cryptofraud
702,917 visualizzazioni
431 stanno discutendo
Popolari
Recenti
Visualizza originale
đ¨ FERMATI â GRANDE OPERAZIONE CONTRO LA TRUFFA CRIPTO IN INDIA đ¨
đŽđł La Direzione dell'Applicazione della Legge (ED) dell'India ha avviato un'azione importante contro un altro schema di frode cripto, inviando un forte avvertimento al mercato.
đ Cosa è successo?
⢠Raid condotti in 9 località in Haryana e Chandigarh
⢠Collegate alla Crypto World Trading Company
⢠đ¸ âš4 lakh in contante sequestrati
⢠đŚ 18 conti bancari congelati che detengono âš22.38 lakh
⢠đ AttivitĂ del valore di âš3 crore rintracciate
Questa operazione evidenzia l'aumento del controllo sugli schemi di investimento cripto falsi e le piattaforme non registrate. Le autoritĂ stanno stringendo la rete â e le truffe vengono scoperte una dopo l'altra.
đ Promemoria per trader e investitori:
⢠Evitare schemi di profitto garantito
⢠Verificare le piattaforme prima di investire
⢠Attenersi a scambi trasparenti e rinomati
$BTC $ETH $BNB
đ SEGUI per notizie cripto in tempo reale, avvisi di mercato e aggiornamenti sulla consapevolezza delle truffe
#BreakingNews #CryptoFraud #IndiaCrypto #CryptoScam #CryptoNews
đŽđł La Direzione dell'Applicazione della Legge (ED) dell'India ha avviato un'azione importante contro un altro schema di frode cripto, inviando un forte avvertimento al mercato.
đ Cosa è successo?
⢠Raid condotti in 9 località in Haryana e Chandigarh
⢠Collegate alla Crypto World Trading Company
⢠đ¸ âš4 lakh in contante sequestrati
⢠đŚ 18 conti bancari congelati che detengono âš22.38 lakh
⢠đ AttivitĂ del valore di âš3 crore rintracciate
Questa operazione evidenzia l'aumento del controllo sugli schemi di investimento cripto falsi e le piattaforme non registrate. Le autoritĂ stanno stringendo la rete â e le truffe vengono scoperte una dopo l'altra.
đ Promemoria per trader e investitori:
⢠Evitare schemi di profitto garantito
⢠Verificare le piattaforme prima di investire
⢠Attenersi a scambi trasparenti e rinomati
$BTC $ETH $BNB
đ SEGUI per notizie cripto in tempo reale, avvisi di mercato e aggiornamenti sulla consapevolezza delle truffe
#BreakingNews #CryptoFraud #IndiaCrypto #CryptoScam #CryptoNews
Visualizza originale
𤯠$1.5 TRILLION Scompare Annualmente A Causa Di Frodi! đ¤Ż
Elon Musk ha appena lanciato una bomba: un incredibile $1.5 trilione viene perso a causa di frodi ogni singolo anno. Questo è un quinto dell'intero budget federale degli Stati Uniti â svanito! đ¸ Questo non è solo un numero; è un campanello d'allarme. Sottolinea il disperato bisogno di sistemi piĂš sicuri e trasparenti.
Potrebbero soluzioni decentralizzate come $BTC offrire una via da seguire? L'attuale infrastruttura finanziaria è chiaramente vulnerabile. Progetti come $ZBT e $ZRX stanno anche innovando in questo spazio, puntando a costruire fiducia e ridurre il rischio. Questa enorme cifra di frodi sottolinea perchĂŠ la rivoluzione cripto sia cosĂŹ vitale. đ¤
#CryptoFraud #DeFi #FinancialSecurity #Innovation đ
Elon Musk ha appena lanciato una bomba: un incredibile $1.5 trilione viene perso a causa di frodi ogni singolo anno. Questo è un quinto dell'intero budget federale degli Stati Uniti â svanito! đ¸ Questo non è solo un numero; è un campanello d'allarme. Sottolinea il disperato bisogno di sistemi piĂš sicuri e trasparenti.
Potrebbero soluzioni decentralizzate come $BTC offrire una via da seguire? L'attuale infrastruttura finanziaria è chiaramente vulnerabile. Progetti come $ZBT e $ZRX stanno anche innovando in questo spazio, puntando a costruire fiducia e ridurre il rischio. Questa enorme cifra di frodi sottolinea perchĂŠ la rivoluzione cripto sia cosĂŹ vitale. đ¤
#CryptoFraud #DeFi #FinancialSecurity #Innovation đ
Visualizza originale
TRM Labs: il gruppo hacker russo ha riciclato $35 milioni, rubati attraverso l'hacking di LastPass
Autore della notizia: Crypto Emergency
I criminali informatici russi, secondo TRM Labs, potrebbero essere coinvolti nella legalizzazione di oltre $35 milioni in criptovaluta, rubati agli utenti del gestore di password LastPass. Gli esperti collegano il prelievo pluriennale di fondi alla compromissione del sistema di sicurezza del servizio nel 2022. Le attività rubate sono passate attraverso un'infrastruttura che storicamente è associata al mercato nero russo.
I criminali informatici russi, secondo TRM Labs, potrebbero essere coinvolti nella legalizzazione di oltre $35 milioni in criptovaluta, rubati agli utenti del gestore di password LastPass. Gli esperti collegano il prelievo pluriennale di fondi alla compromissione del sistema di sicurezza del servizio nel 2022. Le attività rubate sono passate attraverso un'infrastruttura che storicamente è associata al mercato nero russo.
Visualizza originale
#BTCVSGOLD đ¨đĽ NOTIZIE CRYPTI IN ROTTURA đĽđ¨
đľđ° Il Pakistan SMANTELLA un raggiro crypto da 60 MILIONI di DOLLARI!
Le autoritĂ di Karachi hanno eseguito un'operazione massiccia, smantellando una rete internazionale di frodi crypto e forex che ha truffato investitori in tutto il mondo đĽ
đ° Investitori truffati a livello mondiale
⥠Grande vittoria per la regolamentazione crypto in Pakistan
đ $BTC vs $XAU â Sicurezza prima di tutto!
đ Rimani all'erta, verifica sempre prima di investire!
#CryptoNews #Pakistan #BTC #Oro #CryptoFraud #CryptoAlert #BinanceSquare
đľđ° Il Pakistan SMANTELLA un raggiro crypto da 60 MILIONI di DOLLARI!
Le autoritĂ di Karachi hanno eseguito un'operazione massiccia, smantellando una rete internazionale di frodi crypto e forex che ha truffato investitori in tutto il mondo đĽ
đ° Investitori truffati a livello mondiale
⥠Grande vittoria per la regolamentazione crypto in Pakistan
đ $BTC vs $XAU â Sicurezza prima di tutto!
đ Rimani all'erta, verifica sempre prima di investire!
#CryptoNews #Pakistan #BTC #Oro #CryptoFraud #CryptoAlert #BinanceSquare
Visualizza originale
La SEC colpisce un anello di frode crypto
Ecco l'ultima grande azione di enforcement in cui la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha colpito un anello di frode crypto:
ICIJ
Bitget
I giganti crypto hanno spostato miliardi legati a riciclatori di denaro, trafficanti di droga e hacker nordcoreani
La Spagna colpisce un anello di frode crypto da âŹ460M
25 novembre
25 luglio
đ Cosa comporta l'azione della SEC
Chi è stato accusato? La SEC ha presentato un reclamo civile di enforcement contro:
Tre presunti piattaforme di trading di asset crypto: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. e Cirkor Inc.
ICIJ
Bitget
I giganti crypto hanno spostato miliardi legati a riciclatori di denaro, trafficanti di droga e hacker nordcoreani
La Spagna colpisce un anello di frode crypto da âŹ460M
25 novembre
25 luglio
đ Cosa comporta l'azione della SEC
Chi è stato accusato? La SEC ha presentato un reclamo civile di enforcement contro:
Tre presunti piattaforme di trading di asset crypto: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. e Cirkor Inc.
Visualizza originale
$pippin Ă STATO DERUBATO đ¨
Questa moneta ha mangiato i profitti e poi alcuni. Una totale truffa. Evitare a tutti i costi. Grande bandiera rossa. Bruciare questo token.
NON Ă UN CONSIGLIO FINANZIARIO.
#PIPPIN #SCAMALERT #CRYPTOFRAUD đ¨
Questa moneta ha mangiato i profitti e poi alcuni. Una totale truffa. Evitare a tutti i costi. Grande bandiera rossa. Bruciare questo token.
NON Ă UN CONSIGLIO FINANZIARIO.
#PIPPIN #SCAMALERT #CRYPTOFRAUD đ¨
Visualizza originale
Do Kwon Estradato negli Stati Uniti dopo il crollo di Terra Luna
Do Kwon, cofondatore ed ex CEO di Terraform Labs, è stato ufficialmente estradato negli Stati Uniti per affrontare accuse penali legate al catastrofico crollo dell'ecosistema Terra Luna. L'estradizione, facilitata dalle autoritĂ montenegrine in collaborazione con Interpol, è stata confermata dal Primo Ministro del Montenegro Milojko SpajiÄ il 31 dicembre. Nella sua dichiarazione su X, SpajiÄ ha evidenziato l'impegno del Montenegro nel promuovere l'innovazione, mantenendo al contempo la giustizia internazionale e una tolleranza zero per le frodi finanziarie.
Questa estradizione segna un significativo cambiamento di eventi dopo mesi di deliberazioni e dispute legali. Dopo aver scontato una pena di quattro mesi in Montenegro per l'uso di documenti di viaggio falsificati, il destino di Kwon è stato deciso dal Ministro della Giustizia montenegrino Bojan BoĹžoviÄ, che ha approvato il suo trasferimento negli Stati Uniti il 27 dicembre. Questa decisione è stata presa nonostante una richiesta concorrente dalla Corea del Sud, dove Kwon affronta anche accuse legali. I ricorsi del team di difesa di Kwon hanno ritardato il processo, ma la sentenza finale ha sottolineato l'impegno del Montenegro per lo stato di diritto e la cooperazione internazionale.
Le sfide legali contro Kwon negli Stati Uniti sono sostanziali. A marzo 2023, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo ha accusato di otto gravi reati, tra cui frodi su merci e frodi telematiche, nonchĂŠ cospirazione per manipolare i mercati. Inoltre, la Securities and Exchange Commission (SEC) aveva precedentemente ottenuto una sentenza del tribunale ad aprile che riteneva Kwon e Terraform Labs responsabili di frode. Il conseguente accordo includeva circa 4,5 miliardi di dollari in sanzioni e restituzioni. Sebbene non sia chiaro quando Kwon comparirĂ in un tribunale statunitense, la sua estradizione lo avvicina a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni.
Il crollo dell'ecosistema Terra Luna nel maggio 2022 ha spazzato via 50 miliardi di dollari di valore di mercato in pochi giorni, causando perdite finanziarie diffuse per gli investitori di tutto il mondo
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon, cofondatore ed ex CEO di Terraform Labs, è stato ufficialmente estradato negli Stati Uniti per affrontare accuse penali legate al catastrofico crollo dell'ecosistema Terra Luna. L'estradizione, facilitata dalle autoritĂ montenegrine in collaborazione con Interpol, è stata confermata dal Primo Ministro del Montenegro Milojko SpajiÄ il 31 dicembre. Nella sua dichiarazione su X, SpajiÄ ha evidenziato l'impegno del Montenegro nel promuovere l'innovazione, mantenendo al contempo la giustizia internazionale e una tolleranza zero per le frodi finanziarie.
Questa estradizione segna un significativo cambiamento di eventi dopo mesi di deliberazioni e dispute legali. Dopo aver scontato una pena di quattro mesi in Montenegro per l'uso di documenti di viaggio falsificati, il destino di Kwon è stato deciso dal Ministro della Giustizia montenegrino Bojan BoĹžoviÄ, che ha approvato il suo trasferimento negli Stati Uniti il 27 dicembre. Questa decisione è stata presa nonostante una richiesta concorrente dalla Corea del Sud, dove Kwon affronta anche accuse legali. I ricorsi del team di difesa di Kwon hanno ritardato il processo, ma la sentenza finale ha sottolineato l'impegno del Montenegro per lo stato di diritto e la cooperazione internazionale.
Le sfide legali contro Kwon negli Stati Uniti sono sostanziali. A marzo 2023, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo ha accusato di otto gravi reati, tra cui frodi su merci e frodi telematiche, nonchĂŠ cospirazione per manipolare i mercati. Inoltre, la Securities and Exchange Commission (SEC) aveva precedentemente ottenuto una sentenza del tribunale ad aprile che riteneva Kwon e Terraform Labs responsabili di frode. Il conseguente accordo includeva circa 4,5 miliardi di dollari in sanzioni e restituzioni. Sebbene non sia chiaro quando Kwon comparirĂ in un tribunale statunitense, la sua estradizione lo avvicina a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni.
Il crollo dell'ecosistema Terra Luna nel maggio 2022 ha spazzato via 50 miliardi di dollari di valore di mercato in pochi giorni, causando perdite finanziarie diffuse per gli investitori di tutto il mondo
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Visualizza originale
Proteggere gli americani dalla frode sugli asset digitali: una bomba a orologeria
Il boom degli asset digitali ha scatenato un Far West di opportunitĂ âe pericoli. Le criptovalute, gli NFT e i sogni tokenizzati promettono ricchezze, ma sotto l'hype si nasconde una palude di frodi che prosciuga gli americani. Solo nel 2024, la FTC ha riportato oltre 2,5 miliardi di dollari persi a causa di truffe crypto, un aumento del 300% rispetto a due anni prima. Non è un malfunzionamento; è un'esplosione di sfruttamento, e il governo degli Stati Uniti deve dare il via a una controffensivaâora.
I truffatori non stanno solo hackando portafogli; stanno orchestrando schemi Ponzi, rug pulls e ICO false con precisione chirurgica. Prendiamo la truffa âHyperledger Tokenâ: 50 milioni di dollari sono svaniti da un giorno all'altro dopo una slick campagna su X che ha catturato investitori disperati. I post vantavano â10x di ritorni in 30 giorniâ, collegandosi a siti raffinati che sono evaporati dopo il colpo. Ho indagato sui profili X che promuovevano questa spazzaturaâbot e influencer comprati, ognuno di loro. I link? Vicoli ciechi ospitati su server offshore loschi. Questo è la norma, non l'eccezione.
Le vittime non sono solo ragazzi della tecnologia. Pensionati, piccoli imprenditori, persino insegnanti stanno perdendo i risparmi di una vita a causa di questi banditi digitali. La SEC sta facendo pressione, certoâ1,7 miliardi di dollari in sanzioni lo scorso annoâma è un cerotto su una ferita da proiettile. I truffatori si adattano piĂš velocemente di quanto i regolatori possano digitare. Le ricerche sul web rivelano post su X che avvertono delle truffe dopo che il danno è stato fatto, mentre i malviventi passano a nuove truffe quotidianamente.
Abbiamo bisogno di un'esplosione di azione: monitoraggio in tempo reale delle transazioni blockchain, KYC obbligatorio per le piattaforme crypto e una task force guidata dall'IA per fiutare le truffe prima che esplodano. L'istruzione è fondamentaleâinsegnare agli americani a riconoscere segnali di allerta come âritorni garantitiâ o hype loschi su X. Il Congresso deve smettere di dibattere e iniziare a legiferare. Il tempo stringe e ogni ritardo permette a un'altra bomba di frode di esplodere.
Proteggere gli americani non è facoltativoâè urgente. Gli asset digitali possono innovare, ma non a scapito della nostra sicurezza. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Il boom degli asset digitali ha scatenato un Far West di opportunitĂ âe pericoli. Le criptovalute, gli NFT e i sogni tokenizzati promettono ricchezze, ma sotto l'hype si nasconde una palude di frodi che prosciuga gli americani. Solo nel 2024, la FTC ha riportato oltre 2,5 miliardi di dollari persi a causa di truffe crypto, un aumento del 300% rispetto a due anni prima. Non è un malfunzionamento; è un'esplosione di sfruttamento, e il governo degli Stati Uniti deve dare il via a una controffensivaâora.
I truffatori non stanno solo hackando portafogli; stanno orchestrando schemi Ponzi, rug pulls e ICO false con precisione chirurgica. Prendiamo la truffa âHyperledger Tokenâ: 50 milioni di dollari sono svaniti da un giorno all'altro dopo una slick campagna su X che ha catturato investitori disperati. I post vantavano â10x di ritorni in 30 giorniâ, collegandosi a siti raffinati che sono evaporati dopo il colpo. Ho indagato sui profili X che promuovevano questa spazzaturaâbot e influencer comprati, ognuno di loro. I link? Vicoli ciechi ospitati su server offshore loschi. Questo è la norma, non l'eccezione.
Le vittime non sono solo ragazzi della tecnologia. Pensionati, piccoli imprenditori, persino insegnanti stanno perdendo i risparmi di una vita a causa di questi banditi digitali. La SEC sta facendo pressione, certoâ1,7 miliardi di dollari in sanzioni lo scorso annoâma è un cerotto su una ferita da proiettile. I truffatori si adattano piĂš velocemente di quanto i regolatori possano digitare. Le ricerche sul web rivelano post su X che avvertono delle truffe dopo che il danno è stato fatto, mentre i malviventi passano a nuove truffe quotidianamente.
Abbiamo bisogno di un'esplosione di azione: monitoraggio in tempo reale delle transazioni blockchain, KYC obbligatorio per le piattaforme crypto e una task force guidata dall'IA per fiutare le truffe prima che esplodano. L'istruzione è fondamentaleâinsegnare agli americani a riconoscere segnali di allerta come âritorni garantitiâ o hype loschi su X. Il Congresso deve smettere di dibattere e iniziare a legiferare. Il tempo stringe e ogni ritardo permette a un'altra bomba di frode di esplodere.
Proteggere gli americani non è facoltativoâè urgente. Gli asset digitali possono innovare, ma non a scapito della nostra sicurezza. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Visualizza originale
La piattaforma di criptovalute canadese #ezBtc e il suo fondatore David Smillie hanno truffato i clienti, appropriandosi indebitamente di 13 milioni di dollari canadesi (9,5 milioni di dollari) per il gioco d'azzardo, secondo BCSC.
Oltre 935 $BTC e 159 $ETH sono stati dirottati per uso personale.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Oltre 935 $BTC e 159 $ETH sono stati dirottati per uso personale.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Visualizza originale
Jet Privati, Donazioni Politiche e Perdite da Milioni di Dollari: Sequestrati a Sam Bankman-Fried
La Corte Federale conferma l'entitĂ dei beni confiscati di SBF
Il governo degli Stati Uniti ha ufficialmente completato la confisca dei beni di Sam Bankman-Fried (SBF), l'ex CEO dell'exchange FTX collassato. Tra gli articoli piĂš notevoli nella lista di confisca di quasi 1 miliardo di dollari ci sono 606 milioni di dollari dalla vendita di azioni Robinhood e due jet privati.
I documenti del tribunale dettagliavano decine di pagine di attivi che SBF possedeva prima della sua condanna per frode, inclusi vasti possedimenti di criptovalute, conti bancari, investimenti e contributi politici.
Il governo degli Stati Uniti ha ufficialmente completato la confisca dei beni di Sam Bankman-Fried (SBF), l'ex CEO dell'exchange FTX collassato. Tra gli articoli piĂš notevoli nella lista di confisca di quasi 1 miliardo di dollari ci sono 606 milioni di dollari dalla vendita di azioni Robinhood e due jet privati.
I documenti del tribunale dettagliavano decine di pagine di attivi che SBF possedeva prima della sua condanna per frode, inclusi vasti possedimenti di criptovalute, conti bancari, investimenti e contributi politici.
Visualizza originale
đ¨ **Ultime notizie**: La SEC accusa Diana Mae Fernandez di frode per aver promesso investimenti in criptovalute con rendimenti garantiti e per aver sottratto 364.000 dollari ad almeno 20 investitori đľď¸ââď¸đź #cryptofraud đđŤ
Visualizza originale
đ¨ ULTIM'ORA: #SEC distrugge lo #cryptofraud da 1,7 miliardi di dollari che operava sotto diversi nomi, come HyperFund, HyperVerse e HyperTech.
Assumendo presumibilmente un attore amministratore delegato, hanno promesso rendimenti elevati e pianificato la quotazione alla Borsa di Hong Kong. I fondi sono stati utilizzati per acquisti di lusso.
#Breaking #CryptoNewsđđ°đŤ
Assumendo presumibilmente un attore amministratore delegato, hanno promesso rendimenti elevati e pianificato la quotazione alla Borsa di Hong Kong. I fondi sono stati utilizzati per acquisti di lusso.
#Breaking #CryptoNewsđđ°đŤ
Visualizza originale
Gruppo di frode di Hong Kong che utilizza deepfake scoperto â Si spacciavano per donne single benestanti
I quaderni sequestrati hanno rivelato truffe sofisticate
La polizia di Hong Kong ha scoperto uno schema di frode sofisticato che utilizzava l'intelligenza artificiale per ingannare le vittime. L'indagine ha portato al sequestro di oltre HK$34 milioni (circa USD 3,37 milioni). I quaderni confiscati dalle forze dell'ordine hanno rivelato i metodi dei criminali, inclusa l'uso della tecnologia deepfake per apparire piĂš convincenti.
Come i truffatori hanno attirato le loro vittime
I truffatori si sono finti donne single benestanti, creando storie su interessi come l'apprendimento del giapponese, il golf o la degustazione di vini di lusso del valore di oltre HK$100.000 (USD 12.850) a bottiglia. Questi metodi sono stati documentati nei quaderni sequestrati durante l'operazione.
La polizia di Hong Kong ha scoperto uno schema di frode sofisticato che utilizzava l'intelligenza artificiale per ingannare le vittime. L'indagine ha portato al sequestro di oltre HK$34 milioni (circa USD 3,37 milioni). I quaderni confiscati dalle forze dell'ordine hanno rivelato i metodi dei criminali, inclusa l'uso della tecnologia deepfake per apparire piĂš convincenti.
Come i truffatori hanno attirato le loro vittime
I truffatori si sono finti donne single benestanti, creando storie su interessi come l'apprendimento del giapponese, il golf o la degustazione di vini di lusso del valore di oltre HK$100.000 (USD 12.850) a bottiglia. Questi metodi sono stati documentati nei quaderni sequestrati durante l'operazione.
Visualizza originale
đ¨ I truffatori stanno attaccando Coinbase! đ¸đĽ
In 2 mesi, gli utenti hanno perso 65.000.000 di dollari a causa di astute tattiche di ingegneria sociale! đą
đ Come agiscono i truffatori?
đš Clonazione del sito web Coinbase đľď¸ââď¸
đš Inviano lettere spaventose su un account che è stato "hackerato" đŠ
đš Ti convincono a trasferire denaro su un "conto sicuro" đ°âĄď¸đłď¸
đ Come evitare di farsi beccare?
â Non cliccare su link sospetti đ
â Controlla l'URL del sito prima di entrare đ
â Pensaci due volte prima di trasferire fondi đ¤
Prenditi cura dei tuoi criptodollari! đđŞ Sii un passo avanti ai truffatori!
#Coinbase #CryptoScam #Sicurezza#CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
In 2 mesi, gli utenti hanno perso 65.000.000 di dollari a causa di astute tattiche di ingegneria sociale! đą
đ Come agiscono i truffatori?
đš Clonazione del sito web Coinbase đľď¸ââď¸
đš Inviano lettere spaventose su un account che è stato "hackerato" đŠ
đš Ti convincono a trasferire denaro su un "conto sicuro" đ°âĄď¸đłď¸
đ Come evitare di farsi beccare?
â Non cliccare su link sospetti đ
â Controlla l'URL del sito prima di entrare đ
â Pensaci due volte prima di trasferire fondi đ¤
Prenditi cura dei tuoi criptodollari! đđŞ Sii un passo avanti ai truffatori!
#Coinbase #CryptoScam #Sicurezza#CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
Visualizza originale
đ¨ Notizie dell'Ultima Ora: $23M Frode Cripto Smantellata dal DOJ!
Uno dei nomi piĂš noti nel mondo cripto è stato appena portato davanti alla giustizia! đľď¸ââď¸ Gotbit Consulting, un controverso market maker, ha ammesso di aver orchestrato un'enorme frode coinvolgendo wash trades e volume falsi per gonfiare artificialmente i prezzi dei token. đ¸
Il genio dietro questa operazione ha persino sviluppato software personalizzato per eseguire queste pratiche ingannevoli senza problemi. Il risultato? Anni di manipolazione, milioni di dollari trasferiti e innumerevoli investitori ingannati. đą
Questo segna il TERZO grande market maker ad essere smantellato dal DOJ nella loro continua repressione delle frodi cripto. E indovinate un po'? Ce ne sono probabilmente altri sul banco di prova! âď¸
Quindi, cosa significa tutto ciò per il mondo cripto? đ
Ă un avvertimento severo per tutti i giocatori di "supporto al volume" ancora operanti nell'ombra? đŠ
O è l'alba di una nuova era di trasparenza e responsabilitĂ nello spazio cripto? đ
Potrebbe essere la rinascita della credibilitĂ delle cripto su scala globale? đ Solo il tempo lo dirĂ , ma una cosa è certa: il DOJ non sta piĂš giocando. đŽ
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution đđ
Rimanete sintonizzati, gente. Il mondo cripto si sta evolvendo e questo potrebbe essere solo l'inizio di qualcosa di grande! đĽâ¨
$BTC
$ETH
$XRP
Uno dei nomi piĂš noti nel mondo cripto è stato appena portato davanti alla giustizia! đľď¸ââď¸ Gotbit Consulting, un controverso market maker, ha ammesso di aver orchestrato un'enorme frode coinvolgendo wash trades e volume falsi per gonfiare artificialmente i prezzi dei token. đ¸
Il genio dietro questa operazione ha persino sviluppato software personalizzato per eseguire queste pratiche ingannevoli senza problemi. Il risultato? Anni di manipolazione, milioni di dollari trasferiti e innumerevoli investitori ingannati. đą
Questo segna il TERZO grande market maker ad essere smantellato dal DOJ nella loro continua repressione delle frodi cripto. E indovinate un po'? Ce ne sono probabilmente altri sul banco di prova! âď¸
Quindi, cosa significa tutto ciò per il mondo cripto? đ
Ă un avvertimento severo per tutti i giocatori di "supporto al volume" ancora operanti nell'ombra? đŠ
O è l'alba di una nuova era di trasparenza e responsabilitĂ nello spazio cripto? đ
Potrebbe essere la rinascita della credibilitĂ delle cripto su scala globale? đ Solo il tempo lo dirĂ , ma una cosa è certa: il DOJ non sta piĂš giocando. đŽ
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution đđ
Rimanete sintonizzati, gente. Il mondo cripto si sta evolvendo e questo potrebbe essere solo l'inizio di qualcosa di grande! đĽâ¨
$BTC
$ETH
$XRP
Visualizza originale
Il fondatore di Celsius Network affronta una pena detentiva di 20 anni per frode ---
Data: 7 maggio 2025
Posizione: New York, USA
Alexander Mashinsky, il fondatore e ex CEO della piattaforma di prestiti in criptovalute ora defunta Celsius Network, rischia una potenziale pena detentiva di 20 anni. I pubblici ministeri federali lo hanno accusato di aver orchestrato un piano di frode deliberato e calcolato che ha portato a quasi 7 miliardi di dollari di perdite per i clienti. Mashinsky si è dichiarato colpevole nel dicembre 2024 di frode sui beni e frode sui titoli, ammettendo di aver manipolato il prezzo del token proprietario di Celsius, CEL, e di aver ingannato gli investitori sulla salute finanziaria dell'azienda. Ha guadagnato circa 48 milioni di dollari vendendo le sue partecipazioni in CEL a prezzi gonfiati prima del crollo dell'azienda nel luglio 2022.
Posizione: New York, USA
Alexander Mashinsky, il fondatore e ex CEO della piattaforma di prestiti in criptovalute ora defunta Celsius Network, rischia una potenziale pena detentiva di 20 anni. I pubblici ministeri federali lo hanno accusato di aver orchestrato un piano di frode deliberato e calcolato che ha portato a quasi 7 miliardi di dollari di perdite per i clienti. Mashinsky si è dichiarato colpevole nel dicembre 2024 di frode sui beni e frode sui titoli, ammettendo di aver manipolato il prezzo del token proprietario di Celsius, CEL, e di aver ingannato gli investitori sulla salute finanziaria dell'azienda. Ha guadagnato circa 48 milioni di dollari vendendo le sue partecipazioni in CEL a prezzi gonfiati prima del crollo dell'azienda nel luglio 2022.
Visualizza originale
đ¨ Un cittadino turco presenta una denuncia contro Donald e Melania Trump per frode cripto!
Un investitore turco ha accusato Donald e Melania Trump di aver truffato le persone attraverso il lancio delle memecoins TRUMP e MELANIA. La denuncia sostiene che queste monete siano state emesse proprio prima dell'inaugurazione di Trump, alimentando un enorme hypeâsolo per vedere il valore della moneta TRUMP crollare da $75 a $16, lasciando gli investitori in stato di shock. đđĽ
Questo avviene nel contesto dei continui guai legali di Trump, inclusa un'accusa da parte di un gran giurĂŹ di New York. I rapporti suggeriscono anche crescenti tensioni nel suo matrimonio con Melania, poichĂŠ si dice che trascorrano pochissimo tempo insieme. đ
Con questa nuova controversia cripto aggiunta alla lunga lista di scandali di Trump, danneggerĂ ulteriormente la sua giĂ precaria reputazione? đ¤
#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud
Un investitore turco ha accusato Donald e Melania Trump di aver truffato le persone attraverso il lancio delle memecoins TRUMP e MELANIA. La denuncia sostiene che queste monete siano state emesse proprio prima dell'inaugurazione di Trump, alimentando un enorme hypeâsolo per vedere il valore della moneta TRUMP crollare da $75 a $16, lasciando gli investitori in stato di shock. đđĽ
Questo avviene nel contesto dei continui guai legali di Trump, inclusa un'accusa da parte di un gran giurĂŹ di New York. I rapporti suggeriscono anche crescenti tensioni nel suo matrimonio con Melania, poichĂŠ si dice che trascorrano pochissimo tempo insieme. đ
Con questa nuova controversia cripto aggiunta alla lunga lista di scandali di Trump, danneggerĂ ulteriormente la sua giĂ precaria reputazione? đ¤
#Trump #CryptoScandal #TrumpCoin #Melania #CryptoFraud
Visualizza originale
Nigeria: L'EFCC Arresta 792 Sospetti in uno Schema di Frode Criptovalutaria
La Commissione Scopre un Enorme Schema di Frode Criptovalutaria
La Commissione per i Crimini Economici e Finanziari della Nigeria (EFCC) ha condotto un'irruzione che ha portato all'arresto di 792 sospetti coinvolti in schemi noti come truffe romantiche legate alle criptovalute. I truffatori hanno convinto le vittime a investire in progetti di criptovalute falsi, causando perdite finanziarie significative.
Collegamenti a Gruppi Internazionali
Il portavoce dell'EFCC, Wilson Uwujaren, ha rivelato che tra gli arrestati c'erano 148 cittadini cinesi e 40 cittadini filippini. I truffatori operavano da un edificio di lusso a Lagos, il centro commerciale della Nigeria. La maggior parte delle vittime erano cittadini degli Stati Uniti e dell'Europa.
La Commissione per i Crimini Economici e Finanziari della Nigeria (EFCC) ha condotto un'irruzione che ha portato all'arresto di 792 sospetti coinvolti in schemi noti come truffe romantiche legate alle criptovalute. I truffatori hanno convinto le vittime a investire in progetti di criptovalute falsi, causando perdite finanziarie significative.
Collegamenti a Gruppi Internazionali
Il portavoce dell'EFCC, Wilson Uwujaren, ha rivelato che tra gli arrestati c'erano 148 cittadini cinesi e 40 cittadini filippini. I truffatori operavano da un edificio di lusso a Lagos, il centro commerciale della Nigeria. La maggior parte delle vittime erano cittadini degli Stati Uniti e dell'Europa.
Visualizza originale
đ¨đşđ¸ Il tribunale ordina un risarcimento di 1,1 milioni di dollari contro un truffatore di criptovalute negli Stati Uniti!
La Commissione per la sicurezza e gli scambi degli Stati Uniti (SEC) ha ottenuto una nuova vittoria legale con una sentenza contro Keith Cruz per 1,1 milioni di dollari dopo che è stato trovato colpevole di gestire una truffa di criptovalute coinvolgente un token falso chiamato Stemy Coin đ¸âď¸
đ Dettagli: ⢠Il tribunale federale in Georgia ha emesso la sentenza il 3 giugno 2025
⢠Cruz non ha risposto alla causa da quando è stata depositata nell'agosto 2023
⢠Le sanzioni includevano:
â⢠530.000 dollari in guadagni illeciti
â⢠51.000 dollari in interessi pregiudiziali
â⢠530.000 dollari in sanzioni civili
đŤ Ă stato anche permanentemente bandito dal partecipare a qualsiasi attivitĂ finanziaria o di investimento che viola le leggi sui titoli.
⸝
đ Riepilogo del caso: ⢠La frode è stata eseguita attraverso Four Square Biz e Stem Biotech
⢠Oltre 200 investitori sono stati presi di mira, per lo piÚ da comunità e chiese afroamericane
⢠Stemy Coin è stato falsamente promosso come sostenuto da tecnologia delle cellule staminali, oro e laboratori falsi
⢠La SEC ha confermato che tutte le partnership e le affermazioni erano completamente fabbricate
â ď¸ Questa sentenza arriva in un momento in cui l'applicazione delle normative sulle criptovalute è notevolmente rallentata sotto l'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
#
⸝
đĄ Il messaggio è chiaro:
La frode può nascondersi nell'ombra, ma non sfuggirà alla legge.
⸝
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #DigitalScam$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #CryptoNews #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
La Commissione per la sicurezza e gli scambi degli Stati Uniti (SEC) ha ottenuto una nuova vittoria legale con una sentenza contro Keith Cruz per 1,1 milioni di dollari dopo che è stato trovato colpevole di gestire una truffa di criptovalute coinvolgente un token falso chiamato Stemy Coin đ¸âď¸
đ Dettagli: ⢠Il tribunale federale in Georgia ha emesso la sentenza il 3 giugno 2025
⢠Cruz non ha risposto alla causa da quando è stata depositata nell'agosto 2023
⢠Le sanzioni includevano:
â⢠530.000 dollari in guadagni illeciti
â⢠51.000 dollari in interessi pregiudiziali
â⢠530.000 dollari in sanzioni civili
đŤ Ă stato anche permanentemente bandito dal partecipare a qualsiasi attivitĂ finanziaria o di investimento che viola le leggi sui titoli.
⸝
đ Riepilogo del caso: ⢠La frode è stata eseguita attraverso Four Square Biz e Stem Biotech
⢠Oltre 200 investitori sono stati presi di mira, per lo piÚ da comunità e chiese afroamericane
⢠Stemy Coin è stato falsamente promosso come sostenuto da tecnologia delle cellule staminali, oro e laboratori falsi
⢠La SEC ha confermato che tutte le partnership e le affermazioni erano completamente fabbricate
â ď¸ Questa sentenza arriva in un momento in cui l'applicazione delle normative sulle criptovalute è notevolmente rallentata sotto l'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
#
⸝
đĄ Il messaggio è chiaro:
La frode può nascondersi nell'ombra, ma non sfuggirà alla legge.
⸝
#SEC. #CryptoFraud #StemyCoin #DigitalScam$BTC $ETH $BNB #CryptoCases #CryptoNews #DonaldTrump #Bitcoin #Ethereum #StemyScam
Visualizza originale
âLa Truffa del Giveaway: Elon, CZ, Vitalik Non Ti Stanno Inviando ETHâ
Twitter & YouTube sono pieni di livestream falsi:
đĽ âCZ sta regalando ETHâ
đĽ âInvia 1, ricevi 10 indietroâ
Sono deepfake, registrazioni o bot
Nessun progetto verificato ti chiederĂ di inviare crypto per vincere crypto
Segnala. Blocca. Vai avanti.
#GiveawayScam #CryptoFraud #Salma6422
Twitter & YouTube sono pieni di livestream falsi:
đĽ âCZ sta regalando ETHâ
đĽ âInvia 1, ricevi 10 indietroâ
Sono deepfake, registrazioni o bot
Nessun progetto verificato ti chiederĂ di inviare crypto per vincere crypto
Segnala. Blocca. Vai avanti.
#GiveawayScam #CryptoFraud #Salma6422
Accedi per esplorare altri contenuti