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L'Autorità di Vigilanza dell'UE segnala le criptovalute come il principale rischio AML: Cosa devi sapere
La nuova Autorità AML dell'Unione Europea (AMLA) ha identificato le criptovalute come l'area a maggior rischio di riciclaggio di denaro. Circa il 75% delle giurisdizioni dell'UE attualmente manca di regolamenti robusti, spingendo l'AMLA a lanciare un'iniziativa su larga scala per supervisionare le 40 maggiori aziende finanziarie e crittografiche entro il 2028.
La Francia ha già iniziato l'applicazione, avviando molteplici indagini sulle operazioni di scambio, inclusi i sistemi KYC di Binance. Questo è un campanello d'allarme per le piattaforme e gli utenti. Aspettatevi KYC obbligatorio, tracciamento dettagliato delle transazioni e restrizioni aumentate per i trasferimenti transfrontalieri nei prossimi anni.
La Francia ha già iniziato l'applicazione, avviando molteplici indagini sulle operazioni di scambio, inclusi i sistemi KYC di Binance. Questo è un campanello d'allarme per le piattaforme e gli utenti. Aspettatevi KYC obbligatorio, tracciamento dettagliato delle transazioni e restrizioni aumentate per i trasferimenti transfrontalieri nei prossimi anni.
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