fraudalert

Questo è il momento che molti stavano aspettando…

Le autorità statunitensi stanno ora ufficialmente aprendo le richieste per le vittime della frode OneCoin da 4 miliardi di dollari.

Dopo anni di perdite e senza chiarezza
ora le vittime hanno finalmente la possibilità di farsi avanti e richiedere un risarcimento.

Ma c'è una scadenza
i moduli devono essere inviati prima del 30 giugno
salta questa scadenza e perdi la possibilità.

Questo mostra una cosa chiara
even nel mondo delle criptovalute
le grandi frodi non rimangono nascoste per sempre.

Se tu o qualcuno che conosci è stato colpito
questo è il momento di agire.

$CYBER $USDC $PIPPIN

#FraudAlert #onechain #CryptoMarketRebounds #USDCFreezeDebate #GIGGLESuddenSpike

Still cant gift. Fraud #FraudAlert

C'è già Bitcoin Queen che è diventata famosa con il suo nome, la cinese che la scorsa settimana ha ricevuto 11 anni di pena. Questa cinese rubava 5 miliardi di dollari dalla Cina dal 2017. L'anno scorso è stata arrestata in una casa a Londra dove viveva da 6 anni e pagava un affitto di 22000 dollari al mese.
Circa 1 lakh 28 mila cittadini cinesi hanno investito in un sistema Ponzi e, promettendo fino al 300% di profitto, hanno scambiato tutto il denaro in bitcoin e sono fuggiti a Londra. In quel momento il valore di bitcoin era piuttosto basso (tra 3 e 4 mila dollari), e ora ha registrato 61000 bitcoin. In questo momento il valore di questi coin è pari a 5.7 miliardi di dollari o 40 miliardi di yuan.
In Cina, questa donna gestiva un'azienda molto grande chiamata Lantian Gerui, la cui pubblicità era stata fatta anche da persone molto famose. Questa azienda ha dichiarato di investire nel mining di criptovalute e nell'industria della salute. L'azienda distribuisce profitti mensili alle persone e mantiene una certa fiducia. Di solito, le aziende di mining o i progetti simili adottano un approccio simile.
La cosa più divertente è che questa donna in realtà intendeva acquistare un'isola (Liberland) sulla riva del fiume Danubio e diventarne la proprietaria.
Ora non si può dire se i cinesi riavranno indietro i loro soldi o meno, perché per questo il governo cinese dovrà fornire prove concrete.
$SOL $XRP $BTC

#astrosaqi
#bitcoin
#mining
#FraudAlert
#cryptocurrency

Si prega di evitare di acquistare o investire nel token appena lanciato da Treasure N F T per ora.
Richiediamo che Treasure N F T rilasci i prelievi in sospeso di molti cittadini del Pakistan e dell'India che stanno aspettando i loro fondi.
Fino a quando questi prelievi non saranno elaborati, chiediamo a tutti di smettere di effettuare depositi o di acquistare i loro token.
#FraudAlert #WithdrawalsFirst

Nessuno dovrebbe acquistare o investire nel nuovo token lanciato di Treasure N F T
fino a quando Treasure N.F.T non rilascerà i prelievi di molti poveri cittadini del Pakistan e dell'India oltre confine
richiediamo il rilascio dei prelievi
boycottare il deposito o l'acquisto del loro token
#Allerta_frode #FraudAlert
#BinanceAlphaAlert
$BTC

$XRP questa moneta è solo una moneta vergognosa, anche se etherium supera i 2500+, ma XRP non riesce nemmeno a superare 2,22+, come alcune persone dicono, questo supererà 3$, dovrebbe cambiare nome in moneta clown, fa solo perdere soldi.
#FraudAlert

🚨 China Minmetals Emissione Avviso di Frode 🚨

La China Minmetals Corporation ha rilasciato un avviso ufficiale riguardo a attività fraudolente che sfruttano il suo nome e quello delle sue filiali.

L'azienda ha scoperto l'uso non autorizzato del suo marchio in attività come la vendita di prodotti e altre operazioni.

A seguito di un'indagine, ha confermato di non avere legami con entità che si definiscono Minmetals Northern Marketing Center o Minmetals New Quality Energy Industry Group.

Le persone di nome Liang Hongjun e Hu Changfeng non sono nemmeno affiliate con China Minmetals in alcuna capacità.

Inoltre, China Minmetals ha dichiarato fermamente che né la corporation né le sue filiali sono coinvolte in venture di investimento in oro internazionale o Bitcoin tramite siti web o account pubblici WeChat.

🔍 L'azienda esorta il pubblico a rimanere vigile, verificare tutte le comunicazioni e segnalare attività sospette.
$BTC

#ChinaMinmetals
#FraudAlert
#CorporateWarning
#BitcoinScam
#TruffaWeChat
#BrandProtection
#FrodeFinanziaria

un truffatore mi ha truffato e ha preso i miei $200, per favore fai attenzione a lui, è su TikTok che offre segnali gratuiti nel suo gruppo WhatsApp gratuito. Dopo 2/3 giorni ti contatterà e ti chiederà di darti un profitto giornaliero su un sito web teslasbotx.com che gestisce lui stesso. Dopo che hai depositato lì, ti mostrerà un profitto ma richiede ulteriori investimenti da te prima del prelievo. Quindi questo è il modo in cui guadagna per frodare gli altri.
Per favore fai attenzione a questi tipi di teppisti. Ho perso i miei $200 ma farò il possibile affinché questa frode non possa derubare altri. Mi fido di lui perché è anche un pakistano😔
#FraudAlert
#BinanceAlphaAlert
#BinanceSquareFamily
#Write2Earn
$BTC

🚨 Allerta Caos Crypto! 🚨 Il fondatore di AML Bitcoin è stato condannato per frode e riciclaggio di denaro dopo aver truffato gli investitori per milioni! 💸💔
Ha attratto le persone con grandi promesse, incluso un falso affare con l'Autorità del Canale di Panama 🌊🚢 (sì, hai letto bene!). Ma invece di mantenere le promesse, ha speso oltre 2 milioni di dollari in case di lusso 🏡, auto di lusso 🚗, e uno stile di vita sfarzoso. 🤑
L'FBI 🕵️‍♂️ e l'IRS 💼 non si sono trattenuti, definendo il suo schema “scandaloso” e “ingannevole.” Ora, si trova di fronte a fino a 30 ANNI di carcere! ⛓️⏳
Cosa ne pensi? Dovrebbe marcire in prigione o c'è un altro modo per rimediare? 🤔 Discutiamo! 👇
#CryptoScam #FraudAlert #BitcoinNews #CryptoCrime #JusticeServed 💡🔒 $BTC

$ETH

$XRP

🤖 Chatbot AI truffaldino che si finge CEO miliardario deruba le vittime in pochi minuti! 💥

⚠️ Attenzione! Un chatbot AI elegante che finge di essere un CEO miliardario sta ingannando le persone per farsi dare dei soldi—e sta succedendo più velocemente che mai.

💸 Perché è spaventoso: Il bot è così convincente che le vittime si rendono conto di essere truffate solo quando è troppo tardi. I portafogli crypto e gli investimenti sono obiettivi principali.

🛡️ Resta al sicuro: Man mano che le truffe AI si evolvono, è più importante che mai verificare le identità e utilizzare piattaforme sicure che proteggano i tuoi beni.

🤔 Come riconoscere il vero affare in un mondo in cui l'AI può falsificare chiunque?

Non dimenticare di seguire, mettere mi piace con amore ❤️, per incoraggiarci a tenerti aggiornato e condividere per aiutarci a crescere insieme!

#AISCams #CryptoSafety #FraudAlert #Write2Earn #BinanceSquare

**Corte cinese condanna truffatori 🚨 per aver truffato oltre 66.000 indiani 🇮🇳 in una truffa romantica di criptovalute da 6 milioni di dollari 💔📉**

Una corte cinese ha condannato un gruppo di truffatori a **fino a 14 anni di carcere ⛓️** per aver ingannato oltre **66.000 investitori indiani** di **6 milioni di dollari 💸** utilizzando:
- **Schemi romantici falsi 💌❤️‍🩹** (truffando le vittime)
- **Un'app di investimento in criptovalute falsa 📱⚠️**

I truffatori hanno creato **identità false elaborate 🎭** e app per guadagnare fiducia. Le autorità avvertono che questa è **una delle più grandi repressioni delle criptovalute India-Cina fino ad ora 🔍**, con molte altre truffe che potrebbero essere ancora attive.

**Rimani all'erta! 🚨 Non cadere nelle offerte di criptovalute "troppo belle per essere vere"! 💡**
#CryptoScam #FraudAlert #IndiaChina

$SOL $BTC $BNB

Ricordate: se qualcuno si vanta di come ha comprato qualcosa e questo porterà presto milioni — nel 99,9% dei casi si tratta di una bufala, mirata a ingannarvi e lasciarvi senza soldi. Tali promesse senza prove reali sono un segno classico di frode.

Completamente diversa è la situazione quando, invece di grafici incomprensibili, vengono allegati screenshot delle proprie transazioni reali con date e importi chiari. Questo non è una garanzia di successo, ma un indicatore di certa trasparenza. Non lasciatevi ingannare da promesse vuote, per poi rimpiangere i soldi persi. Effettuate sempre le vostre ricerche e valutate criticamente i "successi" altrui.

#CryptoScams #FraudAlert #DueDiligenceSaves #InvestorProtection #Beware

🤯 BLACKROCK SHOCK: $500M TRUFFA & BOOM DI BTC! 🚀

Il più grande gestore di asset al mondo sta facendo notizia per due motivi molto diversi questa settimana. Ecco il tuo riassunto di 30 secondi:
1. 🚨 $500 Milioni "Allerta Truffa" Sbalorditiva 🚨
Il braccio di credito privato di BlackRock, HPS, è coinvolto in un enorme presunto schema di frode su prestiti.

I Dettagli dello Scoop
L'Accusa Un CEO di telecomunicazioni statunitensi ha presumibilmente utilizzato fatture false & e-mail di clienti fittizi per ottenere oltre $500M in prestiti. 🤥
Il Danno BlackRock e altri creditori stanno ora combattendo per recuperare i fondi.
Il Contesto Anche se la perdita è enorme, l'analisi del settore suggerisce che l'impatto sui totali asset di BlackRock è "gestibile." Tuttavia, costringe a una dura analisi dei loro processi di due diligence. 🧐
2. 💎 Bitcoin ETF ($IBIT) è la Scelta dei Milliardari! 💰

In nota positiva, la fuga istituzionale verso la crypto continua, guidata da BlackRock.
I Milliardari stanno Comprando: I rapporti mostrano che i gestori di fondi hedge e le persone con un alto patrimonio netto stanno affollando il Bitcoin Trust di iShares di BlackRock ($IBIT). 📈

Perché IBIT? Offre accesso semplice e regolato al potenziale rialzo della crypto (alcuni esperti prevedono che il Bitcoin possa raggiungere $1 milione). Viene utilizzato come un importante diversificatore di portafoglio. 🛡️
La Tendenza: BlackRock sta solidificando la sua posizione come il gateway preferito per l'adozione istituzionale della crypto.
🎯 Punto Chiave
La settimana di BlackRock è un perfetto istantanea della finanza di oggi: i rischi più antichi (frodi) che incontrano le nuove opportunità (prodotti crypto regolamentati).
Qual è la storia più grande qui?
A. La frode multi-milionaria che espone i difetti di due diligence? 👎
B. La validazione della crypto come una classe di attivi chiave da parte di BlackRock? 👍

Facci sapere il tuo voto qui sotto! 👇
#BlackRock #IBIT #FraudAlert #WallStreet #Investing
@Binance BiBi @Binance Square Official @Binance Announcement

Ultime notizie: l'influencer crypto spagnolo CryptoSpain è stato arrestato in relazione a un caso di frode e riciclaggio di denaro da 300 milioni di dollari.

#CryptoNews #FraudAlert #CryptoScandal

ALLERTA FRODE: I RISCHI PER LA SICUREZZA AUMENTANO!

Attori malintenzionati stanno prendendo di mira progetti crypto. Fanno finta di essere partner, KOL e investitori. Le scuse includono collaborazione e investimento. Gli attacchi sono sofisticati. Usano inganni a lungo termine e fiducia sociale. Le vittime vengono ingannate nell'eseguire file, accedere a pagine, autorizzare firme o rivelare informazioni.

VERIFICA TUTTO. Non fidarti dei titoli. Solo la verifica conta. Non concedere mai accesso al sistema, eseguire file o autorizzare operazioni tramite DM o canali di terze parti. Proteggi il tuo progetto. Proteggi i tuoi fondi. Agisci ora!

Dichiarazione di non responsabilità: Questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoSecurity #FraudAlert #FOMO #Blockchain 🚨

🚨 Un'altra stella di Forbes "30 Under 30" nel mirino: il fondatore di Kalder accusato di frode da 7 milioni di dollari
La famigerata maledizione di "Forbes 30 Under 30" colpisce ancora. Gökçe Güven, la CEO di 26 anni e fondatrice della startup fintech Kalder, sta ora affrontando gravi accuse federali negli Stati Uniti.
Cosa è successo?
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Güven avrebbe costruito il successo della sua startup su una base di menzogne:
Inganno agli investitori: ad aprile 2024, Kalder ha raccolto 7 milioni di dollari in finanziamenti seed. I pubblici ministeri sostengono che Güven abbia "materialmente travisato" le entrate e la base clienti dell'azienda per ottenere i fondi. Frode con il visto: oltre alle frodi finanziarie, è accusata di aver fatto dichiarazioni false per ottenere il suo visto statunitense. Furto d'identità aggravato: l'accusa include reati per l'uso non autorizzato delle identità altrui per facilitare la frode.
Kalder si è presentata come una piattaforma rivoluzionaria di premi e fedeltà con lo slogan: "Trasforma i tuoi premi in un flusso di entrate." Ora, l'unica cosa che viene trasmessa è un'indagine federale.
⚠️ Il Reality Check:
Da SBF a Caroline Ellison, e ora Gökçe Güven — questo è un chiaro promemoria che le classifiche di alto profilo e il supporto VC non sono un sostituto per la trasparenza. Nel mondo di Web3 e Fintech, DYOR (Fai le tue ricerche) è l'unico modo per rimanere al sicuro.
Come ti senti riguardo alla reputazione di "Forbes 30 Under 30" ultimamente? Discutiamone qui sotto. 👇
#Fintech #CryptoNews #Forbes30Under30 #Kalder #FraudAlert

ALLERTA TRUFFA MASSICCIA: I TUOI RISPARMI SONO A RISCHIO!

New York è sotto assedio. I truffatori stanno prosciugando i risparmi di una vita con piattaforme crypto false. Il Procuratore Generale Letitia James ha emesso un avvertimento grave. Queste truffe "pig butchering" sono sofisticate. Stanno costando alle vittime migliaia, persino milioni. Proteggiti. Rimani vigile. Non cadere in investimenti falsi. Il tuo futuro finanziario dipende da questo. Agisci ora.

Dichiarazione: Non è un consiglio finanziario.
#CryptoScam #PigButchering #FraudAlert #Security 🚨

#Markhoor Traders

questo è un grande fraudolento, è un truffatore
stai lontano da lui

non aggiungerti a questo gruppo

e non dargli nemmeno 1 rupia

per favore, per favore, fai attenzione

#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude