Con l'aumento dell'adozione degli asset digitali e l'ingresso di centinaia di milioni di nuovi utenti nello spazio crypto, i truffatori stanno cercando di sfruttare la mancanza di consapevolezza e vigilanza degli utenti nuovi ed esperti con schemi e tattiche sempre più sofisticati.
In qualità di leader responsabile del settore, Binance implementa un quadro completo di misure e strumenti sviluppato per difendere gli utenti dalle truffe crypto, oltre ad aiutare gli utenti a proteggersi.
Le nostre misure di controllo del rischio sono suddivise in nove livelli in base alla gravità di rischio della truffa, garantendo un equilibrio tra esperienza utente e sicurezza.
Anche se diversi parametri chiave del crimine legato alle crypto sono in calo grazie agli sforzi collaborativi del settore per rafforzare la sicurezza dell'ecosistema, le truffe rimangono una minaccia importante nello spazio degli asset digitali. Con l'afflusso di nuovi utenti e l'aumento dell'adozione, molti non sono consapevoli delle minacce e di come proteggersi.
Nel frattempo, i criminali non smettono mai di perfezionare le loro tattiche e i loro metodi, escogitando sempre nuovi modi per truffare le vittime e sottrarre il loro denaro. Il livello sempre più sofisticato dei truffatori e dei loro metodi spesso rende difficile per molti utenti inesperti difendersi.
È qui che entrano in gioco le misure di controllo del rischio anti-truffa di Binance. Per aiutare gli utenti a proteggersi dalle minacce in continua evoluzione, Binance dispone di un quadro di rischio a nove livelli per aumentare la consapevolezza e allertare gli utenti negli scenari in cui i loro asset potrebbero essere a rischio. Continua a leggere per scoprire come funzionano queste misure per proteggere te e i tuoi fondi, garantendo al contempo un'esperienza utente ottimale.
Trovare un equilibrio tra sicurezza ed esperienza utente è un compito impegnativo, ma entrambi sono fondamentali per l'attenzione fondamentale di Binance verso gli utenti e i loro interessi. Per migliorare la consapevolezza dei nostri utenti sulle truffe, implementiamo una serie di metodi di controllo del rischio organizzati su nove diversi livelli, in base all'entità del rischio. Nella figura seguente, questi sono organizzati in ordine crescente, dagli avvisi proattivi tramite email per le recenti tattiche di truffa nel livello di rischio minimo fino ai campanelli d'allarme in cui il rischio è maggiore.
I 9 livelli delle misure di controllo del rischio anti-truffa di Binance
Analizziamo più a fondo ciascuna di queste misure.
Per essere sempre un passo avanti rispetto ai truffatori, inviamo proattivamente avvisi tramite email che informano gli utenti sulle minacce emergenti e attive. Attraverso le segnalazioni degli utenti e l'intelligence sulle minacce, identifichiamo i tentativi di phishing, i link falsi e le truffe di impersonificazione, tutto per avvisarti prima che tu possa entrarci in contatto.
Ogni avviso spiega la tattica della truffa, i segnali di allarme chiave e i passaggi per rimanere al sicuro. Ti verrà anche ricordato di verificare le comunicazioni attraverso i canali ufficiali, di evitare i link non verificati e di segnalare qualsiasi cosa sospetta. Ricorda che Binance non contatta mai gli utenti tramite messaggi non richiesti. Con l'invio proattivo di queste email, ci auguriamo che gli utenti possano individuare tempestivamente le frodi per proteggere i propri asset crypto.
Esempio di avviso tramite email
Le notifiche pop-up avvisano gli utenti quando le loro azioni suggeriscono che potrebbero essere a rischio di cadere in una truffa. Se visualizzi un avviso pop-up di Binance, prenditi un momento per leggerlo attentamente – è lì per aiutarti a rimanere vigile e proteggere i tuoi asset.
Esempio di notifica pop-up personalizzata
Per gli utenti identificati come più vulnerabili alle truffe, offriamo solleciti di valutazione del rischio progettati per aiutarli a prendere decisioni più informate. Questi si presentano sotto forma di questionario. Pensando agli elementi del questionario e applicandoli a una situazione in corso, gli utenti hanno la possibilità di rivalutare le proprie azioni nel contesto di una potenziale truffa.
Esempio di modulo interattivo di valutazione del rischio
Il questionario è personalizzato in base alla situazione specifica di ogni utente e le tue risposte ci aiutano a determinare la strategia di protezione più efficace per te. Per garantire la valutazione del rischio più accurata, compila il questionario in modo accurato e veritiero.
Binance collabora con le principali società di sicurezza Web3 per mantenere un database globale completo di indirizzi dannosi. Sfruttando questi dati estesi, aiutiamo gli utenti a identificare ed evitare di inviare fondi a indirizzi ad alto rischio, migliorando la sicurezza in tutto l'ecosistema.
Esempio di avviso dal database globale degli indirizzi dannosi
Gli schemi Ponzi sono tra le frodi più diffusi nello spazio crypto. I truffatori spesso attirano le vittime mostrando "rendimenti" iniziali per creare fiducia prima di indurli a fare "investimenti" più grandi. In realtà, questi rendimenti sono solo un trampolino di lancio per condurre la vittima sull'orlo di un dirupo metaforico. Quando Binance rileva movimenti sospetti di fondi il cui pattern ricorda questa logica, interveniamo congelando le transazioni anomale e contattando in modo proattivo le potenziali vittime.
Esempio di avviso di congelamento delle commissioni
Per aiutare a proteggere gli utenti da decisioni impulsive, Binance ha implementato un periodo di pausa per le potenziali vittime di truffe. Durante questo periodo, i prelievi sono temporaneamente disabilitati, offrendo agli utenti la possibilità controllare le proprie transazioni e condurre una revisione del rischio seguendo le nostre indicazioni.
Il periodo di pausa è di 1 ora o di 24 ore, a seconda della gravità del rischio. Gli utenti inseriti nel periodo di pausa di 24 ore devono prestare particolare attenzione, poiché la loro attività di prelievo o il coinvolgimento in determinati progetti possono indicare un'alta probabilità di essere stati truffati.
Esempio di avviso del periodo di pausa di 24 ore
Quando ricevono le comunicazioni e gli interventi sopra elencati, gli utenti potrebbero naturalmente volersi informare su cosa è successo, in particolare per quanto riguarda gli avvisi che compaiono quando tentano di prelevare i propri fondi. In questi casi, il team del servizio clienti di Binance avvierà una conversazione tramite chat con l'utente per condividere tutto il contesto necessario e i dettagli della sospetta truffa.
Esempio di dissuasione tramite chat
La "chiamata di allarme" è uno strumento specializzato per gli utenti che si trovano in situazioni particolarmente gravi. Una volta identificata una potenziale vittima in un'emergenza che potrebbe interessare una grande quantità di fondi, il nostro team la coinvolgerà immediatamente tramite una chiamata vocale diretta nella chat di Binance per fornire un supporto su misura. La comunicazione diretta one-to-one è spesso estremamente utile quando gli utenti sono nella ragnatela dei truffatori, e abbiamo aiutato molte potenziali vittime a evitare le truffe con l'aiuto di questo intervento.
Esempio di chiamata di allarme
I team dedicati di Binance lavorano 24 ore su 24 per proteggere i nostri utenti e l'ecosistema, sfruttando strumenti avanzati per migliorare la sicurezza e garantire un'esperienza utente fluida. Con l'evolversi delle truffe crypto, perfezioniamo continuamente le nostre misure di sicurezza per stare al passo con le minacce emergenti.
Se dovessi riscontrare una truffa, segnalala alle forze dell'ordine e a Binance il prima possibile. Lavoriamo a stretto contatto con le autorità globali e i nostri sforzi hanno portato a rilevamenti e recuperi di asset di successo. Mentre continuiamo a impegnarci a proteggere i fondi degli utenti e a sostenere le indagini, rimanere informati e vigili è senza dubbio il modo migliore per proteggere i tuoi asset.
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