Secondo i media locali, lo scorso autunno la polizia e i funzionari fiscali rumeni hanno condotto 17 raid coinvolgendo soggetti accusati di evadere le tasse nascondendo i profitti derivanti dal commercio di criptovalute.
Cristian Roman, socio dello studio legale Iordăchescu & Asociații, ha dichiarato al Romania Journal di aver cercato indirizzi rilevanti nella capitale Bucarest e nelle contee di Dâmbovița, Ilfov e Olt.
Secondo i dati forniti dalla polizia rumena, tra il 2019 e il 2022, 19 persone prese di mira hanno creato o si sono unite a un gruppo criminale organizzato con lo scopo di evadere fiscale.
Gli investigatori affermano che il reddito imponibile che cercavano di nascondere proveniva dal commercio di criptovalute. Secondo le prime stime, il costo totale delle loro attività per il bilancio statale ammonta a 3 milioni di lei rumeni (quasi 650.000 dollari USA). (Bitcoin.com)