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#ScamAwareness
#SCAMalerts
#P2PScamAwareness
Caro Team di Binance,
richiediamo che le truffe che stanno accadendo in Pakistan e in paesi simili attraverso P2P siano per lo più effettuate da commercianti a cui persone come noi vendono il nostro USDT e quando compriamo USDT, abbiamo varie condizioni su di noi che il nostro account Binance e il nostro conto bancario dovrebbero essere nello stesso nome e se l'importo è un po' grande, ci viene richiesta una copia della carta d'identità e la stessa cosa quando vendiamo il nostro USDT al commerciante attraverso P2P, è chiaramente scritto lì che a causa del limite di transazione, stiamo utilizzando un conto di terze parti e non è nemmeno necessario chiederci una carta d'identità. Non possiamo fornirtela quando abbiamo così tante condizioni su di noi. Quando compriamo USDT, possiamo anche imporre queste condizioni sui mittenti. Ad esempio, sopra c'è un account Easypaisa il cui limite di transazione mensile è di 100 milioni e ci sono altri conti bancari i cui limiti di transazione per un mese sono di 300 milioni. Se li sommi tutti, il limite per un mese diventa più di mille milioni, motivo per cui nessuno in Pakistan fa transazioni così grandi. Ti chiediamo di imporre queste condizioni a tutti i commercianti affinché utilizzino anche i loro conti personali quando acquistano USDT. Se l'USDT è di più, il venditore può anche chiedere loro le loro carte d'identità.
#SCAMalerts
#P2PScamAwareness
Caro Team di Binance,
richiediamo che le truffe che stanno accadendo in Pakistan e in paesi simili attraverso P2P siano per lo più effettuate da commercianti a cui persone come noi vendono il nostro USDT e quando compriamo USDT, abbiamo varie condizioni su di noi che il nostro account Binance e il nostro conto bancario dovrebbero essere nello stesso nome e se l'importo è un po' grande, ci viene richiesta una copia della carta d'identità e la stessa cosa quando vendiamo il nostro USDT al commerciante attraverso P2P, è chiaramente scritto lì che a causa del limite di transazione, stiamo utilizzando un conto di terze parti e non è nemmeno necessario chiederci una carta d'identità. Non possiamo fornirtela quando abbiamo così tante condizioni su di noi. Quando compriamo USDT, possiamo anche imporre queste condizioni sui mittenti. Ad esempio, sopra c'è un account Easypaisa il cui limite di transazione mensile è di 100 milioni e ci sono altri conti bancari i cui limiti di transazione per un mese sono di 300 milioni. Se li sommi tutti, il limite per un mese diventa più di mille milioni, motivo per cui nessuno in Pakistan fa transazioni così grandi. Ti chiediamo di imporre queste condizioni a tutti i commercianti affinché utilizzino anche i loro conti personali quando acquistano USDT. Se l'USDT è di più, il venditore può anche chiedere loro le loro carte d'identità.
Mio Dio! $S #Sonic #SCAMalerts !
Ho detto! André Cronje e Michael Kong, chiari truffatori. Indipendentemente da come è il mercato!
Ho detto! André Cronje e Michael Kong, chiari truffatori. Indipendentemente da come è il mercato!
Dopo il fallito Stiker $S migrazione. Sonic crea nuovi ATL, giorno dopo giorno. 🎯 di acquisto in 0.45. 0.36 centesimi. Possiamo vedere un aumento in qualsiasi momento. Ma non cancella il fallimento e l'incompetenza degli sviluppatori nel prendere decisioni sin dall'inizio del progetto. Mi sembra che vogliano mostrare alle persone che fare le cose male va bene. Grande progetto, terribili maestri! $S #sonilabs #solana ( golpisti) #ETH #blockchain #DEFİ
#SCAMalerts #ScamAwareness #ScamWarning #EscrowSystem #EscrowRelease
Ecco un consiglio per i principianti, evita sempre le transazioni offline. Non concordare offline con nessuno per trasferire i tuoi fondi prima del pagamento. Binance ha un sistema di escrow che protegge sia l'acquirente che il venditore.
Ecco come funziona l'escrow:
1. Inizi una transazione
2. La crypto è trattenuta
3. Confermi che il pagamento è stato ricevuto
4. Puoi quindi procedere a rilasciare la crypto
Stai al sicuro, usa l'escrow di binance
😎🥂
Ecco un consiglio per i principianti, evita sempre le transazioni offline. Non concordare offline con nessuno per trasferire i tuoi fondi prima del pagamento. Binance ha un sistema di escrow che protegge sia l'acquirente che il venditore.
Ecco come funziona l'escrow:
1. Inizi una transazione
2. La crypto è trattenuta
3. Confermi che il pagamento è stato ricevuto
4. Puoi quindi procedere a rilasciare la crypto
Stai al sicuro, usa l'escrow di binance
😎🥂
$XRP BOMBSHELL REVEALED
$XRP sta SCONVOLGENDO il mercato. La truffa $RIVER è ESPOSTA. È aumentata a $86 poi è CROLLATA a $10. Questa è la tua ULTIMA OCCASIONE per uscire.
Questo NON è un esercitazione. Proteggi il tuo capitale ORA.
DYOR.
#XRP #SCAMalerts #CryptoNews 🚨
$XRP sta SCONVOLGENDO il mercato. La truffa $RIVER è ESPOSTA. È aumentata a $86 poi è CROLLATA a $10. Questa è la tua ULTIMA OCCASIONE per uscire.
Questo NON è un esercitazione. Proteggi il tuo capitale ORA.
DYOR.
#XRP #SCAMalerts #CryptoNews 🚨
🚨Tra Rumori e Realtà: Numeri e dati che la maggior parte dei trader non legge
Nei mercati finanziari, una "notizia" non è veramente una notizia a meno che tu non la verifichi tu stesso. Alcune notizie vere possono essere più pericolose dei rumor se estrapolate dal contesto o senza confrontarle con dati reali...
👈 Si dice che il mercato delle criptovalute sia il più pericoloso e fraudolento, e noterai che quasi ogni pagina si concentra su questo aspetto specificamente. Ma cosa dicono i dati reali sulla frode nei mercati?
✅ I mercati Forex e azionari hanno registrato operazioni di frode e furto nel 2025 per un valore di 534 miliardi di dollari
✅ Il mercato immobiliare che molti pensano sia il più sicuro ha registrato frodi e furti nel 2025 per un valore di 150 miliardi di dollari
👈 Si dice che il mercato delle criptovalute sia il più pericoloso e fraudolento, e noterai che quasi ogni pagina si concentra su questo aspetto specificamente. Ma cosa dicono i dati reali sulla frode nei mercati?
✅ I mercati Forex e azionari hanno registrato operazioni di frode e furto nel 2025 per un valore di 534 miliardi di dollari
✅ Il mercato immobiliare che molti pensano sia il più sicuro ha registrato frodi e furti nel 2025 per un valore di 150 miliardi di dollari
🚨 Tra Voci & Realtà: I Dati Che La Maggior Parte Dei Trader Ignora
Nei mercati, “notizie” non sono notizie fino a quando non le verifichi. Anche i titoli veri possono essere pericolosi se estrapolati dal contesto o senza confrontare dati reali.
Le criptovalute vengono etichettate come il mercato più fraudolento — narrazione forte, prove deboli. Diamo un'occhiata ai numeri invece 👇
📊 2025 Frode & Furto per Mercato
Forex & Azioni: ~$534B
Immobiliare (il “più sicuro”): ~$150B
Cripto: ~$17B
🧠 Il quadro generale:
La frode globale & il furto nel 2025 ammontavano a ~$3.7T. La quota delle criptovalute? Meno dello 0,5%.
Le narrazioni vendono paura.
Le criptovalute vengono etichettate come il mercato più fraudolento — narrazione forte, prove deboli. Diamo un'occhiata ai numeri invece 👇
📊 2025 Frode & Furto per Mercato
Forex & Azioni: ~$534B
Immobiliare (il “più sicuro”): ~$150B
Cripto: ~$17B
🧠 Il quadro generale:
La frode globale & il furto nel 2025 ammontavano a ~$3.7T. La quota delle criptovalute? Meno dello 0,5%.
Le narrazioni vendono paura.
Crypto Daily #35
Come usare in sicurezza "Trading P2P"
La maggior parte delle persone pensa che il trading P2P sia come inviare denaro a un amico, ma in realtà nasconde alcune insidiose trappole che *devi* conoscere. Ti sei mai chiesto come evitare quelle spaventose truffe P2P? 😥
Immagina di vendere un vestito carino online, giusto? 👗 Trovi un acquirente, concordi un prezzo e poi invii l'oggetto solo dopo aver visto il loro pagamento.
Il trading crypto P2P (Peer-to-Peer) su Binance Square funziona in modo simile: ti consente di acquistare o vendere crypto direttamente con un'altra persona utilizzando metodi di pagamento locali, con Binance che funge da escrow fidato.
La maggior parte delle persone pensa che il trading P2P sia come inviare denaro a un amico, ma in realtà nasconde alcune insidiose trappole che *devi* conoscere. Ti sei mai chiesto come evitare quelle spaventose truffe P2P? 😥
Immagina di vendere un vestito carino online, giusto? 👗 Trovi un acquirente, concordi un prezzo e poi invii l'oggetto solo dopo aver visto il loro pagamento.
Il trading crypto P2P (Peer-to-Peer) su Binance Square funziona in modo simile: ti consente di acquistare o vendere crypto direttamente con un'altra persona utilizzando metodi di pagamento locali, con Binance che funge da escrow fidato.
Truffa Binance bot non usare solo perso tutto truffa non sprecare tempo e soldi $BTC $ETH $BNB #FedWatch #SCAMalerts
Tutti per favore ⚠️ FATE ATTENZIONE e STATE LONTANI da una pagina chiamata “Sea of Whales.”
🚨 Questa pagina è una totale TRUFFA. Uno dei miei amici è stato truffato per oltre 1 $BTC . Lo hanno contattato, lo hanno convinto a investire, e una volta ottenuti i fondi — lo hanno bloccato e sono scomparsi.
❌ Non fidarti e non interagire con questa pagina.
📢 Segnalala e avvisa anche gli altri.
Proteggiamo la nostra comunità insieme. Controlla sempre due volte prima di investire online. Stai al sicuro. 🛡️💰
#Cryptoscam #CryptoScamAlert #CryptoScamAwareness #ScamAwareness #SCAMalerts
🚨 Questa pagina è una totale TRUFFA. Uno dei miei amici è stato truffato per oltre 1 $BTC . Lo hanno contattato, lo hanno convinto a investire, e una volta ottenuti i fondi — lo hanno bloccato e sono scomparsi.
❌ Non fidarti e non interagire con questa pagina.
📢 Segnalala e avvisa anche gli altri.
Proteggiamo la nostra comunità insieme. Controlla sempre due volte prima di investire online. Stai al sicuro. 🛡️💰
#Cryptoscam #CryptoScamAlert #CryptoScamAwareness #ScamAwareness #SCAMalerts
#SCAMalerts #hahmscam
🚨 Avviso di Truffa:
Una nuova truffa HAHM, che opera sotto il nome di “Magic,” sta circolando. Se sei già stato coinvolto, non reinvestire. Per coloro che lo stanno considerando, stai lontano — questa è una truffa. Bloccheranno i prelievi, nonostante promesse vuote. Le affermazioni di fondi rilasciati il 15 o 16 sono solo tattiche per tenerti agganciato. Non lasciarti ingannare. Proteggi i tuoi soldi e rimani al sicuro!
🚨 Avviso di Truffa:
Una nuova truffa HAHM, che opera sotto il nome di “Magic,” sta circolando. Se sei già stato coinvolto, non reinvestire. Per coloro che lo stanno considerando, stai lontano — questa è una truffa. Bloccheranno i prelievi, nonostante promesse vuote. Le affermazioni di fondi rilasciati il 15 o 16 sono solo tattiche per tenerti agganciato. Non lasciarti ingannare. Proteggi i tuoi soldi e rimani al sicuro!
#SCAMalerts #hahmscam
🚨 Avviso di Truffa:
Una nuova truffa HAHM sta circolando sotto il nome "Magic." Se sei stato coinvolto in essa in precedenza, non reinvestire. Per i nuovi arrivati, evitalo completamente — questa è una truffa. Non permetteranno prelievi, nonostante false promesse. Le affermazioni che i fondi saranno rilasciati il 15 o il 16 sono solo tattiche per mantenere le persone agganciate. Non cascarci. Rimani al sicuro e proteggi i tuoi investimenti..
🚨 Avviso di Truffa:
Una nuova truffa HAHM sta circolando sotto il nome "Magic." Se sei stato coinvolto in essa in precedenza, non reinvestire. Per i nuovi arrivati, evitalo completamente — questa è una truffa. Non permetteranno prelievi, nonostante false promesse. Le affermazioni che i fondi saranno rilasciati il 15 o il 16 sono solo tattiche per mantenere le persone agganciate. Non cascarci. Rimani al sicuro e proteggi i tuoi investimenti..
Avviso di Truffa
Improvvisamente, 1000 token PIVERSE sono apparsi nel mio portafoglio Binance, e la cosa strana è il loro "prezzo."
Se solo Binance inviasse davvero soldi veri in questo modo... 😂😂😂
#SCAMalerts
#BinanceWallet
#MarketPullback
#CryptoScamSurge
#US-EUTradeAgreement
$BTC
$ETH
$BNB
Improvvisamente, 1000 token PIVERSE sono apparsi nel mio portafoglio Binance, e la cosa strana è il loro "prezzo."
Se solo Binance inviasse davvero soldi veri in questo modo... 😂😂😂
#SCAMalerts
#BinanceWallet
#MarketPullback
#CryptoScamSurge
#US-EUTradeAgreement
$BTC
$ETH
$BNB
$ETH ⚠️🚨AVVISO DI TRUFFA ⚠️🚨
Per evitare truffe P2P (Peer-to-Peer), segui sempre
Non inviare soldi a persone sconosciute:
Invia soldi solo a persone di fiducia e che conosci.
Tieni aggiornata la tua app:
Assicurati che la tua app P2P sia aggiornata all'ultima versione, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza.
Usa l'autenticazione a più fattori:
Aggiungi un ulteriore livello di sicurezza per confermare la tua identità, come un messaggio con un codice.
Controlla due volte i dettagli del pagamento:
Prima di inviare soldi, controlla due volte i dettagli del destinatario (come nome, email, numero di telefono).
Fai attenzione a qualsiasi estraneo:
Non prestare il tuo telefono a nessuno né cercare assistenza clienti su Google.
Contatta la tua banca o l'app P2P:
Se sospetti una frode, contatta subito la tua banca o l'app P2P.
Usa metodi di pagamento sicuri:
Usa solo metodi di pagamento sicuri e affidabili. Fai attenzione a email o messaggi sospetti:
Non rispondere a email o messaggi non richiesti, soprattutto se chiedono informazioni personali.
Fai attenzione a siti web sospetti:
Transaziona solo su siti web affidabili.
Mantieni le tue impostazioni private:
Assicurati che le impostazioni sulla privacy nella tua app P2P siano impostate su private.
Seguendo questi consigli, puoi proteggerti dalle truffe P2P.
#SCAMalerts
Per evitare truffe P2P (Peer-to-Peer), segui sempre
Non inviare soldi a persone sconosciute:
Invia soldi solo a persone di fiducia e che conosci.
Tieni aggiornata la tua app:
Assicurati che la tua app P2P sia aggiornata all'ultima versione, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza.
Usa l'autenticazione a più fattori:
Aggiungi un ulteriore livello di sicurezza per confermare la tua identità, come un messaggio con un codice.
Controlla due volte i dettagli del pagamento:
Prima di inviare soldi, controlla due volte i dettagli del destinatario (come nome, email, numero di telefono).
Fai attenzione a qualsiasi estraneo:
Non prestare il tuo telefono a nessuno né cercare assistenza clienti su Google.
Contatta la tua banca o l'app P2P:
Se sospetti una frode, contatta subito la tua banca o l'app P2P.
Usa metodi di pagamento sicuri:
Usa solo metodi di pagamento sicuri e affidabili. Fai attenzione a email o messaggi sospetti:
Non rispondere a email o messaggi non richiesti, soprattutto se chiedono informazioni personali.
Fai attenzione a siti web sospetti:
Transaziona solo su siti web affidabili.
Mantieni le tue impostazioni private:
Assicurati che le impostazioni sulla privacy nella tua app P2P siano impostate su private.
Seguendo questi consigli, puoi proteggerti dalle truffe P2P.
#SCAMalerts
occhio alle truffe!!
⚠️Avviso di Truffa P2P‼️Un nuovo tipo di truffa sta emergendo su Binance P2P! Quando acquisti USDT o altre criptovalute, i truffatori inviano prima i soldi e, una volta che lo confermi, utilizzano una richiesta di annullamento attraverso la banca per ritirare il denaro. A quel punto, le tue criptovalute sono scomparse, ma il denaro non viene rimborsato!Questo trucco prende di mira i nuovi utenti. Ecco come puoi proteggerti:Scambia solo con acquirenti verifiati.Controlla gli SMS bancari e la cronologia delle transazioni nell'app.Prezzi incredibilmente bassi o pressioni urgenti = bandiera rossa.Se qualcuno chiede informazioni esterne in chat, fai attenzione.Se necessario, utilizza l'opzione di Appello, non cedere a nulla.La cosa più importante è essere pazienti e evitare rischi. Un solo scambio con un truffatore può annientare l'intero tuo portafoglio.Condividi questo post per avvisare gli altri.#ScamAlert #scamriskwarning #P2PScam #P2PScamWarning #SCAMalerts
New York Scopre una Grande Truffa Crypto che Prende di Mira i Russi
Il Procuratore Generale di New York Letitia James ha annunciato una repressione su un anello di truffe crypto basato sui social media. La polizia ha congelato 300.000 dollari in beni e ne ha sequestrati altri 140.000, insieme a nomi di dominio e indirizzi email.
Nonostante l'impegno del SDNY a rallentare i casi di enforcement legati alle crypto, l'AG James è una critica di lunga data dell'industria. Questa grande operazione è avvenuta con il coordinamento di diverse agenzie locali di enforcement.
Il Procuratore Generale di New York Letitia James ha guidato una repressione su un anello di truffe crypto che ha rubato milioni agli investitori a Brooklyn e oltre.
Nonostante l'impegno del SDNY a rallentare i casi di enforcement legati alle crypto, l'AG James è una critica di lunga data dell'industria. Questa grande operazione è avvenuta con il coordinamento di diverse agenzie locali di enforcement.
Il Procuratore Generale di New York Letitia James ha guidato una repressione su un anello di truffe crypto che ha rubato milioni agli investitori a Brooklyn e oltre.
ATTENZIONE truffatori 🚨
Stai lontano da questi truffatori venditori di corsi a pagamento.
#ScamAware #SCAMalerts
Stai lontano da questi truffatori venditori di corsi a pagamento.
#ScamAware #SCAMalerts
🚨 ALLERTA: 16.7 MILIONI $XLM (Circa $7.7M) Trasferiti a un Wallet di Truffa!
Una grande quantità di 16,742,905 XLM è appena stata trasferita da Binance Withdrawals a un wallet di truffa conosciuto.
⚠️ Fai particolare attenzione alle tue transazioni e controlla sempre gli indirizzi dei wallet!
🔒 Rimani al sicuro e proteggi il tuo crypto!
#XLM #Stellar #CryptoAlert #Binance #CryptoSafetyFirst #SCAMalerts
Una grande quantità di 16,742,905 XLM è appena stata trasferita da Binance Withdrawals a un wallet di truffa conosciuto.
⚠️ Fai particolare attenzione alle tue transazioni e controlla sempre gli indirizzi dei wallet!
🔒 Rimani al sicuro e proteggi il tuo crypto!
#XLM #Stellar #CryptoAlert #Binance #CryptoSafetyFirst #SCAMalerts
#ScamAlertWarning 📣🚨 Avviso di Truffa 🚨📣
Rimani vigile contro le truffe!
Un caso recente ha coinvolto un utente che ha venduto $630 in USDT e ha ricevuto circa 265.000 PKR su due diversi conti bancari pakistani, con trasferimenti effettuati sotto tre nomi separati. Successivamente, è stato scoperto che i fondi erano già stati prelevati. I titolari degli account originali hanno sollevato controversie, portando al congelamento dei conti bancari dell'utente.
Un'indagine è attualmente in corso, ma potrebbe richiedere del tempo per raggiungere una risoluzione. L'utente ha ora circa 800.000 PKR congelati ed è preoccupato per il recupero del denaro. Nonostante abbia richiesto i dettagli dell'ufficiale investigativo, l'utente non ha ricevuto aggiornamenti dalla banca.
Suggerimenti importanti per i trader P2P:
Assicurati sempre che l'account dell'acquirente sia "verificato."
Cerca un indicatore di "importo di sicurezza depositato."
Conferma che il nome del mittente corrisponda al nome sul trasferimento del conto bancario.
L'utente possiede ancora i numeri di telefono delle tre persone che hanno inviato il denaro, ma quegli account sono ora ritenuti protetti da OTP e misure di sicurezza avanzate.
Rimani all'erta e commercia con cautela!
#SCAMalerts
Rimani vigile contro le truffe!
Un caso recente ha coinvolto un utente che ha venduto $630 in USDT e ha ricevuto circa 265.000 PKR su due diversi conti bancari pakistani, con trasferimenti effettuati sotto tre nomi separati. Successivamente, è stato scoperto che i fondi erano già stati prelevati. I titolari degli account originali hanno sollevato controversie, portando al congelamento dei conti bancari dell'utente.
Un'indagine è attualmente in corso, ma potrebbe richiedere del tempo per raggiungere una risoluzione. L'utente ha ora circa 800.000 PKR congelati ed è preoccupato per il recupero del denaro. Nonostante abbia richiesto i dettagli dell'ufficiale investigativo, l'utente non ha ricevuto aggiornamenti dalla banca.
Suggerimenti importanti per i trader P2P:
Assicurati sempre che l'account dell'acquirente sia "verificato."
Cerca un indicatore di "importo di sicurezza depositato."
Conferma che il nome del mittente corrisponda al nome sul trasferimento del conto bancario.
L'utente possiede ancora i numeri di telefono delle tre persone che hanno inviato il denaro, ma quegli account sono ora ritenuti protetti da OTP e misure di sicurezza avanzate.
Rimani all'erta e commercia con cautela!
#SCAMalerts
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