scamalert.

Come Rimanere Sicuri Dai Truffe P2P (specialmente in Pakistan)
Misure Protettive & Migliori Pratiche
🚨Non Ignorare Mai Queste Regole
Ecco come proteggere meglio il tuo crypto:
👇👇👇

1. Aspetta Sempre la Conferma Bancaria Autentica

Rilascia crypto solo una volta che i soldi sono completamente accreditati nella tua banca—non solo screenshot o notifiche.

2. Usa la Chat Sicura di Binance & Escrow

Rimani sulla piattaforma. L'escrow di Binance trattiene i fondi fino a quando entrambe le parti confermano la transazione.

3. Verifica Attentamente i Trader

Commercia solo con account che hanno:

Alti tassi di completamento (idealmente >98%)

Identità verificata

Lunga storia di trading e recensioni positive

4. Evita Pagamenti di Terze Parti o Catene

Attieniti ai trasferimenti diretti da account che corrispondono al profilo di Binance. I pagamenti tramite altre parti o catene aumentano il tuo rischio.

5. Raccogli Prove Aggiuntive

Quando transazioni:

Ottieni il numero di cellulare dell'acquirente, CNIC, e una dichiarazione video rapida se possibile.

Crea una traccia di transazione per aiutare a contestare eventuali reclami fraudolenti.

6. Fidati del Tuo Istinto

Se qualcosa sembra strano—un prezzo irrealistico, una pressione urgente, o un metodo di pagamento sospetto—fermati e ripensa.

7. Riporta Immediatamente

Avvisa il supporto di Binance e utilizza il modulo di segnalazione delle truffe se sospetti frodi. Un'azione rapida può aiutare a ridurre i danni.

Sei mai stato truffato?? commenta qui sotto 👇
#P2PScamAwareness #ScamAwareness #ScamAlert. $BTC

Tattiche di Truffa in Binance P2P (Specialmente in Pakistan)

Numerosi avvisi sono stati emessi dai creatori e dagli utenti di Binance—evidenziando queste tattiche comuni:

1. Falsi Ricevute di Pagamento

I truffatori spesso inviano screenshot modificati di trasferimenti bancari per ingannare i venditori a rilasciare cripto prima che i fondi compaiano effettivamente in banca.

2. Chargeback o Falsi Reclami di Frode

Anche quando vengono effettuati pagamenti reali, i truffatori possono affermare che la transazione è stata un errore, portando le banche a congelare il conto del venditore.

3. Pagamenti di Terze Parti & Controversie sulla Catena

Pagamenti da conti di terze parti (non corrispondenti all'identità registrata dell'acquirente) o che coinvolgono intermediari possono innescare controversie di frode, causando complessi blocchi bancari che colpiscono più utenti.

4. Tentativi di Phishing & Imposizione

I truffatori possono spacciarsi per supporto Binance o trader, utilizzando link di phishing o comunicazioni sospette per rubare informazioni personali o portafogli.

5. Comportamento di Pagamento Sospetto

Tassi di cambio irrealistici o offerte che sembrano "troppo belle per essere vere" sono spesso esche. I messaggi di truffa contengono frequentemente cattiva grammatica o ti spingono ad agire in fretta.
#ScamAlert. #P2PScamAwareness $BNB

Alcune persone dicono che la valuta $COAI Coin sia una truffa, è vero o no? Dimmi.

$COAI
#COAİ #Scam? #ScamAlert.

$RVV completamente truffa #rvvscam #ScamAlert.

🟡 Parte 2: Comprendere le Controversie nel Trading P2P (Controversia Diretta vs. Controversia a Catena)

👋 Assalam-o-Alaikum & Ciao a Tutti,

Sono il Dr-Attiq, un commerciante P2P verificato su Binance con oltre 10 conti commercianti verificati e oltre 3 anni di esperienza professionale nel trading. In questa serie, condivido intuizioni reali a livello di commerciante per aiutarti a fare trading in sicurezza.

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🔎 Che cos'è una Controversia nel P2P?

In parole semplici, una controversia si verifica quando il pagamento effettuato durante un'operazione P2P viene segnalato o contestato dalla banca o dal fornitore di pagamento. Questo può congelare i fondi, bloccare i conti e creare seri rischi per i trader.

Ci sono due principali tipi di controversie nel trading P2P:

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1️⃣ Controversia Diretta

💰 Si verifica quando un acquirente ti invia denaro e poi contatta la banca affermando:

“Il denaro è stato inviato per errore” OPPURE

“La persona a cui ho pagato ha commesso una frode.”

⚠️ Risultato: La banca congela il pagamento e lo segnala come sospetto.

📌 Nota: Nelle controversie dirette, il conto del mittente di solito NON viene bloccato, ma il conto del ricevente può affrontare restrizioni fino a quando non viene risolto.

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2️⃣ Controversia a Catena

🔗 Si verifica quando il pagamento che ricevi proviene da una persona che a sua volta ha ottenuto fondi da un'altra transazione fraudolenta.

Anche se sei innocente, l'origine del denaro è collegata alla frode.

⚠️ Risultato: Sia il conto del mittente che quello del ricevente vengono bloccati.

📌 Nota: Le controversie a catena sono più pericolose, perché anche i trader onesti possono subire conseguenze.

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⚡ In Arrivo nella Parte 3: Ti guiderò su come proteggerti dalle Controversie a Catena e fare trading in modo più sicuro. Non perdertelo!

👉 Seguimi qui su Binance Square per rimanere aggiornato su ogni parte di questa serie di consapevolezza sulle frodi.

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#BinanceP2 P #P2PTrading ading #CryptoScam #ScamAlert. ert #BinanceSquare #CryptoSafety #DisputeResolution #CryptoEducation #ChainDispute

🚨 Avviso di truffa 🚨
Attenzione ai truffatori che usano identità altrui.
Lo spazio crypto è pieno di imbroglioni e truffatori che cercano di derubare i tuoi soldi. Nessuno può raddoppiare i tuoi soldi tranne te.
Non farlo,
‼️ Non inviare mai soldi a nessuno
‼️ Non inviare mai soldi a nome di premi
‼️ Non comprare mai qualcosa a nome di "economico dal mercato"
‼️ Non aprire mai link sconosciuti
‼️ Non condividere mai le tue credenziali del wallet con nessuno

#scammers. . #ScamAlert #scamriskwarning #ScamAlert. #AltcoinSeasonLoading $BTC

per favore segnala questo tizio, è un truffatore; anche se paga un deposito a Binance, ci sta mettendo troppo a pagare ed è un vero truffatore #scamriskwarning #ScamAwareness #ScamAlert. @TradingSignalsGroup

🚫 Avviso di Screenshot Falsi di Crypto! 📱💸

Non cadere in queste foto con “milioni di saldo”.
Chiunque può modificare questi screenshot in pochi secondi.

Rimani intelligente ✔️
Non fidarti di falsi vantaggi ✔️
Proteggi il tuo denaro ✔️

La crypto è reale. Gli screenshot falsi non lo sono. 🔒💡
#FakeCrypto #ScamAlert. #CryptoSafety #StaySmart $XRP
$SOL

Fai attenzione! 👆C'è una nuova sofisticata truffa di Solana che gira come un video sponsorizzato su youtube.
Il contenuto del video afferma che i token Solana inviati a un indirizzo specifico verranno restituiti doppi. Questo ovviamente non è vero. La Solana inviata a questo indirizzo non verrà mai restituita. Una truffa molto simile è già stata operata come annuncio su youtube ad aprile di quest'anno.

Ho segnalato questo video tramite il meccanismo di segnalazione di youtube. Ma il video è ancora disponibile. Lo screenshot mostra l'annuncio sponsorizzato nella colonna dei video raccomandati di youtube. Non ho intenzionalmente incluso il link al video menzionato.
$SOL #ScamAlert.

#CryptoScamSurge Questo è reale—e sta colpendo piattaforme come Binance duramente. Nel 2025, le truffe di phishing e gli attacchi di avvelenamento dei portafogli sono aumentati, con oltre 1 miliardo di dollari persi in incidenti di phishing crypto, inclusi 1,2 milioni di dollari solo da truffe di avvelenamento degli indirizzi. In India, i casi abbondano: un funzionario governativo ha perso ₹5,77 lakh dopo una falsa transazione Web3 su Binance, mentre un commerciante di Surat ha perso quasi ₹29 lakh a causa di una frode USDT.

Nel frattempo, Binance e le forze dell'ordine indiane stanno intensificando gli sforzi. In un caso transfrontaliero, Binance ha aiutato la polizia di Ahmedabad a scoprire una truffa crypto da 200K dollari che coinvolgeva minacce di arresto digitale e riciclaggio tramite USDT. Nel corso del 2025, i furti di crypto hanno superato i 2,17 miliardi di dollari, evidenziando quanto sia urgente che gli utenti si mantengano al sicuro.

🛡️ Il “Risk Sniper” di Binance Square, alimentato da AI/ML, ha segnalato oltre 47.000 indirizzi malevoli, ha consentito il recupero di 9,1 milioni di dollari e ha elaborato migliaia di avvisi per proteggere gli utenti.

#BinanceSquare #Write2Earn #CryptoSafety e #ScamAlert.
Rimani intelligente, rimani sicuro.

$BTC
$ETH

Perché, anche dopo tutte le promozioni da parte di Binance stessi,
$BANK sta crollando?

È semplice.
Gli sviluppatori stanno vendendo panic i token.
Prima di tutto, comprendiamo perché c'è stata una improvvisa pompa del 100% nella banca seguita da una pressione di vendita ininterrotta.

Quando Binance ha annunciato un listing Spot in pochi millisecondi, il token è salito di oltre il 100%
Questo ci dice che un rivenditore non può mai prevedere il mercato, indipendentemente da ciò che fa, a meno che non sia un insider.

Ora, non solo il token è salito del 100%
Ho confrontato la candela precedente di 1 minuto con quella successiva.
E ho trovato qualcosa di molto interessante.

La candela precedente ha avuto solo circa 20k di volume, mentre quella successiva ha avuto 200M di volume.
Che è chiaramente un segno di ordini multipli di bot a tutti i prezzi, da basso ad alto.

Ciò che è seguito dopo è stato ovvio.
Ogni singolo bot, compresi gli sviluppatori, ha iniziato a scaricare i token.

Il prezzo della banca, che senza dubbio era il top gainer, è andato negativo.

Quando è stato elencato su SPOT,
è crollato di oltre il 50% da quel prezzo.
e da allora è solo crollato.

Ora ti aspetti che il prezzo salga di nuovo
Ma mi dispiace, non è così.
Questo token continuerà a crollare finché Bitcoin sta crollando.
Una volta che Bitcoin si riprende, è allora che potresti almeno provare a scommettere su questo token.
Fino ad allora sono assolutamente ribassista su questa moneta spazzatura.

#BANKAnalysis
#bankusdt
#ScamAlert.
#pumpanddump

🚨 Verifica dei Fatti su $CR7 Memecoin 🚨

Ultimamente, un post virale sostiene che Cristiano Ronaldo sta lanciando un memecoin chiamato $CR7 con Binance, e che potrebbe raggiungere una capitalizzazione di mercato di oltre 50 miliardi di dollari.

⚠️ Verità: Questo non è ufficiale.

Binance ha solo collaborato con Cristiano Ronaldo per collezioni NFT, non per alcun token fungibile o memecoin.

Nessun annuncio ufficiale è stato fatto da Binance o dai canali verificati di Ronaldo riguardo a una moneta $CR7.

Token falsi simili sono già apparsi in passato e molti sono finiti come truffe o rug-pull.

💡 Fai sempre DYOR (Fai la tua ricerca) prima di investire. Non fidarti di post sensazionalistici senza prove solide da fonti ufficiali.

Rimani al sicuro nel crypto — non lasciare che la FOMO ti costi denaro!
$TRUMP

#Cr7 #ScamAlert.

Avviso di Frode 2024-2025🚨

lascia questo gruppo su Telegram che fa pump falsi in 30 secondi e dice alla sua comunità di acquistarlo. Non acquistare monete per il pump su scambio mexc.
Queste comunità hanno 1 lakh membri e gli admin di questa comunità guadagnano profitti mentre la loro comunità subisce perdite. Quindi non entrarci.
#ScamAlert. #ScamAwareness #mexc #theif #Alert🔴

@Abdul_Haseeb_426

Siate Consapevoli Fratelli & Sorelle

#scam #Scam? #ScamAlert. #ScamWarning

Un'altra prova #ScamWarning fun token telegram bot banna l'utente dopo aver ricevuto il deposito. Alza la tua voce su ogni piattaforma perché i truffatori non possono smettere di fare questo #ScamAlert.

$BTC /USDT lungo SEGNALE DI TRADE 🟢 🚥
LA PRESSIONE ORSO AUMENTA — MERCATO SCOSSO DALLA CONTROVERSIA CRYPTO! ⚠️

Il grafico $BTC /USDT mostra una rinnovata pressione di vendita dopo un ciclo di notizie volatile riguardante lo scandalo di Roman Novak. Il sentiment guidato dal panico e le liquidazioni basate sulla paura stanno influenzando l'azione dei prezzi a breve termine. Bitcoin è sceso al di sotto delle sue medie mobili a breve termine, e l'RSI sta puntando verso il basso, indicando un momentum a favore degli orsi. Una rottura al di sotto del supporto di $67,000 potrebbe innescare un'altra ondata di correzione prima che i tori si riorganizzino.

Impostazione del Trade:
🔹 Entrata Short: $67,500 – $68,000
🔹 Prendere Profitto (TP): $65,200 / $63,800 / $61,500
🔹 Stop Loss (SL): $69,200

Prospettive di Mercato:
Il mercato rimane sensibile ai titoli negativi, e la volatilità a breve termine potrebbe dominare fino a quando il sentiment non si stabilizza. I trader intelligenti dovrebbero concentrarsi sulla gestione del rischio e evitare di sovrautilizzare la leva — aspettarsi cali, falsi segnali e oscillazioni emotive nel trading prima che compaiano segni di recupero.

#BTC #CryptoNews #MarketUpdate #BearishTrend #ScamAlert.
compra e fai trading qui su $BTC

Si è chiamata Yadi Zhang$BTC .#BreakingCryptoNews

Elegante, benestante e capace di trasformare l'oro digitale in una vera fortuna.

Ma dietro gli abiti di design e le cene dell'alta società londinese c'era qualcun altro completamente diverso...

— Zhimin Qian —#cryptoqueen

La “Cryptoqueen” cinese di 47 anni che ha orchestrato uno dei più grandi frodi d'investimento della storia moderna.

Tra il 2014 e il 2017, Qian ha promesso agli investitori l'impossibile, rendimenti mensili del 20% attraverso un “fondo crypto rivoluzionario.”

Più di 128.000 persone le hanno creduto.

Molti hanno investito i loro risparmi di vita e le pensioni.
£600 milioni svaniti.

Quando le pareti hanno cominciato a stringere, è scomparsa, riemergendo nel Regno Unito come “Yadi Zhang,” una socialite glamour con attici, diamanti e una nuova identità.

Insieme al suo partner malese, Seng Hok Ling, ha riciclato fortune in immobili a Dubai e conti crypto, rimanendo un passo avanti agli investigatori globali.

Ma la blockchain non dimentica.

Una caccia all'uomo durata sette anni da parte della polizia britannica, alimentata dalla tracciabilità forense delle transazioni Bitcoin, ha finalmente decifrato il suo codice.

Ad aprile 2024, Qian e Ling sono stati arrestati, e ciò che hanno trovato ancora stupisce gli investigatori:

💰 61.000 Bitcoin sequestrati, del valore di miliardi oggi.
💰 Oro, contanti e registri digitali che rivelano un impero di riciclaggio da £4,8 miliardi.
$PAXG
La settimana scorsa, un tribunale del Regno Unito ha condannato Qian a 11 anni e 8 mesi, e Ling a quasi 5 anni, chiudendo un caso che ha ridefinito i limiti della frode crypto.#Fraud_alert #ScamAlert. #UK

Alti costi di finanziamento = Bandiera rossa 🚩Fai le tue ricerche. Non ogni entusiasmo è un gioiello.
#ScamAlert. $MYX

$ZEN #ScamAlert. Evita Progetto 🔴🔕