Hai ricevuto una chiamata dalla polizia per controllare le criptovalute? Non preoccuparti! 3 passi per passare senza problemi
“Salve, qui è il Dipartimento di Pubblica Sicurezza della città di XX, abbiamo bisogno di capire la tua situazione riguardo alle transazioni di criptovalute precedenti……”
Appena ricevi questa telefonata, indipendentemente da quanto tempo hai investito in criptovalute, probabilmente inizierai a sudare freddo. Ma non ti agitare! Più ti agiti, più è facile dire cose sbagliate. Segui questi 3 passi per rispondere: non solo non ritarderai la cooperazione con l'indagine, ma eviterai anche di incorrere in problemi, testato e pratico!
Primo passo: prendi una pillola di tranquillità, le transazioni personali non sono illegali
Se la polizia chiede se le transazioni sono conformi, rispondi chiaramente: “Il commercio personale di criptovalute non è di per sé illegale, ma se si tratta di denaro sporco, sicuramente riconosco la responsabilità.” L'importante è far sapere agli agenti che sei solo un normale investitore, e che le transazioni avvengono su piattaforme ufficiali o tra conoscenti, senza alcun coinvolgimento in attività illegali. Un atteggiamento sincero è più efficace di qualsiasi altra cosa.
Secondo passo: non essere impulsivo nel chiedere il rimborso, cooperazione + prove sono affidabili
Se ti dicono che ci sono problemi con il denaro che hai ricevuto e devono restituirlo, non essere troppo repentino nel rispondere. Prima di tutto, dichiara: “Coopererò pienamente con l'indagine, faremo come dite voi.” Poi organizza rapidamente i registri delle transazioni, screenshot dei bonifici e le chat, e consegnali. Maggiore è la cooperazione, più fluida sarà l'indagine, e sarà meno probabile che ti blocchino altre carte bancarie. Essere troppo aggressivi non farà altro che ingrandire un piccolo problema.
Terzo passo: affronta la situazione in base ai casi, cooperare non porterà a problemi
È fondamentale distinguere: se è coinvolta un’attività illegale, il tuo conto potrebbe essere completamente bloccato; ma se si tratta solo di un errore nei pagamenti di transazioni normali, generalmente verrà bloccata solo la carta di ricezione. Ricorda, se cooperi bene non avrai problemi, ma se rifiuti di cooperare, la situazione cambierà, e le conseguenze saranno più severe.
Investire in criptovalute non è come fare la spesa, ogni bonifico nasconde rischi. Devi sempre controllare 3 aspetti: se l'altra parte è affidabile, se i fondi sono puliti, se l'indirizzo del portafoglio è sicuro. Nel mondo delle criptovalute, la stabilità è molto più importante di guadagnare soldi rapidamente. Proteggi il tuo portafoglio e non cadere in trappole è la vera saggezza!
La sorella Yu è esperta in contratti BTC e ETH, il team ha ancora posti disponibili, seguendo il ritmo professionale, sia stabile che redditizio, sali a bordo velocemente!
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