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⚠️ $140万的惨痛教训：Wealthwise 创始人因推销加密传销骗局受罚
SEC 及监管机构正持续清理市场中的不合规顾问。Wealthwise 创始人 Ami Forte（Amy Boissel） 因引导客户投资欺诈性加密项目，被责令支付 140 万美元 赔偿金及罚款。
事件背景：
🔹 自 2021 年起，Boissel 诱导投资者向 NovaTech 和 HyperFund (HyperVerse) 项目注资。
🔹 她向投资者保证资金“绝对安全”且可随时提现，并承诺资产将持续增长，完全忽视了风险警示。
🔹 最终，至少 16 名客户投入了约 140 万美元，而这些资金已基本血本无归。
核心违规行为：
隐瞒真相： 当监管机构已将 NovaTech 定性为涉案金额超 6.5 亿美元的庞氏骗局时，Boissel 未向其咨询客户披露任何红旗警示。无证经营： Wealthwise 的投资咨询执照早在 2022 年 2 月就已过期，其后的所有咨询活动均属违法。虚假承诺： 所谓的“资金随时可取”完全是谎言。
与此同时，美国检方近期对 HyperFund 推广人 Rodney Burton（网名 Bitcoin Rodney） 提出了新指控。该骗局导致投资者损失达 18 亿美元，Burton 因涉嫌欺诈和洗钱，最高面临 20 年监禁。
💡 给社群的启示：
在投资前务必核实理财顾问的执照，并切记：任何承诺“无风险的高额回报”往往是骗局的开始。请务必保护好您的资产，坚持自主调研（DYOR）！
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Il 12 agosto, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intrapreso un'azione drastica contro NovaTech Ltd, accusando la società di aver frodato più di 650 milioni di dollari agli investitori con programmi fraudolenti di raccolta di capitali legati alla criptovaluta. Secondo la SEC, NovaTech ha attirato gli investitori, in particolare la comunità haitiano-americana, in un programma di investimento in criptovalute illegale e fraudolento.#

La commissione ha ordinato accuse contro Cynthia e Eddy Petion, due dirigenti di NovaTech, per violazioni della legge relative alla mobilitazione di capitali e alle transazioni informali. Secondo i documenti della SEC, non solo hanno attirato gli investitori con offerte interessanti, ma hanno anche costruito una complessa rete di investimenti illegali in criptovalute, causando la perdita di grandi quantità di denaro da parte degli investitori.

Secondo quanto riferito, NovaTech ha utilizzato strategie pubblicitarie chiare e specifiche per attirare potenziali investitori e ha utilizzato la sua credibilità all'interno della comunità haitiano-americana per aumentare l'attrattiva di questo programma di investimenti. Queste pratiche non solo causano danni finanziari, ma incidono anche gravemente sulla fiducia del pubblico nei progetti di criptovaluta e nel sistema finanziario legale.
Fonte di riferimento: cryptopanic.com
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La SEC ha appena annunciato un'azione legale che accusa NovaTech, una società gestita da Eddie e Cynthia Petion, di aver frodato un gran numero di investitori con uno schema piramidale di criptovaluta. NovaTech avrebbe ottenuto un totale di 650 milioni di dollari da oltre 200.000 investitori attraverso questo schema.

Secondo la dichiarazione della SEC, NovaTech ha approfittato degli investimenti dei nuovi partecipanti per incanalare denaro nelle tasche di Eddie e Cynthia Petion, allo scopo di arricchimento personale senza informazioni chiare o investimenti effettivi. I pagamenti del nuovo investitore sono stati utilizzati per scopi personali degli imputati, contrariamente agli impegni iniziali e alle promesse riguardanti lo scopo e la trasparenza dell'utilizzo dei fondi di investimento.

Queste attività hanno causato la perdita di ingenti somme di denaro da parte di molti investitori senza i rendimenti promessi. La SEC sta attualmente continuando a indagare approfonditamente su questo caso per proteggere gli interessi degli investitori e determinare misure legali adeguate contro NovaTech e le persone coinvolte.
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