mdma

Un uomo della California condannato per vendita di sostanze proibite su internet oscuro e riciclaggio di denaro tramite bitcoin
Un uomo della California è stato condannato a più di sette anni di carcere dopo aver utilizzato bitcoin per riciclare i profitti derivanti dalla vendita di sostanze proibite (MDMA) su internet oscuro, in un caso guidato dalle autorità federali nell'ambito dell'"Operazione Crypto Runner", che ha messo in luce l'aumento dell'uso delle criptovalute nei crimini finanziari.

John Khu, 29 anni di San Francisco, ha ammesso di aver cospirato per gestire un'agenzia di trasferimento di denaro non autorizzata e di riciclare denaro.

Le indagini hanno mostrato che ha importato sostanze proibite dalla Germania e le ha vendute su piattaforme di internet oscuro in cambio di bitcoin.

Successivamente ha riciclato il denaro attraverso una rete complessa di conti progettati per nascondere la sua origine, il che ha spinto le autorità federali a inseguirlo.

Inoltre, Khu affronta accuse separate in California relative all'importazione illegale di materiali vietati.

L'"Operazione Crypto Runner" è iniziata nel novembre 2022, guidata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dal Servizio Segreto, e ha preso di mira individui e aziende che utilizzano criptovalute in transazioni illegali.

Le indagini hanno portato a numerosi arresti, tra cui 21 persone nel 2022 con accuse che includono frode finanziaria e operazioni di riciclaggio di denaro tramite criptovalute.
#bitcoin #BTC
#MDMA