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Perché e in che modo dovresti eseguire le dovute ricerche (DYOR) quando investi in crypto

2022-06-23

Informazioni principali

  • Eseguire le tue ricerche, o DYOR in inglese, è un'espressione comune nella comunità crypto.

  • Spesso il DYOR comporta l'esplorazione dei fondamentali di un progetto prima di decidere di investire denaro.

  • Scopri perché fare le tue ricerche è essenziale e come gli investitori esperti eseguono la loro due diligence.

Prima di approfondire un progetto a cui sei interessato, è meglio acquisire praticità con i  termini crypto, le pratiche e i settori (DeFi, NFT, GameFi, ecc.) per comprendere il mercato in cui potresti investire. Binance Academy è una piattaforma di formazione gratuita per gli investitori sia nuovi che più esperti che ti consente di trovare informazioni dettagliate su molti aspetti chiave del settore della criptovaluta e della blockchain. 

Cos'è il DYOR?

Effettua le tue ricerche, o DYOR, come si dice spesso tra gli appassionati di crypto, è un'espressione comune utilizzata negli investimenti e nel trading di criptovalute. L'idea alla base di questo termine è quella di ridurre il numero di investitori non informati, incoraggiando gli utenti a non fidarsi ciecamente delle parole degli altri. Qualsiasi nuovo progetto o area di interesse dovrebbe essere sottoposto a una quantità significativa di ricerche prima di essere preso in considerazione per l'investimento.

Gli investitori possono esaminare diverse aree essenziali mentre effettuano delle ricerche su un progetto. I membri del team, le loro esperienze precedenti e il background, la roadmap del progetto, i successi e i fallimenti del passato e il coinvolgimento della community sono tutte aree iniziali di valore da esplorare. È buona norma incrociare i dati rilevanti ottenuti da diverse fonti affidabili. La ricerca approfondita aiuta a valutare la validità e il potenziale di un progetto prima di investire, quindi esaminiamo più da vicino alcuni criteri su cui puoi valutare i progetti crypto. 

È importante notare che anche il DYOR più rigoroso non è una soluzione a tutti i mali. A causa della volatilità dei mercati crypto, il DYOR non elimina il rischio di un investimento negativo; può essere utile solo per valutare la probabilità di successo di un progetto e per raggiungere una migliore comprensione dei relativi livelli di rischio.

Perché è necessario il DYOR?

Fare delle ricerche serve soprattutto per fare trading in modo responsabile e per raggiungere un approccio ordinato così da ridurre al minimo i rischi. Sarebbe un po' come il gioco d'azzardo se dovessi investire una somma elevata in un prodotto senza conoscerne nulla. Vediamo alcuni dei principali motivi per cui consigliamo agli investitori di effettuare sempre il DYOR.

Ricerca vs rischio 

Il DYOR consente agli utenti di mitigare i rischi di un processo decisionale irrazionale quando investono in crypto. Qui esamineremo un paio di aree in cui una ricerca approfondita potrebbe contribuire a evitare un investimento negativo. Ad esempio, il sentiment del mercato può indurre i trader a investire in un asset, spinti dalla FOMO (fear of missing out, paura di perdere occasioni). Quando il mercato sale, alcuni investitori possono farsi prendere eccessivamente dall'hype, comprando sulla base della paura di perdere un'opportunità. Senza un'accurata ricerca, gli investitori sono più propensi a incorrere in perdite finanziarie successive all'acquisto di asset a tassi elevati.

Allo stesso modo, quando c'è FUD (paura, incertezza e dubbio), gli investitori possono essere presi dal panico e vendere sulla base dell'influenza dei commentatori e degli investitori sui social media. I cosiddetti "Cuori deboli" tendono a farsi prendere dal panico quando il mercato inizia a scendere e la negatività aumenta all'interno della community. Senza un'adeguata ricerca, è più probabile che gli investitori vendano i propri asset in perdita quando vengono influenzati dal sentiment negativo del mercato.

Inoltre, alcune tattiche utilizzate dagli utenti scorretti che operano nello spazio crypto prendono di mira gli investitori inesperti — o coloro che non hanno condotto ricerche accurate.

Attacchi Sybil 

Un  attacco Sybil è un tentativo da parte degli hacker di ottenere influenza su una rete, attraverso l'uso di svariate identità false. Questo tipo di attacco può essere applicato a diverse aree dell'ecosistema crypto, ma in questo esempio ci concentreremo su come potrebbe influenzare le decisioni degli investitori. 

I truffatori potrebbero creare più account social media per discutere di un progetto o di un asset. Potrebbero cercare di aumentare l'hype di un progetto creando l'illusione relativo all'engagement della community e avviando discussioni con veri utenti presenti sui social media. La discussione viene poi rafforzata grazie alla rete aggiuntiva di account social  controllati dell'attore malintenzionato. Questo può creare la falsa impressione che molte persone siano entusiaste del progetto. Se un potenziale investitore non ha effettuato una ricerca approfondita sui fondamentali del progetto che viene promosso in questo modo, potrebbe essere spinto a investire in un asset che realmente possiede un basso valore.

Shilling

Per aumentare la notorietà del prodotto, il clamore e la discussione attorno ad esso, alcuni progetti si affidano a varie tecniche di shilling dei loro asset digitali. In base a questa strategia, più persone vengono incentivate a pubblicizzare il progetto attraverso i canali social media e la comunità. I progetti o gli asset che cercano di fare shilling possono talvolta coinvolgere personalità e influencer online di spicco per utilizzare la loro piattaforma e promuovere il progetto al loro pubblico. I trader più sensibili potrebbero essere attratti dal clamore, soprattutto perché lo shilling è spesso presentato come una raccomandazione genuina da parte di qualcuno che seguono. Di solito non appare come pubblicità o promozione e tutto questo può essere piuttosto sottile. Ad esempio, tale promozione può essere inserita come parte di una discussione o di una recensione di un prodotto. Gli investitori che si affidano all'opinione dell'influencer piuttosto che alle proprie ricerche potrebbero essere spinti a comprare un asset promettente.

Un promemoria utile 

Il DYOR è lì per ricordare a tutti che gli investimenti sono validi tanto quanto stabilisce la ricerca che li accompagna — e anche in questo caso non c'è una garanzia di successo. I rischi rappresentano il costo naturale delle opportunità di guadagno di capitale, legati all'asset in cui si investe.La cosa migliore che possono fare gli investitori è quella di equipaggiarsi di un livello sufficiente di conoscenze e fare delle ricerche così da creare un processo decisionale efficace, che riduca i rischi.

Come informarsi nel mondo Crypto? I modi più comuni per fare DYOR 

Ora che abbiamo stabilito perché il DYOR è importante, esaminiamo alcuni metodi utilizzati da trader e investitori per condurre una ricerca adeguata.

  1. Il ruolo dell'analisi fondamentale nel DYOR

  2. Analisi dei white paper del progetto

  3. Fai delle ricerche sui numeri 

  4. Trova delle opinioni affidabili 

  5. La formazione crypto con Binance Academy

  6. Assumi un consulente finanziario professionista

Il ruolo dell'analisi fondamentale nel DYOR

Effettuare la propria ricerca significa scavare più a fondo in un progetto. Questo è strettamente correlato all'analisi fondamentale (FA), un termine utilizzato all'interno del mondo finanziario per determinare il valore intrinseco di un asset o di un'azienda. Nei mercati finanziari tradizionali,  l'FA viene spesso utilizzata per analizzare potenziali opportunità d'investimento, insieme ad altri approcci di analisi di mercato come l'analisi tecnica (TA) e il sentiment di mercato.

Analisi dei white paper del progetto

È buona abitudine per i trader e gli investitori andare direttamente alla fonte e leggere il whitepaper, il concept paper, il sito web e gli altri materiali di marketing di un progetto. Un whitepaper è un documento autorevole scritto solitamente da un team di progetto per sottoporre un problema e spiegare come il proprio prodotto, tecnologia o token possa risolverlo. Chiunque può utilizzare queste fonti per valutare a fondo la propria missione, la propria visione e il proprio piano di gioco. Qual è il divario che stanno cercando di colmare? Il problema relativo al mondo reale riguarda un'ampia popolazione? La soluzione proposta è fattibile?

Se la vision sembra troppo difficile da raggiungere e non possiede un percorso chiaro, potrebbe essere il segnale che indica un progetto eccessivamente ambizioso, con poche probabilità di rispettare le sue promesse.

Fai delle ricerche sui numeri 

I numeri che circondano il progetto e il suo asset digitale possono fornire agli investitori una serie di informazioni. Ad esempio, i numeri dei social media e dei canali della comunità del progetto possono essere un buon indicatore della sua popolarità. Tuttavia, bisogna fare attenzione ai bot e agli account falsi, che potrebbero dare un'impressione imprecisa di come le persone percepiscono il progetto e i suoi prodotti. Quanto è coinvolta la comunità? La conversazione è reattiva e naturale? Esistono strumenti che consentono di verificare se il numero di follower di un account di social media sia valido o meno.

Prezzo degli asset,  capitalizzazione di mercato, offerta in circolazione, fornitura totale, utenti attivi giornalmente, distribuzione dei detentori dei token e volume di trading in 24 ore, sono tutti degli elementi in grado di fornire informazioni approfondite. Facendo ricerche su queste cifre, puoi valutare l'attività di altri investitori e utenti nel tempo. Puoi anche combinarli con elementi come le varie fasi della roadmap e i piani di marketing per ottenere una prospettiva più ampia.

Molti progetti renderanno noti i dettagli delle loro tokenomics al momento del lancio. Questi possono illustrare come verranno distribuiti i token del progetto e quali incentivi esistono per premiare l'attività della community. Le tokenomics possono anche presentare dettagli interessanti come i diritti acquisiti dal fondatore e dal team.

La maggior parte delle blockchain registra tutte le transazioni pubblicamente e chiunque può visualizzarle utilizzando i block explorer. Anche gli aggregatori di dati sulla catena, come Glassnode e IntoTheBlock, possono contribuire a rivelare ulteriori informazioni sulle metriche degli asset.

Trova delle opinioni affidabili 

Molte fonti collegate alla crypto nei social media e nei canali mainstream sono in stretta competizione per attirare l'attenzione. Quando ci si affida a questi canali per i commenti e il contesto, la ricerca su questi canali può essere utile quanto la ricerca sul progetto stesso. Da dove deriva la loro esperienza? Quanto sono affermati? Le informazioni sono obiettive e imparziali?

La formazione crypto con Binance Academy

Molti dei link presenti in questo articolo portano a  Binance Academy, un centro di formazione gratuito sulla crypto e la blockchain. Binance Academy ha un glossario di parole chiave crypto e una biblioteca di argomenti per chiunque voglia migliorare la propria conoscenza in ambito crypto. Oltre a parlare  di NFT,  metaverse, e altri argomenti fondamentali del mondo crypto, c'è una selezione di articoli di livello sia intermedio che https://academy.binance.com/en/articles?difficulties=advanced&page=1avanzato.

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Assumi un consulente finanziario professionista

Alcune persone assumono professionisti per condurre analisi di mercato e ricerche di progetto per loro. Anche se questo metodo di outsourcing potrebbe aiutarti a risparmiare tempo e impegno, tieni presente che stai assumendo un rischio relativo alla terza parte che svolge la due diligence per tuo conto. 

Conclusione

Il mercato delle crypto può essere estremamente volatile, quindi è fondamentale ricordare che nessuna ricerca può garantire il successo dell'investimento. Per mitigare il rischio, gli investitori possono dotarsi delle informazioni sul progetto in cui intendono investire. C'è molto da  imparare nel mercato delle criptovalute; più gli investitori migliorano le loro conoscenze, e meglio sarà per prendere decisioni sagge. Nello spirito del trading responsabile, prendi in considerazione l'idea di fare le tue ricerche su fonti come  Binance Academy.

Disclaimer: gli investimenti in criptovalute sono soggetti ad un elevato rischio di mercato. Binance non è responsabile per le perdite derivanti dal trading. Le affermazioni contenute in questo articolo hanno uno scopo puramente educativo e non devono essere considerate una consulenza finanziaria o una raccomandazione di investimento.