Iris_chichi

Jadi saya bisa terus刷到55, kan? Haha

Jika Li Xinye hadir di konferensi consensus Hong Kong @consensus_hk untuk berbagi, apakah semua orang akan tertarik? Topik apa yang sesuai dengan tema konferensi yang ingin didengar semua orang?

Apakah uang digital yang hilang benar-benar tidak bisa dikembalikan? Polisi bukan tidak peduli, tetapi Anda tidak tahu bagaimana melaporkan.
Melanjutkan dari bagian sebelumnya, kali ini beralih ke sudut pandang korban, mengajarkan Anda cara menyampaikan bukti + cara melaporkan.
Langsung simpan:
【Daftar Bukti】
（一）Bukti identitas dasar dan akun:
1. Bukti identitas korban
2. Informasi rekening bank (untuk deposit / penarikan)
3. Informasi pendaftaran akun bursa (UID, nomor ponsel yang terikat, email)
4. Tangkapan layar verifikasi identitas platform

（二）Bukti aliran dana dan on-chain
Setiap transfer yang terlibat:
1. Hash transaksi (TxID)
2. Alamat dompet (mengirim / menerima)
3. Stempel waktu transfer
4. Jenis koin dan jumlah
5. Tangkapan layar halaman lengkap penjelajah blockchain (termasuk URL)
6. Rekaman transfer gagal / terblokir (jika ada)
7. Permohonan stempel waktu/bukti notaris dari platform pihak ketiga (seperti platform penyimpanan bukti, dll.)
8. Jika dompet mendukung tanda tangan on-chain, dapat mengekspor catatan operasi tanda tangan untuk membuktikan kepemilikan kontrol.
Saran: Tangkapan layar + Ekspor tabel + Tautan browser menjadi satu kesatuan

（三）Bukti platform dan perilaku
1. Tangkapan layar halaman platform investasi (janji keuntungan, penjelasan aturan)
2. Rekaman obrolan layanan pelanggan
3. Tangkapan layar janji grup, operasi
4. Rekaman operasi yang tidak biasa (catatan login yang diberikan oleh platform perdagangan atau dompet, catatan alamat IP, catatan transfer yang tidak sah, perilaku transfer besar yang berbeda dari biasanya, dll.)

（四）Analisis dana dan laporan teknis
1. Diagram jalur pelacakan on-chain
2. Penjelasan analisis kluster alamat ganda
3. Penilaian aliran akhir dana (bursa / mixer / jembatan lintas rantai)
4. Penjelasan penghitungan jumlah yang terlibat dan harga koin (cantumkan titik waktu)

【Cara Melaporkan】
"Saya mengalami penipuan yang menggunakan mata uang digital sebagai alat. Dana yang terlibat ditransfer dari rekening bank saya ke akun bursa xx, ditukar menjadi USDT dan pada waktu xx ditransfer ke alamat on-chain xx, saat ini telah mengalir ke alamat bursa luar negeri tertentu. Alamat terkait masih aktif, ada risiko transfer lebih lanjut, mohon untuk segera membekukan."

Secara proaktif menyerahkan konten "Surat Saran Pembekuan" mencakup: jenis koin, alamat dompet, estimasi nilai saat ini dan kemungkinan bursa terkait, penjelasan tentang urgensi pembekuan.

Terkadang, lembaga kepolisian bukan tidak bertindak, tetapi kurangnya bahan yang dapat langsung diproses.
Semakin cepat intervensi, semakin lengkap bukti, semakin profesional ekspresi, semakin tinggi kemungkinan aset kembali.

《Mantan Kepala Polisi Guangxi Mengungkap: Seorang Pemimpin Memanfaatkan Penegakan Hukum dalam Kasus Mata Uang Virtual Nasional, Menghasilkan Lebih dari 100 Miliar Setahun》
Kabar ini sekarang saya tidak dapat menemukan teks aslinya, dengan cepat sudah ditarik, teks aslinya sangat panjang dan mendalam, ada beberapa pendapat pembelaan yang berbelit-belit.
Secara sederhana, apa yang terjadi? Yaitu perusahaan penyelidikan mengambil uang yang dikelola sementara dan menghabiskannya, polisi yang menandatangani kasus tersebut didakwa, mengungkapkan informasi keuntungan yang lebih besar.
Mari kita cerita dalam bentuk kisah:
Sekelompok perusahaan layanan teknologi, awalnya hanya "membantu menangani kasus": menganalisis data di blockchain, menyimpan aset yang terlibat, melakukan penerimaan dan penukaran, selama itu mengelola 15.300.000 Tether.
Mereka tidak menyentuh senjata, tidak mengenakan seragam, tidak muncul di berita, tetapi memegang kunci yang sebenarnya (kunci pribadi).
Dalam sistem ini, Tether tidak masuk ke brankas seperti uang tunai, juga tidak memiliki sertifikat properti seperti rumah.
Mereka lebih mirip dengan sekantong "emas sementara", diserahkan kepada "orang yang paling memahami teknologi" untuk disimpan.
Masalah justru dimulai dari sini.

Suatu hari, salah satu "emas" tersebut hilang.

Bukan dicuri, tetapi "diambil untuk diputar kembali".
Kemudian, terjadi "investasi yang gagal".
Kemudian, berubah menjadi - "sulit untuk ditelusuri".
Apakah kamu mengira ini adalah korupsi?

Tidak sepenuhnya.
Ini adalah sistem di mana semua orang merasa "tidak melakukan kesalahan":
Ada yang bilang: ini adalah biaya layanan;
Ada yang bilang: ini adalah lindung nilai risiko;
Ada yang bilang: fluktuasi harga koin, siapa pun tidak bisa berbuat apa-apa;
Ada juga yang bilang: lagipula tidak masuk ke rekening pribadi.
Hingga suatu hari, data di blockchain tidak sesuai.
Lebih dramatis, yang benar-benar duduk di kursi terdakwa, bukanlah "orang yang paling mengerti tentang koin", tetapi orang yang menandatangani dokumen dalam proses, tetapi tidak pernah menyentuh kunci pribadi.

Dia ingin menjelaskan celah dalam sistem, tetapi dituduh "滥用职权";
Dia ingin melaporkan ke atas, tetapi menemukan aturan permainan sudah ditetapkan;
Akhirnya, dia hanya bisa mengatakan satu kalimat di pengadilan:
"Jika kalian benar-benar ingin menyelidiki, jangan hanya fokus pada saya."
Setelah kalimat itu keluar, suasana berubah.

Karena semua orang tahu:
Ini bukan masalah satu orang,
Ini adalah monster yang terjalin dari kekuasaan, teknologi, dan struktur insentif abu-abu.
Dan mata uang virtual, hanyalah pakaian yang paling cocok untuknya.

Web3 orang-orang sedang melarikan diri? Kebenaran pahit tentang mencari pekerjaan di pasar bear telah terungkap!
Malam ini pukul 20:00, Iris akan berbicara denganmu di ruang siaran, silakan bergabung.

Akhir dari perjalanan berharga ini dan saksikan hari pertama CO-CEO baru kami!!!!!
#BinanceBlockchainWeek

Sebagai seorang pengacara yang bergabung dengan Binance Square, dan setelah memiliki sedikit reputasi di web3, pesan dan komentar yang paling sering saya terima adalah: “Saya ingin berbisnis dengan aman sepenuhnya, berisiko nol untuk menghasilkan uang besar, tolong beri tahu saya bagaimana cara mematuhi peraturan”.

Setiap kali saya merasa sangat bingung, dokter dapat mengobati penyakit tetapi tidak dapat mencegah Anda untuk tidak sakit, pengacara juga sama. Saya hanya bisa berusaha untuk memberi peringatan sebelumnya, jika terlalu banyak berbicara, saya akan dituduh menjual kecemasan.

Belum lagi tentang web3, apakah ada bisnis yang dapat menghasilkan uang dengan risiko nol? Jika Anda tidak mau mengambil risiko sama sekali, dan ingin orang lain memberi Anda makan, hasil yang sangat mungkin terjadi adalah: modal kecil ditipu oleh teman-teman menjadi utang.

Apa yang bisa dilakukan pengacara adalah, berusaha memberikan peringatan kepada Anda, memberi tahu risiko sebanyak mungkin, lalu Anda memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Setelah semua, orang yang bisa berhasil adalah mereka yang berani dan hati-hati, memahami risiko dan memilih untuk menanggung risiko.

Sebenarnya Iris sangat serius memperhatikan komentar semua orang saat siaran langsung terakhir dengan Li Xinye. Kali ini kita tidak akan membahas tentang hukum dan kepatuhan Web3 yang menjadi pekerjaan utamanya, mari kita bicarakan beberapa pandangan tentang hubungan antara dua jenis kelamin.

Halo semuanya, saya adalah penyiar Iris Xiao Lu, hari ini (29 Oktober) malam pukul 9:30 malam (UTC+8) saya akan siaran langsung di Binance Square, berbicara dengan semua orang tentang bagaimana cara aman untuk menarik dana dari pasar ritel~
#出金 #律师 #直播