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Il governo degli Stati Uniti ha sequestrato 8 miliardi di dollari in Bitcoin da un singolo uomo.
La più grande confisca nella storia americana. La maggior parte delle persone non ha mai sentito il suo nome.
Chen Zhi ha 38 anni. Sulla carta gestisce il Prince Group, uno dei più grandi conglomerati aziendali in Cambogia, con operazioni nel settore immobiliare, finanziario, bancario e servizi al consumatore in oltre 30 paesi.
Dietro quella facciata, il Prince Group gestiva almeno 10 compound di lavoro forzato in Cambogia, Myanmar e Laos. I lavoratori venivano trafficati, picchiati, a volte venduti tra i compound e costretti a gestire truffe online sotto minaccia di violenza.
Le truffe si chiamano pig butchering. Un lavoratore trafficato trascorre settimane o mesi a costruire una falsa relazione con uno sconosciuto online. Romanticismo. Amicizia. Consigli di affari. Una volta che la fiducia è stabilita, propongono una piattaforma di investimento crypto falsa. La vittima deposita. Deposita di più. Poi la piattaforma scompare e anche il lavoratore.
In soli due dei compound, il DOJ ha contato 1.250 telefoni attivi che gestivano 76.000 account di social media attivi. L'operazione generava 30 milioni di dollari al giorno nel suo picco.
Il denaro fluiva in portafogli Bitcoin controllati direttamente da Chen Zhi.
Il governo degli Stati Uniti ha sequestrato 127.271 BTC da quei portafogli. Valgono 8 miliardi di dollari oggi. Valgono 15 miliardi di dollari al momento del sequestro. Chen Zhi è stato accusato in tribunale federale di Brooklyn per frode via cavo e cospirazione per riciclaggio di denaro. La Cambogia ha revocato la sua cittadinanza. La sua banca è stata ordinata in liquidazione. Il Regno Unito ha bloccato i suoi beni.
Se condannato, quei 127.271 Bitcoin verranno aggiunti alla riserva strategica di Bitcoin degli Stati Uniti, portandola da 198.000 BTC a 325.000.
Non è stato annunciato alcun piano di risarcimento per le vittime. Solo gli americani hanno perso oltre 10 miliardi di dollari nei compound di truffe del sud-est asiatico nel 2025. La cifra globale è stimata in 64 miliardi di dollari all'anno.
La più grande fortuna mai sequestrata dal governo degli Stati Uniti non è stata prelevata da un cartello o da una banca. È stata presa da un uomo che gestiva call center.
$PORTAL
$TA
$LAB
#cryptoTheft #CryptoSeize
La più grande confisca nella storia americana. La maggior parte delle persone non ha mai sentito il suo nome.
Chen Zhi ha 38 anni. Sulla carta gestisce il Prince Group, uno dei più grandi conglomerati aziendali in Cambogia, con operazioni nel settore immobiliare, finanziario, bancario e servizi al consumatore in oltre 30 paesi.
Dietro quella facciata, il Prince Group gestiva almeno 10 compound di lavoro forzato in Cambogia, Myanmar e Laos. I lavoratori venivano trafficati, picchiati, a volte venduti tra i compound e costretti a gestire truffe online sotto minaccia di violenza.
Le truffe si chiamano pig butchering. Un lavoratore trafficato trascorre settimane o mesi a costruire una falsa relazione con uno sconosciuto online. Romanticismo. Amicizia. Consigli di affari. Una volta che la fiducia è stabilita, propongono una piattaforma di investimento crypto falsa. La vittima deposita. Deposita di più. Poi la piattaforma scompare e anche il lavoratore.
In soli due dei compound, il DOJ ha contato 1.250 telefoni attivi che gestivano 76.000 account di social media attivi. L'operazione generava 30 milioni di dollari al giorno nel suo picco.
Il denaro fluiva in portafogli Bitcoin controllati direttamente da Chen Zhi.
Il governo degli Stati Uniti ha sequestrato 127.271 BTC da quei portafogli. Valgono 8 miliardi di dollari oggi. Valgono 15 miliardi di dollari al momento del sequestro. Chen Zhi è stato accusato in tribunale federale di Brooklyn per frode via cavo e cospirazione per riciclaggio di denaro. La Cambogia ha revocato la sua cittadinanza. La sua banca è stata ordinata in liquidazione. Il Regno Unito ha bloccato i suoi beni.
Se condannato, quei 127.271 Bitcoin verranno aggiunti alla riserva strategica di Bitcoin degli Stati Uniti, portandola da 198.000 BTC a 325.000.
Non è stato annunciato alcun piano di risarcimento per le vittime. Solo gli americani hanno perso oltre 10 miliardi di dollari nei compound di truffe del sud-est asiatico nel 2025. La cifra globale è stimata in 64 miliardi di dollari all'anno.
La più grande fortuna mai sequestrata dal governo degli Stati Uniti non è stata prelevata da un cartello o da una banca. È stata presa da un uomo che gestiva call center.
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