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🚨⚖️ CASO DI FRODE DEL CARES ACT — CONDANNE IN ⚖️🚨
👩⚖️ Due donne condannate in uno schema di frode bancaria e riciclaggio di denaro legato ai fondi di aiuto COVID degli Stati Uniti 💰
📍 Stati coinvolti: New Jersey e West Virginia
💵 Importo della frode: $145,625
📄 Cosa hanno fatto:
❌ Hanno presentato una falsa domanda di prestito PPP
🧾 Falsi dettagli sull'occupazione e sul reddito
💸 Hanno ottenuto $15,625 in modo fraudolento
🔄 I fondi sono stati poi spostati attraverso portafogli digitali
🕵️ Dettagli delle transazioni travisati per nascondere il percorso del denaro
⚠️ Promemoria: La frode finanziaria lascia un'impronta digitale — l'applicazione della legge si sta inasprendo
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #News 🚨💼
👩⚖️ Due donne condannate in uno schema di frode bancaria e riciclaggio di denaro legato ai fondi di aiuto COVID degli Stati Uniti 💰
📍 Stati coinvolti: New Jersey e West Virginia
💵 Importo della frode: $145,625
📄 Cosa hanno fatto:
❌ Hanno presentato una falsa domanda di prestito PPP
🧾 Falsi dettagli sull'occupazione e sul reddito
💸 Hanno ottenuto $15,625 in modo fraudolento
🔄 I fondi sono stati poi spostati attraverso portafogli digitali
🕵️ Dettagli delle transazioni travisati per nascondere il percorso del denaro
⚠️ Promemoria: La frode finanziaria lascia un'impronta digitale — l'applicazione della legge si sta inasprendo
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #News 🚨💼
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