Industri kripto menyadari bahwa Departemen Kehakiman AS menghukum dua orang karena peran mereka dalam skema untuk memanipulasi dan menipu investor. Terduga pelaku mengeksploitasi harga mata uang kripto Hydrogen Technology, HYDRO.
DOJ menjatuhkan hukuman besar
Rilis tersebut menunjukkan bahwa kasus ini menandai pertama kalinya pengadilan pidana federal bermaksud bahwa kripto merupakan suatu keamanan.
Wakil Asisten Utama Jaksa Agung Nicole M. Argentieri mengumumkan hukuman tersebut. Seperti diberitakan Shane Hampton mendapat hukuman dua tahun sebelas bulan penjara. Rekan konspiratornya, Michael Kane dijatuhi hukuman tiga tahun sembilan bulan.
Argentieri menyatakan bahwa Shane Hampton, Michael Kane, dan rekan konspirator mereka menipu investor dengan menggunakan bot perdagangan untuk memanipulasi harga mata uang kripto perusahaan mereka.” Dia menambahkan, “Penuntutan dan hukuman yang dijatuhkan hari ini harus menjadi peringatan: Divisi Kriminal tidak akan ragu untuk menggunakan semua alat yang mereka miliki. Ini termasuk undang-undang sekuritas federal untuk melindungi integritas pasar mata uang kripto.”
Dokumen pengadilan dan bukti persidangan mengungkapkan bahwa salah satu pendiri dan CEO Hydrogen Technology, serta Kepala Teknik Keuangan, terlibat dalam Moonwalkers Trading Limited di Afrika Selatan. Hal ini dilakukan untuk menaikkan harga HYDRO secara artifisial di bursa kripto yang berbasis di AS.
Dari Oktober 2018 hingga April 2019, mereka menggunakan aplikasi perdagangan otomatis, atau “bot”, untuk mengeksekusi pesanan palsu, kata laporan itu.
Bagaimana mereka melakukannya?
Manipulasi tersebut melibatkan sekitar $7 juta dalam “perdagangan palsu” dan lebih dari $300 juta dalam “perdagangan palsu”. Praktik ini berhasil mendorong investor ritel untuk membeli HYDRO dengan harga yang melambung. Ini menghasilkan keuntungan $2 juta bagi para konspirator selama sepuluh bulan.
Kane mengaku bersalah pada November 2023 atas dakwaan termasuk konspirasi untuk melakukan manipulasi harga sekuritas, konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, dan dua tuduhan penipuan kawat.
Hampton dihukum oleh juri federal pada bulan Februari 2024 atas konspirasi untuk melakukan manipulasi harga sekuritas dan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat. Keputusan juri dengan suara bulat menegaskan bahwa penjualan HYDRO merupakan kontrak investasi, sehingga mengklasifikasikan token tersebut sebagai sekuritas berdasarkan undang-undang federal.
Kasus ini penting karena persidangan Hampton adalah persidangan juri kriminal pertama yang menyimpulkan bahwa kripto adalah suatu keamanan. Keputusan tersebut dapat mempengaruhi tindakan regulasi dan penegakan hukum di masa depan di bidang aset digital.
Dua rekan konspirator tambahan, Andrew Chorlian dan Tyler Ostern, mengaku bersalah pada Mei 2023 atas konspirasi untuk melakukan manipulasi harga sekuritas dan penipuan kawat. Keduanya sudah dijatuhi hukuman.