cryptocrime

Le figure di spicco dietro il progetto di criptovaluta IcomTech hanno costruito un'immagine di successo attraverso stili di vita sgargianti, auto di lusso ed eventi stravaganti. Dietro la facciata, tuttavia, c'era un classico schema Ponzi che è costato milioni di dollari agli investitori. Uno dei principali promotori ha ora pagato un prezzo pesante per il suo ruolo.
Giovedì, un tribunale statunitense ha condannato Magdaleno Mendoza a 71 mesi di carcere per il suo coinvolgimento in una frode cripto su larga scala che ha principalmente preso di mira gli investitori della classe lavoratrice di lingua spagnola. Mendoza era uno dei principali promotori di IcomTech, un progetto che si presentava esteriormente come un'azienda di mining e trading di criptovalute.

Gli Stati Uniti si stanno preparando a inasprire le misure contro l'aumento delle frodi legate alle criptovalute. Due senatori statunitensi – la democratica Elissa Slotkin e il repubblicano Jerry Moran – hanno presentato un nuovo disegno di legge chiamato SAFE Crypto Act, volto a creare un'unità operativa federale focalizzata sulla prevenzione e l'indagine delle frodi legate alle criptovalute.

https://x.com/SenatorSlotkin/status/2000917601086505192
Obiettivo: Rafforzare la cooperazione intersettoriale
L'unità proposta sarà istituita entro 180 giorni dall'approvazione del disegno di legge e coordinerà le attività tra agenzie governative, regolatori, rappresentanti dell'industria, fornitori di analisi blockchain e scambi di criptovalute.

10 dicembre 2025 la Polizia Nazionale Spagnola ha annunciato l'arresto di cinque persone in relazione al rapimento e omicidio di un uomo a Mijas (Malaga), motivato dal furto dei suoi criptoattivi. L'incidente è avvenuto in aprile: un gruppo di uomini armati con maschere ha attaccato una coppia, ferendo l'uomo con un colpo alla gamba e rubando i loro beni.

Ronald Spektor, un residente di New York, è stato arrestato per aver orchestrato una massiccia truffa di criptovalute. Fingendo di essere un agente del servizio clienti di Coinbase, avrebbe rubato 6,5 milioni di dollari a utenti ignari.
Il caso, che è durato oltre un anno, è stato finalmente risolto grazie all'indagine persistente del rinomato investigatore blockchain ZachXBT, che ha svolto un ruolo chiave nell'identificare il colpevole.

https://x.com/zachxbt/status/2000540219427135893
La Trappola del Phishing
L'incidente è iniziato nell'ottobre 2024 quando una vittima ha ricevuto un link di contatto falso per il servizio clienti di Coinbase. Il truffatore ha reindirizzato la persona a un sito web di phishing progettato per imitare l'exchange ufficiale. Dopo aver inserito le proprie credenziali di accesso, l'account della vittima è stato immediatamente svuotato.

Denmark to charge four others in a serious crime linked to cryptocurrency. The case involves the kidnapping and murder of a man who was targeted because attackers believed he controlled digital assets.
The crime shows a worrying rise in physical attacks used to force people to give access to their crypto wallets. These attacks are often called wrench attacks. They rely on fear and violence instead of online hacking. This case shows how dangerous this trend has become.
The investigation began in April after a woman went to a police station in Malaga. She reported that she and her partner had been kidnapped in the nearby town of Mijas. According to police the couple was attacked by several masked men dressed in black. The attackers were carrying handguns and moved quickly.
During the attack the man tried to escape. He was shot in the leg and then captured again. Both victims were forced into a vehicle and taken to a house. They were held there for several hours against their will.
While they were held the attackers focused on gaining access to the couples cryptocurrency wallets. They pressured the victims and used violence to try to get passwords and control of digital funds. The woman was released around midnight. Her partner was not released.
Later police found the mans body in a wooded area. He had suffered a gunshot wound and other signs of violence. Authorities confirmed that he died as a result of the attack.
After gathering evidence police launched a coordinated operation. Officers carried out six raids in homes across Madrid and Malaga. During these searches they seized two handguns. One was real and one was fake. They also recovered a baton blood stained clothing mobile phones and important documents.
Police also collected biological evidence from the scene. This helped link the suspects to the crime. The investigation showed that the group operated across borders and was organized. Their main goal was to steal cryptocurrency through force.
Police in Denmark worked closely with Spanish authorities. Four people were charged there in connection with the case. Two of them were already in prison for similar crimes. This suggests a pattern of repeated violent behavior.
This case highlights a growing risk for people involved in digital assets. While crypto is often seen as an online activity it can also expose holders to real world danger. Criminals may target individuals directly when they believe large amounts of digital money are involved.
Law enforcement agencies are now paying closer attention to this type of crime. They are urging people to take personal safety seriously and not just focus on online security. Protecting private information is important but physical safety is just as critical.
The tragedy serves as a reminder that the crypto space is still evolving. As it grows new threats also emerge. Awareness caution and cooperation with authorities are key to reducing the risk of such violent attacks in the future.
#CryptoCrime
#DigitalAssetSafety
#CryptoSecurity
#PublicSafety

Do Kwon, genio dietro il crollo di $40B Terra ($LUNA /USDT), è stato condannato a 15 anni di prigione — una delle punizioni più severe nella storia delle criptovalute.

Le vittime lo definiscono “giustizia.”
I regolatori lo definiscono “un messaggio.”
Crypto Twitter lo definisce “da troppo tempo dovuto.”

Il fantasma di Terra finalmente ottiene giustizia.

#DoKwon #terraluna #CryptoCrime #Regulation #BinanceSquare