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Huione Pay Freeze Sparks Panic as U.S. Sanctions Hit Hard

Il Huione Pay della Cambogia, a lungo segnalato da autorità statunitensi e regionali, ha ufficialmente congelato i prelievi e sospeso le operazioni per oltre un mese, scatenando il panico tra migliaia di utenti. Si dice che le folle si siano precipitate presso la sede dell'azienda in cerca di risposte dopo che l'accesso ai loro risparmi è svanito improvvisamente.

Per diversi anni, le autorità statunitensi e i regolatori cambogiani hanno avvertito che la rete finanziaria di Huione era profondamente intrecciata con pipeline di riciclaggio di denaro, bande di crimine informatico e operazioni di truffa in criptovaluta. FinCEN ha già escluso il Gruppo Huione dal sistema finanziario statunitense all'inizio di quest'anno, mentre la banca centrale della Cambogia ha revocato la licenza di Huione Pay.

La società di analisi blockchain Elliptic ha precedentemente identificato quasi 98 miliardi di dollari in flussi illeciti di criptovaluta che transitavano attraverso Huione Pay e il suo mercato basato su Telegram, Huione Guarantee, inclusi fondi legati a sindacati di truffa globali, furti informatici e persino attività di riciclaggio collegate alla Corea del Nord.

A novembre, l'exchange di criptovalute Upbit ha chiuso più di 200 conti legati a Huione dopo aver rilevato movimenti sospetti di asset ritenuti parte di reti di riciclaggio.

Ora, in mezzo a un aumento del controllo e a un completo congelamento operativo, l'azienda ha riportato di aver cambiato il marchio Huione Pay in “H-Pay” come parte di un tentativo di rilancio.

Se il nuovo marchio riuscirà a sfuggire al peso delle sanzioni statunitensi e delle indagini globali è ancora da vedere.

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