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#RegulatoryDevelopmentsInCrypto $BTC **Sviluppi normativi**
- Il **Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato gli exchange di criptovalute britannici Zedcex e Zedxion** per aver facilitato l'evasione delle sanzioni da parte dell'Iran, segnando la prima volta che l'OFAC ha sanzionato exchange di asset digitali per operare nel settore finanziario dell'Iran#UStreasury #zedcex #zedxion #OFAC
- Il **Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato gli exchange di criptovalute britannici Zedcex e Zedxion** per aver facilitato l'evasione delle sanzioni da parte dell'Iran, segnando la prima volta che l'OFAC ha sanzionato exchange di asset digitali per operare nel settore finanziario dell'Iran#UStreasury #zedcex #zedxion #OFAC
🚨 Gli Stati Uniti intensificano il controllo: Prime sanzioni mai imposte contro le borse di criptovalute collegate all'Iran
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) ha stabilito un importante precedente imponendo sanzioni mirate sulle piattaforme di criptovalute specificamente sotto il regime di sanzioni iraniane.
Punti chiave:
I Target: Le borse di criptovalute Zedcex e Zedxion. Il Motivo: Presunta facilitazione di transazioni per il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e collegamenti con Babak Zanjani, un imprenditore iraniano condannato per enorme appropriazione indebita. La Scala: Secondo i rapporti del Tesoro, una di queste piattaforme ha elaborato oltre $94 miliardi in transazioni dalla sua registrazione nel 2022. Le Conseguenze: Tutti i beni legati agli Stati Uniti di queste borse sono congelati. Le persone e le entità statunitensi sono severamente vietate dall'interagire con esse.
Cosa significa questo per il mercato?
I regolatori stanno passando da un monitoraggio generale a un'applicazione aggressiva contro piattaforme specifiche utilizzate per eludere le sanzioni. Per gli utenti quotidiani, questo serve come un'importante promemoria dell'importanza della conformità KYC/AML e della scelta di piattaforme rispettabili e autorizzate per gestire beni.
Rimani vigile e verifica sempre i tuoi controparti! 🛡️
#CryptoNews #Sanctions #Compliance #Zedcex #Zedxion
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) ha stabilito un importante precedente imponendo sanzioni mirate sulle piattaforme di criptovalute specificamente sotto il regime di sanzioni iraniane.
Punti chiave:
I Target: Le borse di criptovalute Zedcex e Zedxion. Il Motivo: Presunta facilitazione di transazioni per il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e collegamenti con Babak Zanjani, un imprenditore iraniano condannato per enorme appropriazione indebita. La Scala: Secondo i rapporti del Tesoro, una di queste piattaforme ha elaborato oltre $94 miliardi in transazioni dalla sua registrazione nel 2022. Le Conseguenze: Tutti i beni legati agli Stati Uniti di queste borse sono congelati. Le persone e le entità statunitensi sono severamente vietate dall'interagire con esse.
Cosa significa questo per il mercato?
I regolatori stanno passando da un monitoraggio generale a un'applicazione aggressiva contro piattaforme specifiche utilizzate per eludere le sanzioni. Per gli utenti quotidiani, questo serve come un'importante promemoria dell'importanza della conformità KYC/AML e della scelta di piattaforme rispettabili e autorizzate per gestire beni.
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