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Assure DeFi colma il divario di fiducia con la responsabilità "Gold Standard"
Assure DeFi porta responsabilità nel crypto offrendo un servizio di verifica "Gold Standard" Know-Your-Customer (KYC) per i proprietari di progetti. Questo servizio identifica privatamente i fondatori dei progetti a una società registrata legalmente negli Stati Uniti, fornendo un percorso per il ricorso legale in caso di frode, consentendo alle squadre di rimanere pubblicamente anonime.
Come funziona Assure DeFi
La funzione principale di Assure DeFi è colmare il divario tra l'anonimato spesso trovato nella finanza decentralizzata (DeFi) e la necessità di sicurezza e responsabilità legale per gli investitori.
Come funziona Assure DeFi
La funzione principale di Assure DeFi è colmare il divario tra l'anonimato spesso trovato nella finanza decentralizzata (DeFi) e la necessità di sicurezza e responsabilità legale per gli investitori.
Crypto #Compliance 2026 — i dati non mentono. 📊🧠
L'attività illecita on-chain ha raggiunto nuovi record: ~$154–158B ricevuti da indirizzi crypto illeciti nel 2025 (+140–160% anno su anno).
Eppure, come quota del volume totale del mercato, è leggermente diminuita (~1.2% rispetto a 1.3% nel 2024) — un chiaro segnale che i framework di rilevamento stanno diventando più intelligenti, non più morbidi.
L'attività collegata alle sanzioni è esplosa (+694% anno su anno), mentre i flussi crypto allineati con lo stato (Russia / Iran / Venezuela) stanno rimodellando attivamente i modelli di rischio globali 🌍.
I regolatori hanno risposto in modo decisivo: l'applicazione della Regola di Viaggio FATF è ora uno standard globale, e le regole AML/KYC vengono attuate con sanzioni reali, non linee guida.
Le multe + il de-risking non sono più teoriche — sono esistenziali ⚠️.
Risultato: la compliance non è più una semplice casella da spuntare, ma una fossa strategica per la partecipazione istituzionale a lungo termine 🏦.
Fatti chiave (pronti per commenti / thread):
• I flussi crypto illeciti hanno raggiunto ~$158B nel 2025 — il livello più alto in 5 anni 📈
• L'attività on-chain collegata alle sanzioni è aumentata di ~694% anno su anno 🚨
• Regola di Viaggio FATF + globale #aml /#kyc ora mainstream, non marginale 🌐
• Compliance forte = tassi di attività illecita più bassi tra i VASP regolamentati 🛡️
#ViralAiHub
L'attività illecita on-chain ha raggiunto nuovi record: ~$154–158B ricevuti da indirizzi crypto illeciti nel 2025 (+140–160% anno su anno).
Eppure, come quota del volume totale del mercato, è leggermente diminuita (~1.2% rispetto a 1.3% nel 2024) — un chiaro segnale che i framework di rilevamento stanno diventando più intelligenti, non più morbidi.
L'attività collegata alle sanzioni è esplosa (+694% anno su anno), mentre i flussi crypto allineati con lo stato (Russia / Iran / Venezuela) stanno rimodellando attivamente i modelli di rischio globali 🌍.
I regolatori hanno risposto in modo decisivo: l'applicazione della Regola di Viaggio FATF è ora uno standard globale, e le regole AML/KYC vengono attuate con sanzioni reali, non linee guida.
Le multe + il de-risking non sono più teoriche — sono esistenziali ⚠️.
Risultato: la compliance non è più una semplice casella da spuntare, ma una fossa strategica per la partecipazione istituzionale a lungo termine 🏦.
Fatti chiave (pronti per commenti / thread):
• I flussi crypto illeciti hanno raggiunto ~$158B nel 2025 — il livello più alto in 5 anni 📈
• L'attività on-chain collegata alle sanzioni è aumentata di ~694% anno su anno 🚨
• Regola di Viaggio FATF + globale #aml /#kyc ora mainstream, non marginale 🌐
• Compliance forte = tassi di attività illecita più bassi tra i VASP regolamentati 🛡️
#ViralAiHub
Gli scambi di criptovalute stanno utilizzando l'IA per KYC, AML e monitoraggio del rischio 🔐🤖
L'IA aiuta a verificare le identità degli utenti più rapidamente, rilevare transazioni sospette e prevenire il riciclaggio di denaro in tempo reale. Questo rende il trading di criptovalute più sicuro, trasparente e affidabile per gli utenti di tutto il mondo.
#crypto #Aİ #blockchain #kyc #AML
L'IA aiuta a verificare le identità degli utenti più rapidamente, rilevare transazioni sospette e prevenire il riciclaggio di denaro in tempo reale. Questo rende il trading di criptovalute più sicuro, trasparente e affidabile per gli utenti di tutto il mondo.
#crypto #Aİ #blockchain #kyc #AML
Guida completa alla registrazione e verifica dell'utente di Binance (KYC) per gli utenti della Cina continentale nel 2026
Nel settore delle criptovalute, Binance è sempre stata la piattaforma di trading con la maggiore liquidità e sicurezza al mondo. Nonostante l'ambiente di mercato continui a cambiare, la discussione su "se gli utenti della Cina continentale possano utilizzare Binance" non si è mai fermata. In effetti, attraverso processi conformi e modalità operative corrette, gli utenti della Cina continentale possono ancora utilizzare tutte le funzionalità di Binance senza problemi nel 2026.
Questo articolo fornirà un'analisi approfondita del meccanismo di accesso di Binance e ti guiderà passo passo su come completare la registrazione e la verifica.
1. Sfatare i miti: la situazione attuale della politica di Binance verso la Cina
Molti principianti credono erroneamente che Binance abbia completamente interrotto i servizi nella Cina continentale, ma in realtà si tratta di un malinteso. La situazione attuale può essere riassunta come: marchio basso profilo e conforme, canali aperti.
Questo articolo fornirà un'analisi approfondita del meccanismo di accesso di Binance e ti guiderà passo passo su come completare la registrazione e la verifica.
1. Sfatare i miti: la situazione attuale della politica di Binance verso la Cina
Molti principianti credono erroneamente che Binance abbia completamente interrotto i servizi nella Cina continentale, ma in realtà si tratta di un malinteso. La situazione attuale può essere riassunta come: marchio basso profilo e conforme, canali aperti.
⚠️ Quest'anno la #DIAN perseguiterà gli investitori di criptovalute in Colombia ⚠️
Molti utenti credono ancora che nessuno veda i loro movimenti… ma questo è cambiato.
Se hai le tue criptovalute in exchange centralizzati come #Binance , le tue operazioni vengono registrate e possono essere segnalate alle autorità fiscali. Il problema non è avere criptovalute, è sapere dove tenerle, avere ordine e un piano... È lì che molte persone si cacciano nei guai.
Dopo la recente notizia che abbiamo pubblicato riguardo al nuovo requisito della DIAN abbiamo già ricevuto centinaia di messaggi dai nostri seguaci che chiedono cosa possono fare per mantenere le loro criptovalute fuori dal radar della DIAN. Dato il numero di messaggi che riceviamo, abbiamo fatto un po' di ricerche su quali piattaforme informeranno la DIAN e quali no...
Ci siamo presi il compito di consultare alcuni exchange se hanno l'obbligo di segnalare i movimenti dei loro utenti alla DIAN in Colombia e fino ad ora abbiamo ricevuto risposta solo da uno di essi, il quale ci ha confermato che NON SEGNALERÀ ALLA DIAN I SUOI UTENTI.
Se vuoi mantenere le tue criptovalute fuori dal radar della DIAN mentre costruisci un piano fiscale che non ti danneggi o semplicemente perché non vuoi essere nel radar, questo exchange è perfetto per te... Uno dei vantaggi oltre al fatto che non segnalerà alla DIAN è che questo exchange è NO #KYC , il che ti aiuterà anche a mantenere la tua privacy, oltre a ciò è affidabile e ha una grande struttura dietro di lui.
Molti utenti credono ancora che nessuno veda i loro movimenti… ma questo è cambiato.
Se hai le tue criptovalute in exchange centralizzati come #Binance , le tue operazioni vengono registrate e possono essere segnalate alle autorità fiscali. Il problema non è avere criptovalute, è sapere dove tenerle, avere ordine e un piano... È lì che molte persone si cacciano nei guai.
Dopo la recente notizia che abbiamo pubblicato riguardo al nuovo requisito della DIAN abbiamo già ricevuto centinaia di messaggi dai nostri seguaci che chiedono cosa possono fare per mantenere le loro criptovalute fuori dal radar della DIAN. Dato il numero di messaggi che riceviamo, abbiamo fatto un po' di ricerche su quali piattaforme informeranno la DIAN e quali no...
Ci siamo presi il compito di consultare alcuni exchange se hanno l'obbligo di segnalare i movimenti dei loro utenti alla DIAN in Colombia e fino ad ora abbiamo ricevuto risposta solo da uno di essi, il quale ci ha confermato che NON SEGNALERÀ ALLA DIAN I SUOI UTENTI.
Se vuoi mantenere le tue criptovalute fuori dal radar della DIAN mentre costruisci un piano fiscale che non ti danneggi o semplicemente perché non vuoi essere nel radar, questo exchange è perfetto per te... Uno dei vantaggi oltre al fatto che non segnalerà alla DIAN è che questo exchange è NO #KYC , il che ti aiuterà anche a mantenere la tua privacy, oltre a ciò è affidabile e ha una grande struttura dietro di lui.
📢 Questo è il miglior exchange NO #kyc per la Colombia nel 2026: Non riporta alla #Dian
L'ecosistema delle criptovalute in Colombia sta entrando in una nuova fase. Con l'implementazione del nuovo quadro di reporting promosso dalla DIAN, gli exchange centralizzati e i fornitori di servizi di #Criptoactivos dovranno rafforzare i loro processi di trasparenza, reporting e tracciabilità delle operazioni. Questo cambiamento non vieta l'uso di bitcoin né di criptovalute,…
L'ecosistema delle criptovalute in Colombia sta entrando in una nuova fase. Con l'implementazione del nuovo quadro di reporting promosso dalla DIAN, gli exchange centralizzati e i fornitori di servizi di #Criptoactivos dovranno rafforzare i loro processi di trasparenza, reporting e tracciabilità delle operazioni. Questo cambiamento non vieta l'uso di bitcoin né di criptovalute,…
Jose Rumaldo Zambrano Durant :
KYC Aprobado 🎊🎊🎊🎊🎊
🚨 LA NIGERIA INASPRISCE IL CONTROLLO SUL CRYPTO! 🚨
Il governo nigeriano sta imponendo che tutte le transazioni crypto devono ora essere direttamente collegate a Codici Fiscali e ID Nazionali. Questo è un enorme cambiamento normativo che scuote il mercato locale.
Perché è importante: Aspettati un aumento del controllo e dei requisiti KYC per gli utenti nigeriani che interagiscono con gli scambi. La privacy ha subito un colpo significativo.
• Inasprimento della supervisione normativa rapido.
• Preparati per il collegamento obbligatorio dell'identificazione.
#CryptoRegulation #Nigeria #TaxID #KYC #DigitalAssets 🛑
Il governo nigeriano sta imponendo che tutte le transazioni crypto devono ora essere direttamente collegate a Codici Fiscali e ID Nazionali. Questo è un enorme cambiamento normativo che scuote il mercato locale.
Perché è importante: Aspettati un aumento del controllo e dei requisiti KYC per gli utenti nigeriani che interagiscono con gli scambi. La privacy ha subito un colpo significativo.
• Inasprimento della supervisione normativa rapido.
• Preparati per il collegamento obbligatorio dell'identificazione.
#CryptoRegulation #Nigeria #TaxID #KYC #DigitalAssets 🛑
## Come Iniziare a Fare Trading su Binance (Guida per Principianti)
Binance rende il trading di criptovalute semplice per i principianti se segui i passi giusti.
**Passo 1: Registrati**
Crea un account sull'app Binance o sul sito ufficiale.
**Passo 2: Completa la Verifica**
Completa la verifica dell'identità per accedere a tutte le funzionalità di trading.
**Passo 3: Deposita Fondi**
Aggiungi fondi utilizzando bonifico bancario, carta o deposito in criptovaluta.
**Passo 4: Inizia con il Trading Spot**
Il trading spot è adatto ai principianti e ti aiuta a comprendere il mercato.
**Passo 5: Effettua un'Operazione**
Scegli una coppia di trading, seleziona l'ordine di Mercato o Limite, inserisci l'importo e conferma.
**Passo 6: Controlla il Rischio**
Fai trading con piccole quantità, impara a leggere i grafici e evita decisioni emotive.
**Conclusione:**
Imparare passo dopo passo è il modo più sicuro per iniziare a fare trading su Binance.
#Binance #SpotTrading. #kyc
Binance rende il trading di criptovalute semplice per i principianti se segui i passi giusti.
**Passo 1: Registrati**
Crea un account sull'app Binance o sul sito ufficiale.
**Passo 2: Completa la Verifica**
Completa la verifica dell'identità per accedere a tutte le funzionalità di trading.
**Passo 3: Deposita Fondi**
Aggiungi fondi utilizzando bonifico bancario, carta o deposito in criptovaluta.
**Passo 4: Inizia con il Trading Spot**
Il trading spot è adatto ai principianti e ti aiuta a comprendere il mercato.
**Passo 5: Effettua un'Operazione**
Scegli una coppia di trading, seleziona l'ordine di Mercato o Limite, inserisci l'importo e conferma.
**Passo 6: Controlla il Rischio**
Fai trading con piccole quantità, impara a leggere i grafici e evita decisioni emotive.
**Conclusione:**
Imparare passo dopo passo è il modo più sicuro per iniziare a fare trading su Binance.
#Binance #SpotTrading. #kyc
Devi fare il controllo dell'identità e proteggere la privacy? Come fa la tecnologia avanzata di Dusk Citadel a farlo
Ciao spettatore, sono il tuo piccolo coin.
Hai già fatto colazione? Mentre mangi, ascolta mentre ti parlo dell'arma segreta di Dusk.
Poiché l'istituzione deve fare KYC (controllo dell'identità), e noi piccoli investitori non vogliamo esporre nome e indirizzo, non è un vicolo cieco?
Ha lanciato la sua arma nucleare - Citadel.
Cos'è Citadel? È un protocollo di identità digitale decentralizzato creato da Dusk. In parole semplici, è un 'passaporto invisibile' basato su prove a conoscenza zero (ZK).
Il piccolo coin ti dimostra una volta il processo:
Certificazione: Hai fatto KYC nella tua banca off-chain, la banca ti invia una prova crittografica. Attenzione! La tua foto del passaporto non sarà sulla catena, ciò che sarà sulla catena è quella 'prova'.
Hai già fatto colazione? Mentre mangi, ascolta mentre ti parlo dell'arma segreta di Dusk.
Poiché l'istituzione deve fare KYC (controllo dell'identità), e noi piccoli investitori non vogliamo esporre nome e indirizzo, non è un vicolo cieco?
Ha lanciato la sua arma nucleare - Citadel.
Cos'è Citadel? È un protocollo di identità digitale decentralizzato creato da Dusk. In parole semplici, è un 'passaporto invisibile' basato su prove a conoscenza zero (ZK).
Il piccolo coin ti dimostra una volta il processo:
Certificazione: Hai fatto KYC nella tua banca off-chain, la banca ti invia una prova crittografica. Attenzione! La tua foto del passaporto non sarà sulla catena, ciò che sarà sulla catena è quella 'prova'.
Empowering Users with Citadel & Reusable KYC
Una delle caratteristiche più impressionanti sviluppate da @Dusk è "Citadel," un protocollo di identità autonoma che risolve elegantemente il più grande dilemma KYC del settore. Nell'attuale panorama crypto, gli utenti sono spesso costretti a sacrificare la propria privacy personale per soddisfare i requisiti normativi. Con DUSK, questo compromesso è eliminato.
Citadel consente agli utenti di dimostrare la propria identità o idoneità per un servizio senza rivelare i propri dati privati reali al fornitore del servizio o al registro pubblico. Questo sistema KYC riutilizzabile è un punto di svolta per gli individui attenti alla privacy e per le entità regolamentate.
Citadel consente agli utenti di dimostrare la propria identità o idoneità per un servizio senza rivelare i propri dati privati reali al fornitore del servizio o al registro pubblico. Questo sistema KYC riutilizzabile è un punto di svolta per gli individui attenti alla privacy e per le entità regolamentate.
Analista di Messari: Se non c'è KYC, il mercato delle previsioni non può combattere il trading insider 🚫👤
Il mercato delle previsioni è al centro dell'attenzione, ma il problema del trading insider è emerso. L'analista di Messari Austin Weiler ha chiarito: se non c'è un KYC (verifica dell'identità) obbligatorio, è quasi impossibile regolamentare questo settore.
Quali sono i punti critici?
Anonimato del wallet: la trasparenza della blockchain può mostrare solo le transazioni, ma non può rivelare l'identità. Non possiamo dimostrare a chi appartiene un wallet molto redditizio, se a un funzionario che ha informazioni riservate o semplicemente a un trader fortunato. Difficoltà di attribuzione: se il wallet non è collegato a un'identità reale, le forze dell'ordine non possono perseguire legalmente in modo efficace. Strumenti tecnici limitati: monitorare attività anomale o rallentare la velocità delle transazioni è facile da eludere, con scarsi risultati.
Attitudine delle varie piattaforme:
🔹 Kalshi: sotto la regolamentazione della CFTC, attua un KYC rigoroso.
🔹 Polymarket: effettua KYC solo per gli utenti americani, il mercato internazionale rimane fondamentalmente decentralizzato.
🔹 Piattaforme decentralizzate: quasi non effettuano verifiche dell'identità, la regolamentazione del trading insider è estremamente difficile.
Weiler ritiene che solo stabilendo soglie tramite KYC, limitando l'accesso a funzionari pubblici e altri gruppi speciali, si possa elevare lo standard del mercato. Ma per la comunità delle criptovalute, ciò rappresenta senza dubbio una sfida al concetto fondamentale di decentralizzazione.
Cosa ne pensi? Pensi che il mercato delle previsioni dovrebbe introdurre un KYC obbligatorio o è più importante mantenere l'anonimato? 👇
#预测市场 #KYC #Messari #加密货币
#内幕交易
Il mercato delle previsioni è al centro dell'attenzione, ma il problema del trading insider è emerso. L'analista di Messari Austin Weiler ha chiarito: se non c'è un KYC (verifica dell'identità) obbligatorio, è quasi impossibile regolamentare questo settore.
Quali sono i punti critici?
Anonimato del wallet: la trasparenza della blockchain può mostrare solo le transazioni, ma non può rivelare l'identità. Non possiamo dimostrare a chi appartiene un wallet molto redditizio, se a un funzionario che ha informazioni riservate o semplicemente a un trader fortunato. Difficoltà di attribuzione: se il wallet non è collegato a un'identità reale, le forze dell'ordine non possono perseguire legalmente in modo efficace. Strumenti tecnici limitati: monitorare attività anomale o rallentare la velocità delle transazioni è facile da eludere, con scarsi risultati.
Attitudine delle varie piattaforme:
🔹 Kalshi: sotto la regolamentazione della CFTC, attua un KYC rigoroso.
🔹 Polymarket: effettua KYC solo per gli utenti americani, il mercato internazionale rimane fondamentalmente decentralizzato.
🔹 Piattaforme decentralizzate: quasi non effettuano verifiche dell'identità, la regolamentazione del trading insider è estremamente difficile.
Weiler ritiene che solo stabilendo soglie tramite KYC, limitando l'accesso a funzionari pubblici e altri gruppi speciali, si possa elevare lo standard del mercato. Ma per la comunità delle criptovalute, ciò rappresenta senza dubbio una sfida al concetto fondamentale di decentralizzazione.
Cosa ne pensi? Pensi che il mercato delle previsioni dovrebbe introdurre un KYC obbligatorio o è più importante mantenere l'anonimato? 👇
#预测市场 #KYC #Messari #加密货币
#内幕交易
Trading di Criptovalute su X? Cosa Dovrebbero Sapere i Ghanesi sul KYC e sulla Sicurezza
X di Elon Musk sta pianificando di aggiungere funzionalità di trading di criptovalute—ma CZ di Binance solleva preoccupazioni. Per i ghanesi, questo apre nuove porte ma anche nuovi rischi. Analizziamo la situazione.
Punti Chiave:
1. Cosa Sta Succedendo?
X (ex Twitter) vuole diventare un'app finanziaria, consentendo agli utenti di scambiare criptovalute direttamente. Ma CZ si interroga su come gestiranno il KYC (Know Your Customer), che è fondamentale per la sicurezza e la conformità Cryptopolitan.
2. Perché il KYC è Importante in Ghana
Senza un KYC adeguato, le piattaforme possono diventare punti caldi per le frodi. La GRA della Ghana e i sistemi finanziari richiedono la verifica dell'identità per l'uso delle criptovalute. Binance Square ha già implementato il KYC—X non ancora.
Punti Chiave:
1. Cosa Sta Succedendo?
X (ex Twitter) vuole diventare un'app finanziaria, consentendo agli utenti di scambiare criptovalute direttamente. Ma CZ si interroga su come gestiranno il KYC (Know Your Customer), che è fondamentale per la sicurezza e la conformità Cryptopolitan.
2. Perché il KYC è Importante in Ghana
Senza un KYC adeguato, le piattaforme possono diventare punti caldi per le frodi. La GRA della Ghana e i sistemi finanziari richiedono la verifica dell'identità per l'uso delle criptovalute. Binance Square ha già implementato il KYC—X non ancora.
Interpretazione istituzionale — Infrastruttura degli attivi digitali
Da una prospettiva #institutional , gli attivi digitali vengono valutati meno attraverso narrazioni e più attraverso la maturità dell'infrastruttura. Ciò che importa non è la volatilità o il potenziale di crescita, ma se i sistemi si comportano in modo prevedibile sotto stress.
Le istituzioni cercano tre proprietà strutturali. Prima di tutto, logica di regolamento chiara: la proprietà deve essere risolta in modo deterministico, anche in casi limite. Secondo, continuità operativa: aggiornamenti, incidenti e fork devono seguire percorsi di governance predefiniti. Terzo, auditabilità: ogni azione critica dovrebbe essere osservabile, ricostruibile e verificabile ex post.
#Compliance non è trattato come attrito, ma come un livello di segnalazione. #kyc , #aml e i quadri di reporting indicano se un ecosistema è compatibile con il capitale regolamentato, non se è “amichevole” per gli utenti. I mercati che internalizzano questo presto tendono ad attrarre liquidità più lenta, ma più durevole.
Il segnale a lungo termine è sottile: l'infrastruttura che dà priorità alla chiarezza rispetto alla crescita spesso scala più tardi, non prima. Le istituzioni non inseguono ecosistemi che promettono velocità; si impegnano in sistemi che possono essere analizzati, testati sotto stress e integrati nei flussi di lavoro finanziari esistenti.
In questa ottica, l'adozione non è un evento virale. È un allineamento graduale tra garanzie tecniche, interpretabilità legale e disciplina operativa.
#ViralAiHub
Da una prospettiva #institutional , gli attivi digitali vengono valutati meno attraverso narrazioni e più attraverso la maturità dell'infrastruttura. Ciò che importa non è la volatilità o il potenziale di crescita, ma se i sistemi si comportano in modo prevedibile sotto stress.
Le istituzioni cercano tre proprietà strutturali. Prima di tutto, logica di regolamento chiara: la proprietà deve essere risolta in modo deterministico, anche in casi limite. Secondo, continuità operativa: aggiornamenti, incidenti e fork devono seguire percorsi di governance predefiniti. Terzo, auditabilità: ogni azione critica dovrebbe essere osservabile, ricostruibile e verificabile ex post.
#Compliance non è trattato come attrito, ma come un livello di segnalazione. #kyc , #aml e i quadri di reporting indicano se un ecosistema è compatibile con il capitale regolamentato, non se è “amichevole” per gli utenti. I mercati che internalizzano questo presto tendono ad attrarre liquidità più lenta, ma più durevole.
Il segnale a lungo termine è sottile: l'infrastruttura che dà priorità alla chiarezza rispetto alla crescita spesso scala più tardi, non prima. Le istituzioni non inseguono ecosistemi che promettono velocità; si impegnano in sistemi che possono essere analizzati, testati sotto stress e integrati nei flussi di lavoro finanziari esistenti.
In questa ottica, l'adozione non è un evento virale. È un allineamento graduale tra garanzie tecniche, interpretabilità legale e disciplina operativa.
#ViralAiHub
Il KYC delle borse è rigoroso
Un numero U Wan utilizzato frequentemente richiede anche la verifica facciale in tre fasi durante il prelievo
Il mercato spot, i contratti e la gestione patrimoniale sono tutti attivi, l'IP di base non cambia,
L'attività Alpha è normale e non è stata mai bloccata.
Prima ho visto che anche il vicino OK richiederà una revisione del KYC
Questo ci ricorda che in futuro i fondi possono essere depositati solo sui conti personali e dei familiari,
In un contesto in cui la conformità delle borse sta diventando sempre più alta,
Comprare KYC non è più praticabile.
#kyc
Un numero U Wan utilizzato frequentemente richiede anche la verifica facciale in tre fasi durante il prelievo
Il mercato spot, i contratti e la gestione patrimoniale sono tutti attivi, l'IP di base non cambia,
L'attività Alpha è normale e non è stata mai bloccata.
Prima ho visto che anche il vicino OK richiederà una revisione del KYC
Questo ci ricorda che in futuro i fondi possono essere depositati solo sui conti personali e dei familiari,
In un contesto in cui la conformità delle borse sta diventando sempre più alta,
Comprare KYC non è più praticabile.
#kyc
Gli hacker collegati all'hacking di Bitfinex hanno chiesto 18 mesi di prigione
La procura statunitense ha chiesto alla corte di condannare Heather Morgan a 18 mesi di carcere per il suo ruolo nel riciclaggio di 119.754 BTC rubati dall'exchange Bitfinex nel 2016.
Nel 2022, le forze dell'ordine hanno arrestato i coniugi coinvolti nell'hacking: Ilya Lichtenstein, 34 anni, e Morgan, 31 anni. Sono stati sequestrati più di 94.000 BTC, per un valore all'epoca pari a 3,6 miliardi di dollari.
Nel 2022, le forze dell'ordine hanno arrestato i coniugi coinvolti nell'hacking: Ilya Lichtenstein, 34 anni, e Morgan, 31 anni. Sono stati sequestrati più di 94.000 BTC, per un valore all'epoca pari a 3,6 miliardi di dollari.
Cos'è il KYC? Perché gli Scambi di Criptovalute Necessitano del KYC per Aprire un Conto?
Nel mondo in rapida crescita delle criptovalute, le regolamentazioni e la sicurezza sono fondamentali per garantire la sicurezza degli utenti e dei loro fondi. Conosci il tuo Cliente (KYC) è uno dei meccanismi che svolge un ruolo essenziale nella creazione di un ambiente di trading sicuro. Ma cos'è esattamente il KYC e perché è richiesto dagli scambi di criptovalute? In questo articolo, esploreremo l'importanza del KYC, i documenti necessari per la verifica e come protegge gli utenti da truffe e frodi.
Cos'è il KYC?
KYC sta per Conosci il tuo Cliente. È un processo di verifica standard utilizzato dalle istituzioni finanziarie, inclusi gli scambi di criptovalute, per identificare e verificare l'identità dei loro clienti. Raccogliendo informazioni personali, il KYC garantisce che tutti gli utenti siano chi affermano di essere, riducendo il rischio di attività fraudolente sulla piattaforma. Questo processo è particolarmente cruciale per prevenire attività illecite come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Cos'è il KYC?
KYC sta per Conosci il tuo Cliente. È un processo di verifica standard utilizzato dalle istituzioni finanziarie, inclusi gli scambi di criptovalute, per identificare e verificare l'identità dei loro clienti. Raccogliendo informazioni personali, il KYC garantisce che tutti gli utenti siano chi affermano di essere, riducendo il rischio di attività fraudolente sulla piattaforma. Questo processo è particolarmente cruciale per prevenire attività illecite come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
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