🚨 EVITA ESTAFAS TRIANGULARI.
Voglio fare questa sorta di guida come promemoria.
Leggendo molti utenti attraverso questa via di segnalazioni su truffe e interazioni sospette con alcuni venditori, mi piacerebbe condividere alcune linee guida da tenere a mente se operi frequentemente tramite P2P, o se stai pensando di farlo. (Principalmente in Venezuela, ma le informazioni sono utili per tutti gli utenti di Binance)
Si tratta di una truffa triangolare e può lasciarti senza conto bancario, con blocco di fondi e persino con denuncia presso il CICPC, perciò bisogna prestare attenzione.
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❌ Non accettare mai pagamenti da terzi.
Il nome e il numero di documento di chi ti paga DEVONO ESSERE ESATTAMENTE gli stessi che appaiono nell'ordine. Aspetta che il denaro appaia davvero.
❌ Non fidarti di screenshot né di notifiche di "trasferimento inviato". Accedi al tuo banking online o all'app della banca e verifica che il denaro sia già nel tuo saldo.
❌ Non liberare il crypto prima di confermare:
Il crypto si libera UNICAMENTE quando il denaro è già nel tuo conto.
Cosa fare se ti è già successo? non restituire nulla “per le buone”
✅ 1. Conserva TUTTI gli screenshot: chat di Binance, ricevuta di pagamento, conversazione con l'acquirente.
✅ 2. Contatta immediatamente il supporto di Binance (chat 24/7).
✅ 3. Vai in banca e spiega che hai ricevuto un pagamento tramite P2P e che sei vittima di una truffa triangolare.
✅ Se ti bloccano il conto, conserva il ticket di Binance e il rapporto della banca. Le prove sono di vitale importanza.
Molta cautela, dobbiamo prenderci cura di noi stessi e della nostra salute bancaria!
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