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🚨🇬🇧Corte del Regno Unito #Sentences in Due Casi di Frode Finanziaria Oltre $3M
🔹Una corte del Regno Unito ha condannato individui in due separati casi di frode finanziaria che coinvolgono oltre $3 milioni, con pene che vanno fino a 6,5 anni. L'Autorità di Condotta Finanziaria (FCA) ha sottolineato il suo impegno nella lotta contro i crimini finanziari che minano l'integrità del mercato.
#TrumpTariffs
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$ETH $BTC $SOL
🔹Una corte del Regno Unito ha condannato individui in due separati casi di frode finanziaria che coinvolgono oltre $3 milioni, con pene che vanno fino a 6,5 anni. L'Autorità di Condotta Finanziaria (FCA) ha sottolineato il suo impegno nella lotta contro i crimini finanziari che minano l'integrità del mercato.
#TrumpTariffs
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🚨🇧🇷 BRASILE #SENTENCES JOEL FERREIRA DE SOUZA CONDANNATO A 128 ANNI
🔹Joel Ferreira de Souza condannato a 128 anni per riciclaggio di $190M nello schema Ponzi della BraisCompany
🔹Ha truffato 20.000 investitori con promesse di rendimenti mensili dell'8% dal 2018 al 2023
🔹Il crollo del Ponzi è stato rivelato dopo anni di operazioni fraudolente
🔹Gli investitori sono rimasti devastati mentre le autorità intensificano la lotta contro le truffe sulle criptovalute
#CryptoPonzi #BraisCompany #Fraud #CryptoScam
-BitcoinNewsCom
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🔹Joel Ferreira de Souza condannato a 128 anni per riciclaggio di $190M nello schema Ponzi della BraisCompany
🔹Ha truffato 20.000 investitori con promesse di rendimenti mensili dell'8% dal 2018 al 2023
🔹Il crollo del Ponzi è stato rivelato dopo anni di operazioni fraudolente
🔹Gli investitori sono rimasti devastati mentre le autorità intensificano la lotta contro le truffe sulle criptovalute
#CryptoPonzi #BraisCompany #Fraud #CryptoScam
-BitcoinNewsCom
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🚨🇨🇳 TRUFFA TELEFONICA CHE COLPISCE GLI INDIANI: 66.800 VITTIME
Un importante anello di frode telefonica con sede a Heze, Cina, ha truffato 66.800 indiani utilizzando un metodo chiamato "Uccidere Stranieri"—fingendo di essere amici o interessi romantici online.
🔹I truffatori hanno attirato le vittime a investire in una piattaforma falsa chiamata SENEE, promettendo ritorni mensili dell'8–15%.
🔹Frodo totale: ₹517 milioni (circa ¥40 milioni / $6,2 milioni).
🔹La banda ha utilizzato profili indiani falsi, foto, licenze e siti web aziendali per costruire fiducia.
🔹9 truffatori hanno ricevuto pene da 5 a 14 anni e 9 mesi più multe.
🔹La truffa ha utilizzato USDT (crypto) per riciclare fondi in RMB o USD.
🔻Il giudice avverte: truffe simili che utilizzano profili falsi e promesse di investimento fasulle sono diffuse anche in Cina.
Fonte: Legal Daily Community Edition (2025-04-13)
Un importante anello di frode telefonica con sede a Heze, Cina, ha truffato 66.800 indiani utilizzando un metodo chiamato "Uccidere Stranieri"—fingendo di essere amici o interessi romantici online.
🔹I truffatori hanno attirato le vittime a investire in una piattaforma falsa chiamata SENEE, promettendo ritorni mensili dell'8–15%.
🔹Frodo totale: ₹517 milioni (circa ¥40 milioni / $6,2 milioni).
🔹La banda ha utilizzato profili indiani falsi, foto, licenze e siti web aziendali per costruire fiducia.
🔹9 truffatori hanno ricevuto pene da 5 a 14 anni e 9 mesi più multe.
🔹La truffa ha utilizzato USDT (crypto) per riciclare fondi in RMB o USD.
🔻Il giudice avverte: truffe simili che utilizzano profili falsi e promesse di investimento fasulle sono diffuse anche in Cina.
Fonte: Legal Daily Community Edition (2025-04-13)
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