Exchange
Bursa aset kripto dan blockchain
Academy
Pendidikan Blockchain dan kripto
Broker
Solusi terminal perdagangan
Charity
Amal
Cloud
Solusi bursa perusahaan
DEX
Pertukaran aset digital terdesentralisasi yang cepat dan aman
Labs
Inkubasi untuk proyek blockchain teratas
Launchpad
Platform peluncuran token
Research
Analisis dan laporan tingkat kelembagaan
Trust Wallet
Dompet resmi kripto Binance
Beli Kripto
Pasar
Pindai untuk Mengunduh App IOS & Android
Unduh
English
USD
Pusat Layanan
FAQ - Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Beli Kripto (Fiat/P2P)
Perdagangan P2P
Keamanan dan Kepatuhan P2P
Binance P2P’s statement on anti-money laundering and illegal foreign exchange transactions
Binance
2020-10-14 06:44
Binance P2P berkomitmen untuk menciptakan lingkungan perdagangan aset digital yang patuh, aman, dan andal bagi pengguna, menyediakan perdagangan aset digital dan layanan manajemen aset yang profesional dan andal bagi pengguna di seluruh dunia. Pernyataan khusus sebagai berikut:
Pasal 1
Pengguna harus mengikuti undang-undang dan peraturan anti pencucian uang, valuta asing, dan pendanaan kontra-terorisme di negara atau wilayah tempat mereka berada, dan menerapkan ketentuan pedoman ini dalam lingkup hukum di wilayah tempat pengguna berada. Jika negara atau wilayah tempat pengguna berada memiliki persyaratan yang lebih ketat, pengguna diharuskan untuk mematuhi peraturan tersebut. Jika negara atau wilayah Anda termasuk dalam yurisdiksi yang secara khusus melarang transaksi aset digital atau termasuk dalam daftar negara yang terkena sanksi, Anda harus menghentikan penggunaan layanan pada platform P2P.
Pasal 2
Binance P2P dengan tegas melarang pengguna menggunakan platform untuk terlibat dalam semua aktivitas ilegal seperti pencucian uang, penyelundupan, penyuapan komersial, dan pertukaran mata uang ilegal. Platform, atas dasar upaya terbaik, menerapkan langkah-langkah pengendalian risiko keamanan yang efektif untuk memaksimalkan perlindungan hak dan kepentingan sah pengguna; Jika ditemukan transaksi ilegal atau tindakan ilegal yang dicurigai, platform akan mengambil tindakan terhadap pengguna, termasuk namun tidak terbatas pada pembekuan akun, memberi informasi kepada otoritas terkait, dll., kami tidak bertanggung jawab atas penegakan aturan, dan berhak untuk meminta pertanggungjawaban pengguna atas tindakan ilegal tersebut.
Catatan: Untuk mencegah keterlibatan dalam aktivitas perdagangan ilegal atau tindakan ilegal, pengguna harus memperhatikan hal-hal berikut:
  • Dilarang meminjamkan akun milik pengguna kepada orang lain untuk digunakan;
  • Dilarang menyewakan atau meminjamkan ID pribadi pengguna;
  • Dilarang menyewakan, meminjamkan, atau berbagi informasi pribadi penting seperti akun pengguna, kartu bank, buku tabungan, kata sandi, dll.;
  • Pengguna harus secara aktif bekerja sama dengan platform untuk memverifikasi identitas pengguna;
  • Pilih dan gunakan lembaga keuangan pihak ketiga yang aman dan andal untuk pembayaran.
Pasal 3
Ketika regulator resmi dan penegak hukum memberikan dokumen permintaan investigasi yang valid dan meminta platform untuk bekerja sama dalam investigasi atau membatasi dana pengguna yang ditunjuk, platform akan memeriksa keabsahan dan keaslian dokumen peradilan dan mematuhinya mengingat bahwa permintaan tersebut adalah sah. Platform tidak bertanggung jawab atas kebocoran privasi pengguna, ketidakmampuan akun, dan kerugian lain yang ditimbulkan.
Catatan: Menurut hukum dan peraturan yang relevan dan standar regional dan nasional yang relevan, dalam situasi berikut, kami dapat mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi Anda sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa persetujuan Anda:
(1) Terkait langsung dengan keamanan nasional dan keamanan pertahanan negara;
(2) Terkait langsung dengan keselamatan publik, kesehatan publik, dan kepentingan utama publik;
(3) Terkait langsung dengan investigasi kriminal, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan;
(4) Di luar perlindungan hidup atau properti Anda dan hak hukum penting serta kepentingan lainnya, tetapi sulit untuk mendapatkan persetujuan Anda sendiri;
(5) Informasi pribadi yang dikumpulkan diungkapkan kepada publik oleh Anda sendiri;
(6) Mengumpulkan informasi pribadi dari informasi yang diungkapkan secara hukum kepada publik, seperti: laporan berita hukum, pengungkapan informasi pemerintah, dan saluran lainnya;
(7) Diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan kontrak sesuai dengan kebutuhan Anda;
(8) Diperlukan untuk pemeliharaan operasi yang aman dan stabil dari layanan yang disediakan, misalnya: menemukan dan menangani kegagalan layanan;
(9) Keadaan lain yang ditentukan oleh hukum dan peraturan.
Pasal 4
Semua pengguna yang menggunakan layanan platform ini harus mengetahui sebelum melakukan transaksi: aset digital tidak didukung oleh pemerintah atau bank sentral mana pun, dan harga aset digital sangat berfluktuasi. Menyimpan atau menggunakan aset digital mengandung risiko tinggi. Sebelum membuat keputusan perdagangan, Anda harus meninjau situasi keuangan Anda dengan cermat untuk menentukan apakah hal tersebut cocok untuk Anda.
Pasal 5
Siapa pun yang masuk ke platform dengan cara apa pun atau secara langsung atau tidak langsung menggunakan layanan situs web ini dianggap secara sukarela menerima pembatasan yang dinyatakan pada platform ini.
Artikel Terkait
Panduan dan aturan perdagangan uang tunai yang aman