricevere denaro nero di prima mano.

In generale, la maggior parte delle fonti di denaro nero provengono dai seguenti canali: frode, frode e frode elettronica. Inoltre, queste persone ora sanno anche come utilizzare la valuta digitale per riciclare denaro. La caratteristica comune di questi tipi di denaro nero è che fanno un gran numero di vittime e sono diffusi su tutto il territorio nazionale. Una volta che il denaro nero in questione fluisce nell’area OTC dell’exchange, ciò causerà un’ampia area di congelamento delle carte.

Inoltre, esiste un arbitraggio multipiattaforma nei fondi nell’area OTC dello scambio, quindi è estremamente facile che si verifichi un’infezione incrociata. Ad esempio, l'area OTC di una borsa è come un mercato al dettaglio e all'ingrosso. Quanto migliore è la liquidità e la profondità, e quanti sono i commercianti, il prezzo della valuta potrebbe essere leggermente inferiore rispetto ad altre piattaforme. È nella natura umana vendere a un prezzo elevato e acquistare a un prezzo basso. In questo modo, quando un utente vende monete sulla piattaforma A a un prezzo elevato e poi va sulla piattaforma B per acquistare monete a un prezzo basso, in questo momento potrebbe esserci un cross-. più soldi sulle due piattaforme e potrebbe esserci una certa somma di denaro sulla piattaforma A. Il problema è che quando raggiungono la piattaforma B, gli utenti della piattaforma B verranno congelati.

Ad esempio, l'immagine dei commercianti OTC che congelavano le loro carte che circolava su Internet qualche tempo fa è che alcuni commercianti avrebbero raccolto denaro nero da frodi nelle telecomunicazioni e sarebbero confluiti nell'area OTC dello scambio, con il risultato che più commercianti passivamente congelando le loro carte.

Si tratta di un'infezione incrociata. Anche se una piccola quantità di denaro nero entra nell'area OTC dell'exchange, i trader interessati avranno un'alta probabilità di vedere le loro carte congelate.

Tuttavia, il congelamento delle carte non è terribile. Quando la polizia monitorerà il flusso di denaro nero, bloccherà tutti i conti in questa catena di capitali. Non vogliamo essere bloccati, quindi possiamo solo evitarlo preventivamente e cercare di non innescare la situazione delle carte bloccate. Se la carta viene davvero congelata, cosa che accadrà solo per un periodo di tempo, non c'è bisogno di farsi prendere dal panico e tanto meno di sfruttare questo fenomeno per diffondere voci online.

La maggior parte dei trader OTC dovrebbe essere pienamente consapevole dei rischi delle transazioni OTC, per non parlare del commercio di monete con origini sconosciute a buon mercato. Al contrario, scegliere di fare trading nell’area di trading OTC di una normale grande piattaforma è più sicuro.