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#BTCVSGOLD 🚨🔥 BREAKING CRYPTO NEWS 🔥🚨
🇵🇰 Pakistan CRACKS DOWN on $60 MILLION Crypto Scam!
Authorities in Karachi executed a massive operation, dismantling an international crypto & forex fraud network that defrauded investors across the globe 💥
💰 Investors scammed worldwide
⚡ Big win for crypto regulation in Pakistan
📊 $BTC vs $XAU – Safety first!
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#CryptoNews #Pakistan #BTC #Gold #CryptoFraud #CryptoAlert #BinanceSquare
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La SEC colpisce un anello di frode crypto
Ecco l'ultima grande azione di enforcement in cui la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha colpito un anello di frode crypto:
ICIJ
Bitget
I giganti crypto hanno spostato miliardi legati a riciclatori di denaro, trafficanti di droga e hacker nordcoreani
La Spagna colpisce un anello di frode crypto da €460M
25 novembre
25 luglio
📌 Cosa comporta l'azione della SEC
Chi è stato accusato? La SEC ha presentato un reclamo civile di enforcement contro:
Tre presunti piattaforme di trading di asset crypto: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. e Cirkor Inc.
ICIJ
Bitget
I giganti crypto hanno spostato miliardi legati a riciclatori di denaro, trafficanti di droga e hacker nordcoreani
La Spagna colpisce un anello di frode crypto da €460M
25 novembre
25 luglio
📌 Cosa comporta l'azione della SEC
Chi è stato accusato? La SEC ha presentato un reclamo civile di enforcement contro:
Tre presunti piattaforme di trading di asset crypto: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. e Cirkor Inc.
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$pippin È STATO DERUBATO 🚨
Questa moneta ha mangiato i profitti e poi alcuni. Una totale truffa. Evitare a tutti i costi. Grande bandiera rossa. Bruciare questo token.
NON È UN CONSIGLIO FINANZIARIO.
#PIPPIN #SCAMALERT #CRYPTOFRAUD 🚨
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NON È UN CONSIGLIO FINANZIARIO.
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Notizie Crypto in Diretta - 22 Dicembre
Un tribunale statunitense ha incarcerato un promotore di IcomTech per aver gestito una truffa in stile Ponzi con criptovalute, utilizzando i fondi degli investitori per finanziare uno stile di vita sontuoso.
Ritorni garantiti = bandiera rossa garantita. Anche i regolatori stanno venendo per i promotori.
#CryptoNews #CryptoFraud #PonziScheme #InvestorProtection #CryptoScams #Web3News #DigitalAssets
Un tribunale statunitense ha incarcerato un promotore di IcomTech per aver gestito una truffa in stile Ponzi con criptovalute, utilizzando i fondi degli investitori per finanziare uno stile di vita sontuoso.
Ritorni garantiti = bandiera rossa garantita. Anche i regolatori stanno venendo per i promotori.
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🚨 Grande frode cripto a New York
La polizia degli Stati Uniti ha arrestato un giovane accusato di aver orchestrato una frode cripto su larga scala del valore di 16 milioni di dollari. Si sarebbe spacciato per un dipendente del servizio clienti di una piattaforma di trading e avrebbe attirato le vittime a trasferire i loro beni digitali.
#CryptoFraud
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#NewYork
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$BTC
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Dipendente raggira $16M in Crypto
L'imputato, che ha 23 anni, è stato accusato di aver rubato quasi $16 milioni in criptovalute da quasi 100 persone.
Il colpevole aveva il nome utente online “lolimfeelingevil” ed era coinvolto in phishing e altre truffe di ingegneria sociale dopo aver ingannato le persone che erano i suoi obiettivi.
Pertanto, costringendoli a inviare le loro criptovalute ai suoi conti per la custodia.
#Coinbase #CryptoFraud #Phishing #CyberCrime #Cryptofirst21
L'imputato, che ha 23 anni, è stato accusato di aver rubato quasi $16 milioni in criptovalute da quasi 100 persone.
Il colpevole aveva il nome utente online “lolimfeelingevil” ed era coinvolto in phishing e altre truffe di ingegneria sociale dopo aver ingannato le persone che erano i suoi obiettivi.
Pertanto, costringendoli a inviare le loro criptovalute ai suoi conti per la custodia.
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Promotore dello schema Ponzi cripto di IcomTech condannato a quasi sei anni di carcere
Le figure di spicco dietro il progetto di criptovaluta IcomTech hanno costruito un'immagine di successo attraverso stili di vita sgargianti, auto di lusso ed eventi stravaganti. Dietro la facciata, tuttavia, c'era un classico schema Ponzi che è costato milioni di dollari agli investitori. Uno dei principali promotori ha ora pagato un prezzo pesante per il suo ruolo.
Giovedì, un tribunale statunitense ha condannato Magdaleno Mendoza a 71 mesi di carcere per il suo coinvolgimento in una frode cripto su larga scala che ha principalmente preso di mira gli investitori della classe lavoratrice di lingua spagnola. Mendoza era uno dei principali promotori di IcomTech, un progetto che si presentava esteriormente come un'azienda di mining e trading di criptovalute.
Giovedì, un tribunale statunitense ha condannato Magdaleno Mendoza a 71 mesi di carcere per il suo coinvolgimento in una frode cripto su larga scala che ha principalmente preso di mira gli investitori della classe lavoratrice di lingua spagnola. Mendoza era uno dei principali promotori di IcomTech, un progetto che si presentava esteriormente come un'azienda di mining e trading di criptovalute.
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L'amministratore delegato di VBit accusato di appropriazione indebita di 48,5 milioni di dollari – Fondi presumibilmente spesi per il gioco d'azzardo e regali per la famiglia
La Commissione per i Titoli e gli Scambi degli Stati Uniti (SEC) ha avviato un'altra azione contro attività fraudolente nell'industria delle criptovalute. Questa volta, è nel mirino Dan C. Vo – l'amministratore delegato della ora defunta società di mining Bitcoin VBit Technologies. Secondo la causa, Vo ha sottratto 48,5 milioni di dollari dagli investitori, alcuni dei quali sarebbero stati utilizzati per il gioco d'azzardo e spese familiari personali.
Il reclamo è stato presentato il 17 dicembre 2025, presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware.
Raccolti oltre 95 milioni di dollari – ma il mining era per lo più fittizio.
Il reclamo è stato presentato il 17 dicembre 2025, presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware.
Raccolti oltre 95 milioni di dollari – ma il mining era per lo più fittizio.
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Frode nel Mining di Bitcoin: la SEC Accusa il CEO di Aver Dirottato 48,5 Milioni di Dollari in Investimenti Falsi
📅 18 dicembre | Stati Uniti
Quello che è stato presentato come un modo facile per guadagnare reddito passivo con Bitcoin si è rivelato, secondo i regolatori, uno schema ingannevole su larga scala. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha colpito ancora una volta il settore delle criptovalute con un caso che combina false promesse, mining inesistente e milioni di dollari dirottati.
📖La SEC ha presentato accuse contro Danh C. Vo, fondatore e CEO della società di mining di Bitcoin VBit Technologies, accusandolo di aver sottratto almeno 48,5 milioni di dollari ottenuti da investitori. Secondo la denuncia presentata in tribunale federale del Delaware, Vo e la sua azienda hanno raccolto oltre 95,6 milioni di dollari da circa 6.400 persone.
Quello che è stato presentato come un modo facile per guadagnare reddito passivo con Bitcoin si è rivelato, secondo i regolatori, uno schema ingannevole su larga scala. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha colpito ancora una volta il settore delle criptovalute con un caso che combina false promesse, mining inesistente e milioni di dollari dirottati.
📖La SEC ha presentato accuse contro Danh C. Vo, fondatore e CEO della società di mining di Bitcoin VBit Technologies, accusandolo di aver sottratto almeno 48,5 milioni di dollari ottenuti da investitori. Secondo la denuncia presentata in tribunale federale del Delaware, Vo e la sua azienda hanno raccolto oltre 95,6 milioni di dollari da circa 6.400 persone.
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I senatori propongono un'unità operativa federale per combattere le frodi sulle criptovalute – Rapporto strategico atteso entro un anno
Gli Stati Uniti si stanno preparando a inasprire le misure contro l'aumento delle frodi legate alle criptovalute. Due senatori statunitensi – la democratica Elissa Slotkin e il repubblicano Jerry Moran – hanno presentato un nuovo disegno di legge chiamato SAFE Crypto Act, volto a creare un'unità operativa federale focalizzata sulla prevenzione e l'indagine delle frodi legate alle criptovalute.
https://x.com/SenatorSlotkin/status/2000917601086505192
Obiettivo: Rafforzare la cooperazione intersettoriale
L'unità proposta sarà istituita entro 180 giorni dall'approvazione del disegno di legge e coordinerà le attività tra agenzie governative, regolatori, rappresentanti dell'industria, fornitori di analisi blockchain e scambi di criptovalute.
https://x.com/SenatorSlotkin/status/2000917601086505192
Obiettivo: Rafforzare la cooperazione intersettoriale
L'unità proposta sarà istituita entro 180 giorni dall'approvazione del disegno di legge e coordinerà le attività tra agenzie governative, regolatori, rappresentanti dell'industria, fornitori di analisi blockchain e scambi di criptovalute.
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🔥Rottura anticipata: la SEC ha fatto causa al CEO di VBit per frode da $48,5 milioni – Una storia di avvertimento criptovalutario
La SEC degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Danh C. Vo, fondatore e CEO della società di mining di Bitcoin VBit Technologies, accusandolo di aver appropriato indebitamente $48,5 milioni in uno schema di investimento fraudolento.
Accuse chiave:
Vo ha raccolto $95,6 milioni da ~6.400 investitori attraverso "contratti di hosting" promettendo reddito da mining passivo.
Il numero di contratti venduti ha superato di gran lunga la reale capacità di mining.
$5 milioni sono stati presumibilmente trasferiti a familiari/ex-coniuge prima che Vo lasciasse gli Stati Uniti nel 2021.
Le accuse includono offerte di titoli non registrati e frode.
Impatto sulla comunità crypto:
🔒 L'attenzione normativa si intensifica: casi come questo rafforzano il focus della SEC sulle criptovalute, portando probabilmente a un controllo più rigoroso delle offerte di investimento.
⚠️ Promemoria di Diligenza: Questo evidenzia l'urgente necessità di trasparenza e affermazioni verificabili nei progetti crypto—soprattutto nei piani di mining e reddito passivo.
⚡ Pulizia dell'industria: Sebbene i titoli negativi danneggino il sentimento a breve termine, perseguire i cattivi attori è necessario per la legittimità a lungo termine e per proteggere gli investitori.
Conclusione: Non tutto ciò che mina è oro. Verifica sempre, diversifica e ricorda: se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.
Cambia questo caso il modo in cui valuti le opportunità di investimento in criptovalute?
$ZRC
$BEAT
$HMSTR
#SEC #CryptoFraud #BTC
La SEC degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Danh C. Vo, fondatore e CEO della società di mining di Bitcoin VBit Technologies, accusandolo di aver appropriato indebitamente $48,5 milioni in uno schema di investimento fraudolento.
Accuse chiave:
Vo ha raccolto $95,6 milioni da ~6.400 investitori attraverso "contratti di hosting" promettendo reddito da mining passivo.
Il numero di contratti venduti ha superato di gran lunga la reale capacità di mining.
$5 milioni sono stati presumibilmente trasferiti a familiari/ex-coniuge prima che Vo lasciasse gli Stati Uniti nel 2021.
Le accuse includono offerte di titoli non registrati e frode.
Impatto sulla comunità crypto:
🔒 L'attenzione normativa si intensifica: casi come questo rafforzano il focus della SEC sulle criptovalute, portando probabilmente a un controllo più rigoroso delle offerte di investimento.
⚠️ Promemoria di Diligenza: Questo evidenzia l'urgente necessità di trasparenza e affermazioni verificabili nei progetti crypto—soprattutto nei piani di mining e reddito passivo.
⚡ Pulizia dell'industria: Sebbene i titoli negativi danneggino il sentimento a breve termine, perseguire i cattivi attori è necessario per la legittimità a lungo termine e per proteggere gli investitori.
Conclusione: Non tutto ciò che mina è oro. Verifica sempre, diversifica e ricorda: se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.
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#SEC #CryptoFraud #BTC
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I senatori americani hanno proposto un disegno di legge sulle frodi cripto.
15 dicembre 2025 anno i senatori Elissa Slotkin (democratica del Michigan) e Jerry Moran (repubblicano del Kansas) hanno presentato un disegno di legge bipartitico Strengthening Agency Frameworks for Enforcement of Cryptocurrency (SAFE Crypto Act). È volto a rafforzare la lotta contro le frodi nel settore delle criptovalute.
Il disegno di legge prevede la creazione di un gruppo di lavoro federale (task force), che unirà il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, le forze dell'ordine (inclusi FBI e Servizio Segreto), i regolatori e gli esperti del settore privato. Il gruppo coordinerà gli sforzi per identificare, tracciare e fermare le frodi cripto, fornirà strumenti alla polizia locale, aumenterà la consapevolezza pubblica e riferirà al Congresso sulle nuove minacce.
Il disegno di legge prevede la creazione di un gruppo di lavoro federale (task force), che unirà il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, le forze dell'ordine (inclusi FBI e Servizio Segreto), i regolatori e gli esperti del settore privato. Il gruppo coordinerà gli sforzi per identificare, tracciare e fermare le frodi cripto, fornirà strumenti alla polizia locale, aumenterà la consapevolezza pubblica e riferirà al Congresso sulle nuove minacce.
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Il Senato degli Stati Uniti Punta alle Truffe in Cripto: Nuova Legge Colpisce Duro
Washington sta intensificando la pressione sui truffatori delle criptovalute. In risposta a un'ondata crescente di truffe sofisticate e frodi finanziarie nello spazio degli attivi digitali, i senatori Elissa Slotkin (Democratico) e Jerry Moran (Repubblicano) hanno presentato un nuovo disegno di legge bipartisan chiamato SAFE Crypto Act (Rafforzamento dei Quadri delle Agenzie per l'Applicazione delle Criptovalute). Il disegno di legge mira a stabilire una task force federale che coordinerà la lotta contro le truffe legate alle criptovalute tra agenzie e settori.
Concentrato sulle Frodi, Non sulla Classificazione degli Attivi
Concentrato sulle Frodi, Non sulla Classificazione degli Attivi
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Frode Crypto e Precauzioni – Truffe del 2025 Esposte
Truffe del 2025: deepfake, attacchi con chiave da $5, inganni di recupero beni. L'FBI riporta un aumento—trappole, tappeti, phishing. Precauzioni: portafogli hardware, 2FA, verifica contratti, denuncia all'IC3. Le mappe Elliptic delineano il panorama—l'analisi della blockchain è fondamentale. L'eccessiva leva amplifica le perdite. Futuro sicuro con l'istruzione.
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Precauzione principale? Rispondi!
La frode sta uccidendo il crypto? Commenta! 🔥
#CryptoFraud #Precautions #RiskManagement
Truffe del 2025: deepfake, attacchi con chiave da $5, inganni di recupero beni. L'FBI riporta un aumento—trappole, tappeti, phishing. Precauzioni: portafogli hardware, 2FA, verifica contratti, denuncia all'IC3. Le mappe Elliptic delineano il panorama—l'analisi della blockchain è fondamentale. L'eccessiva leva amplifica le perdite. Futuro sicuro con l'istruzione.
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Caroline Ellison Liberata Anticipatamente: Figura dello Scandalo FTX Lascia Silenziosamente il Carcere
L'executive di FTX e Alameda Research Caroline Ellison è stata trasferita silenziosamente fuori dall'Istituto Correzionale Federale di Danbury, a bassa sicurezza, nel Connecticut il 16 ottobre, avvicinandola molto di più a una liberazione anticipata di quanto molti avessero previsto quando ha iniziato a scontare la sua pena l'anno scorso.
Secondo i registri ufficiali, la sua data di rilascio prevista rimane il 20 febbraio 2026, che è circa nove mesi prima della fine della sua pena originale.
Transizione alla detenzione comunitaria: una fase meno restrittiva
Secondo i registri ufficiali, la sua data di rilascio prevista rimane il 20 febbraio 2026, che è circa nove mesi prima della fine della sua pena originale.
Transizione alla detenzione comunitaria: una fase meno restrittiva
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🇵🇰 Pakistan $USDT P2P Attenzione Leggi Questo Prima di Perdere Denaro ⚠️
Se ricevi pagamenti su EasyPaisa o JazzCash, non aspettare.
Trasferisci immediatamente il denaro al tuo conto bancario.
Il mio amico ha ritardato oggi.
Il pagamento è stato annullato.
Denaro sparito.
Regola semplice:
P2P → portafoglio → banca.
Veloce. Nessun ritardo.
#CryptoFraud #P2PScam
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#CryptoFraud #P2PScam
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Fine di una Truffa Crypto: Uomo Che Ha Fingito di Essere Supporto Coinbase Arrestato per Furto di 6,5 Milioni di Dollari
Ronald Spektor, un residente di New York, è stato arrestato per aver orchestrato una massiccia truffa di criptovalute. Fingendo di essere un agente del servizio clienti di Coinbase, avrebbe rubato 6,5 milioni di dollari a utenti ignari.
Il caso, che è durato oltre un anno, è stato finalmente risolto grazie all'indagine persistente del rinomato investigatore blockchain ZachXBT, che ha svolto un ruolo chiave nell'identificare il colpevole.
https://x.com/zachxbt/status/2000540219427135893
La Trappola del Phishing
L'incidente è iniziato nell'ottobre 2024 quando una vittima ha ricevuto un link di contatto falso per il servizio clienti di Coinbase. Il truffatore ha reindirizzato la persona a un sito web di phishing progettato per imitare l'exchange ufficiale. Dopo aver inserito le proprie credenziali di accesso, l'account della vittima è stato immediatamente svuotato.
Il caso, che è durato oltre un anno, è stato finalmente risolto grazie all'indagine persistente del rinomato investigatore blockchain ZachXBT, che ha svolto un ruolo chiave nell'identificare il colpevole.
https://x.com/zachxbt/status/2000540219427135893
La Trappola del Phishing
L'incidente è iniziato nell'ottobre 2024 quando una vittima ha ricevuto un link di contatto falso per il servizio clienti di Coinbase. Il truffatore ha reindirizzato la persona a un sito web di phishing progettato per imitare l'exchange ufficiale. Dopo aver inserito le proprie credenziali di accesso, l'account della vittima è stato immediatamente svuotato.
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Proteggere gli americani dalla frode sugli asset digitali: una bomba a orologeria
Il boom degli asset digitali ha scatenato un Far West di opportunità—e pericoli. Le criptovalute, gli NFT e i sogni tokenizzati promettono ricchezze, ma sotto l'hype si nasconde una palude di frodi che prosciuga gli americani. Solo nel 2024, la FTC ha riportato oltre 2,5 miliardi di dollari persi a causa di truffe crypto, un aumento del 300% rispetto a due anni prima. Non è un malfunzionamento; è un'esplosione di sfruttamento, e il governo degli Stati Uniti deve dare il via a una controffensiva—ora.
I truffatori non stanno solo hackando portafogli; stanno orchestrando schemi Ponzi, rug pulls e ICO false con precisione chirurgica. Prendiamo la truffa “Hyperledger Token”: 50 milioni di dollari sono svaniti da un giorno all'altro dopo una slick campagna su X che ha catturato investitori disperati. I post vantavano “10x di ritorni in 30 giorni”, collegandosi a siti raffinati che sono evaporati dopo il colpo. Ho indagato sui profili X che promuovevano questa spazzatura—bot e influencer comprati, ognuno di loro. I link? Vicoli ciechi ospitati su server offshore loschi. Questo è la norma, non l'eccezione.
Le vittime non sono solo ragazzi della tecnologia. Pensionati, piccoli imprenditori, persino insegnanti stanno perdendo i risparmi di una vita a causa di questi banditi digitali. La SEC sta facendo pressione, certo—1,7 miliardi di dollari in sanzioni lo scorso anno—ma è un cerotto su una ferita da proiettile. I truffatori si adattano più velocemente di quanto i regolatori possano digitare. Le ricerche sul web rivelano post su X che avvertono delle truffe dopo che il danno è stato fatto, mentre i malviventi passano a nuove truffe quotidianamente.
Abbiamo bisogno di un'esplosione di azione: monitoraggio in tempo reale delle transazioni blockchain, KYC obbligatorio per le piattaforme crypto e una task force guidata dall'IA per fiutare le truffe prima che esplodano. L'istruzione è fondamentale—insegnare agli americani a riconoscere segnali di allerta come “ritorni garantiti” o hype loschi su X. Il Congresso deve smettere di dibattere e iniziare a legiferare. Il tempo stringe e ogni ritardo permette a un'altra bomba di frode di esplodere.
Proteggere gli americani non è facoltativo—è urgente. Gli asset digitali possono innovare, ma non a scapito della nostra sicurezza. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Il boom degli asset digitali ha scatenato un Far West di opportunità—e pericoli. Le criptovalute, gli NFT e i sogni tokenizzati promettono ricchezze, ma sotto l'hype si nasconde una palude di frodi che prosciuga gli americani. Solo nel 2024, la FTC ha riportato oltre 2,5 miliardi di dollari persi a causa di truffe crypto, un aumento del 300% rispetto a due anni prima. Non è un malfunzionamento; è un'esplosione di sfruttamento, e il governo degli Stati Uniti deve dare il via a una controffensiva—ora.
I truffatori non stanno solo hackando portafogli; stanno orchestrando schemi Ponzi, rug pulls e ICO false con precisione chirurgica. Prendiamo la truffa “Hyperledger Token”: 50 milioni di dollari sono svaniti da un giorno all'altro dopo una slick campagna su X che ha catturato investitori disperati. I post vantavano “10x di ritorni in 30 giorni”, collegandosi a siti raffinati che sono evaporati dopo il colpo. Ho indagato sui profili X che promuovevano questa spazzatura—bot e influencer comprati, ognuno di loro. I link? Vicoli ciechi ospitati su server offshore loschi. Questo è la norma, non l'eccezione.
Le vittime non sono solo ragazzi della tecnologia. Pensionati, piccoli imprenditori, persino insegnanti stanno perdendo i risparmi di una vita a causa di questi banditi digitali. La SEC sta facendo pressione, certo—1,7 miliardi di dollari in sanzioni lo scorso anno—ma è un cerotto su una ferita da proiettile. I truffatori si adattano più velocemente di quanto i regolatori possano digitare. Le ricerche sul web rivelano post su X che avvertono delle truffe dopo che il danno è stato fatto, mentre i malviventi passano a nuove truffe quotidianamente.
Abbiamo bisogno di un'esplosione di azione: monitoraggio in tempo reale delle transazioni blockchain, KYC obbligatorio per le piattaforme crypto e una task force guidata dall'IA per fiutare le truffe prima che esplodano. L'istruzione è fondamentale—insegnare agli americani a riconoscere segnali di allerta come “ritorni garantiti” o hype loschi su X. Il Congresso deve smettere di dibattere e iniziare a legiferare. Il tempo stringe e ogni ritardo permette a un'altra bomba di frode di esplodere.
Proteggere gli americani non è facoltativo—è urgente. Gli asset digitali possono innovare, ma non a scapito della nostra sicurezza. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
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Do Kwon Estradato negli Stati Uniti dopo il crollo di Terra Luna
Do Kwon, cofondatore ed ex CEO di Terraform Labs, è stato ufficialmente estradato negli Stati Uniti per affrontare accuse penali legate al catastrofico crollo dell'ecosistema Terra Luna. L'estradizione, facilitata dalle autorità montenegrine in collaborazione con Interpol, è stata confermata dal Primo Ministro del Montenegro Milojko Spajić il 31 dicembre. Nella sua dichiarazione su X, Spajić ha evidenziato l'impegno del Montenegro nel promuovere l'innovazione, mantenendo al contempo la giustizia internazionale e una tolleranza zero per le frodi finanziarie.
Questa estradizione segna un significativo cambiamento di eventi dopo mesi di deliberazioni e dispute legali. Dopo aver scontato una pena di quattro mesi in Montenegro per l'uso di documenti di viaggio falsificati, il destino di Kwon è stato deciso dal Ministro della Giustizia montenegrino Bojan Božović, che ha approvato il suo trasferimento negli Stati Uniti il 27 dicembre. Questa decisione è stata presa nonostante una richiesta concorrente dalla Corea del Sud, dove Kwon affronta anche accuse legali. I ricorsi del team di difesa di Kwon hanno ritardato il processo, ma la sentenza finale ha sottolineato l'impegno del Montenegro per lo stato di diritto e la cooperazione internazionale.
Le sfide legali contro Kwon negli Stati Uniti sono sostanziali. A marzo 2023, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo ha accusato di otto gravi reati, tra cui frodi su merci e frodi telematiche, nonché cospirazione per manipolare i mercati. Inoltre, la Securities and Exchange Commission (SEC) aveva precedentemente ottenuto una sentenza del tribunale ad aprile che riteneva Kwon e Terraform Labs responsabili di frode. Il conseguente accordo includeva circa 4,5 miliardi di dollari in sanzioni e restituzioni. Sebbene non sia chiaro quando Kwon comparirà in un tribunale statunitense, la sua estradizione lo avvicina a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni.
Il crollo dell'ecosistema Terra Luna nel maggio 2022 ha spazzato via 50 miliardi di dollari di valore di mercato in pochi giorni, causando perdite finanziarie diffuse per gli investitori di tutto il mondo
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon, cofondatore ed ex CEO di Terraform Labs, è stato ufficialmente estradato negli Stati Uniti per affrontare accuse penali legate al catastrofico crollo dell'ecosistema Terra Luna. L'estradizione, facilitata dalle autorità montenegrine in collaborazione con Interpol, è stata confermata dal Primo Ministro del Montenegro Milojko Spajić il 31 dicembre. Nella sua dichiarazione su X, Spajić ha evidenziato l'impegno del Montenegro nel promuovere l'innovazione, mantenendo al contempo la giustizia internazionale e una tolleranza zero per le frodi finanziarie.
Questa estradizione segna un significativo cambiamento di eventi dopo mesi di deliberazioni e dispute legali. Dopo aver scontato una pena di quattro mesi in Montenegro per l'uso di documenti di viaggio falsificati, il destino di Kwon è stato deciso dal Ministro della Giustizia montenegrino Bojan Božović, che ha approvato il suo trasferimento negli Stati Uniti il 27 dicembre. Questa decisione è stata presa nonostante una richiesta concorrente dalla Corea del Sud, dove Kwon affronta anche accuse legali. I ricorsi del team di difesa di Kwon hanno ritardato il processo, ma la sentenza finale ha sottolineato l'impegno del Montenegro per lo stato di diritto e la cooperazione internazionale.
Le sfide legali contro Kwon negli Stati Uniti sono sostanziali. A marzo 2023, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo ha accusato di otto gravi reati, tra cui frodi su merci e frodi telematiche, nonché cospirazione per manipolare i mercati. Inoltre, la Securities and Exchange Commission (SEC) aveva precedentemente ottenuto una sentenza del tribunale ad aprile che riteneva Kwon e Terraform Labs responsabili di frode. Il conseguente accordo includeva circa 4,5 miliardi di dollari in sanzioni e restituzioni. Sebbene non sia chiaro quando Kwon comparirà in un tribunale statunitense, la sua estradizione lo avvicina a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni.
Il crollo dell'ecosistema Terra Luna nel maggio 2022 ha spazzato via 50 miliardi di dollari di valore di mercato in pochi giorni, causando perdite finanziarie diffuse per gli investitori di tutto il mondo
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
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La piattaforma di criptovalute canadese #ezBtc e il suo fondatore David Smillie hanno truffato i clienti, appropriandosi indebitamente di 13 milioni di dollari canadesi (9,5 milioni di dollari) per il gioco d'azzardo, secondo BCSC.
Oltre 935 $BTC e 159 $ETH sono stati dirottati per uso personale.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Oltre 935 $BTC e 159 $ETH sono stati dirottati per uso personale.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
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