Huohuo | Blockchain Vernakular (ID: hellobtc)

Kita tahu bahwa paus adalah makhluk terbesar di lautan dan sering menimbulkan gelombang besar saat muncul ke permukaan. Pengguna yang memiliki aset kripto dalam jumlah besar menyebabkan fluktuasi pasar serupa saat mentransfer dana, sehingga komunitas menyebut rumah tangga atau institusi besar yang memiliki aset kripto melebihi jumlah tertentu sebagai paus kripto.

Paus kripto, khususnya paus Bitcoin, adalah yang paling menarik perhatian. Istilah Bitcoin Whale mengacu pada pengguna yang memiliki Bitcoin dalam jumlah besar, termasuk individu dan berbagai lembaga dana dan investasi Bitcoin. Biasanya mengacu pada mereka yang memiliki setidaknya 1.000 BTC atau setara dalam dolar AS ke atas. .
Karena paus raksasa ini memiliki Bitcoin dalam jumlah besar, setiap pembelian dan penjualan yang mereka lakukan mungkin berdampak besar pada pasar.

Oleh karena itu, masuk akal untuk terus mencermati perilaku para paus cryptocurrency.

01
Siapakah paus terbesar di Bitcoin?

Orang-orang telah memperhatikan pergerakan paus Bitcoin di peringkat posisi, namun kenyataannya kami hanya dapat menghitung beberapa paus dengan nama asli, karena investor BTC besar biasanya tidak menaruh semua aset mereka di alamat yang sama, dan paus misterius juga milik Anda Alamat BTC tidak akan dipublikasikan ke dunia luar. Kami hanya berusaha semaksimal mungkin mengatur dan menganalisis melalui data publik.

bitinfocharts Daftar kaya alamat BTC TOP10

1) Kepercayaan Bitcoin Grayscale: 654.885 koin

Grayscale Bitcoin Trust, singkatan bahasa Inggrisnya adalah GBTC, didirikan pada tahun 2013 oleh Barry Silbert, yang juga merupakan pendiri dan CEO Digital Currency Group (DCG), sebuah perusahaan investasi Bitcoin dan Blockchain regional. Grayscale Bitcoin Trust disponsori dan didirikan oleh Grayscale Investments, LLC (Grayscale Investments, LLC), anak perusahaan dari grup tersebut.

Grayscale, perusahaan induk Grayscale Bitcoin Trust, adalah perusahaan manajemen aset digital terbesar di pasar dan salah satu pembeli Bitcoin terbesar di dunia. Grayscale meluncurkan dana perwalian pada September 2013 dengan kode perdagangan "GBTC", dan GBTC adalah salah satu produk terbesarnya, dana yang dirancang khusus untuk investor yang ingin berinvestasi di Bitcoin namun khawatir dengan risikonya. Investor menyerahkan uang tunai atau Bitcoin ke Grayscale untuk ditukar dengan saham GBTC, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang cara menyimpan Bitcoin, apakah akan melanggar hukum, dan cara membayar pajak. Saham ini didukung oleh sejumlah Bitcoin, dengan biaya tahunan dipotong 2% setiap tahun, dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Grayscale telah menjadi salah satu pemegang utama Bitcoin selama bertahun-tahun. Kepemilikan BTC saat ini di Grayscale Bitcoin Trust adalah 654,885, bernilai lebih dari 17 miliar dolar AS, menempati peringkat pertama.

2) Ada sekitar 2,5 juta BTC di kepala CEX

Sebagai tempat dengan likuiditas paling terkonsentrasi, alamat dompet dingin CEX terkemuka biasanya menampung BTC milik platform itu sendiri dan sejumlah besar pengisian ulang pengguna. Alasan mengapa ia terdaftar sebagai paus secara keseluruhan adalah karena CEX terpusat dapat memindahkan BTC ini tanpa batasan, dan dompet BTC dari CEX teratas ini juga difokuskan ketika ada aliran masuk atau keluar yang besar (pengalihan atau pencurian). mungkin mempunyai dampak yang besar terhadap pasar.

3) Pemerintah Amerika Serikat: 164,004 BTC

Pemerintah AS memiliki total 164,004 BTC, yang disimpan di 2 alamat. Menurut informasi yang relevan, BTC yang dipegang oleh otoritas AS sebagian besar disita dari tiga peristiwa:

- Pada bulan November 2020, Silk Road, pasar gelap terbesar di web gelap, menyita 69,369 BTC;
- Pada Januari 2022, peretas Bitfinex menyita 94,643 BTC;
- 51,326 BTC disita dari peretas Silk Road James Zhong pada Maret 2022.

Pada bulan Maret tahun ini, 9,861 Bitcoin dijual dengan harga lebih rendah dari harga pasar $21,877, dan pendapatan setelah dikurangi biaya adalah $215.5 juta. Karena Amerika Serikat memiliki Bitcoin dalam jumlah besar, banyak investor pasar selalu khawatir tentang apakah Amerika Serikat berencana menjual Bitcoin. Bagaimanapun, BTC dalam jumlah besar kemungkinan besar akan menyebabkan guncangan hebat di pasar.

4) Blok.satu: 164000 BTC

Block.one adalah perusahaan pengembangan teknologi yang didirikan pada tahun 2017 dengan teknologi blockchain, didedikasikan untuk membangun aplikasi terdesentralisasi (DApps) dan solusi blockchain. Salah satu produk yang paling terkenal adalah nama domain EOS.IO. Menurut berita yang relevan, dari Juni 2017 hingga Juni 2018, mereka memperoleh dana sebesar US$4 miliar melalui penjualan selama setahun dan kemudian menukarnya dengan Bitcoin dan obligasi Treasury AS. .

Selain EOS.IO, Block.one juga terlibat dalam bidang lain yang terkait dengan blockchain dan aset digital, termasuk verifikasi identitas digital, layanan keuangan, dan privasi data.

Menurut Bloomberg, CEO Block.One menyebutkan dalam email yang dikirimkan kepada pemegang saham pada 19 Maret 2019 bahwa perusahaan tersebut memiliki 140,000 Bitcoin.

5) Strategi Mikro: 152333 BTC

MicroStrategy Incorporated adalah perusahaan publik AS yang menyediakan intelijen bisnis, perangkat lunak seluler, dan layanan berbasis cloud. Didirikan pada tahun 1989 oleh Michael J. Saylor dan Sanju Bansal, perusahaan ini mengembangkan perangkat lunak untuk menganalisis data internal dan eksternal untuk membuat keputusan bisnis dan mengembangkan aplikasi seluler.

Pada Agustus 2020, MicroStrategy mengumumkan bahwa mereka akan membeli Bitcoin seharga US$250 juta, dan kemudian membeli Bitcoin lagi senilai US$175 juta.

Menurut laporan keuangan kuartal kedua MicroStrategy, pada 31 Juli 2023, MicroStrategy memiliki total 152,800 BTC, dengan total biaya US$4,53 miliar, yaitu biaya rata-rata setiap BTC adalah US$29,672, dan kepemilikan baru dibuat. pada kuartal kedua. Dari 129,699 BTC pada tahun 2021 menjadi 152,333 BTC saat ini, peringkat keempat, kepemilikan mereka telah meningkat sebesar 17.45% dalam dua tahun terakhir.

Aset tersebut hanya dijual sekali sejauh ini, menjual 704 Bitcoin pada 22 Desember 2022 dengan harga rata-rata $16,776 per BTC untuk mendapatkan keuntungan pajak.

6) MTGOX KK: 141686 BTC

Gunung Gox K.K. (Ecotech Co., Ltd.) adalah platform terkenal yang runtuh karena serangan peretas. Ini pernah menjadi salah satu platform perdagangan Bitcoin terbesar di dunia, didirikan pada tahun 2010. Nama lengkap "Mt. Gox" adalah "Magic: The Gathering Online eXchange", yang awalnya merupakan platform perdagangan online untuk jual beli kartu ajaib virtual.

Namun, seiring berjalannya waktu, Mt. Gox secara bertahap berubah menjadi CEX yang berfokus pada Bitcoin, menjadi pusat ribuan transaksi dan transaksi Bitcoin di seluruh dunia. Namun, ia diretas pada tahun 2014, menghentikan perdagangan, dan mengumumkan bahwa sejumlah besar Bitcoin hilang dalam serangan peretasan, yang menyebabkan penggunanya kehilangan dana miliaran dolar dan memicu krisis keuangan dan hukum yang serius proses pengajuan kebangkrutan dan likuidasi berlangsung beberapa tahun.

Meskipun runtuhnya Gunung Gox menyebabkan kerugian dan kekacauan yang besar, insiden tersebut juga mendorong industri mata uang kripto untuk lebih memperhatikan aspek-aspek seperti keamanan, kepatuhan terhadap peraturan, dan perlindungan pengguna, sehingga berdampak besar pada industri ini.

Namun, saldo BTC di akun MTGOX K.K masih dapat dianggap sebagai akun besar, dengan total 141,686 BTC.

7）Kepemilikan Digital Marathon：12964枚BTC

Marathon Digital Holdings adalah perusahaan teknologi aset digital Amerika yang berfokus pada produksi blok Bitcoin dan teknologi blockchain. Misi perusahaan adalah untuk mendukung keamanan dan keandalan jaringan Bitcoin dengan memproduksi blok dan mengejar pertumbuhan dan inovasi di bidang aset digital.

Sebagai perusahaan publik, Marathon Digital Holdings memiliki tim profesional di bidang aset digital yang berdedikasi untuk memanfaatkan inovasi dalam teknologi blockchain dan Bitcoin.

Saat ini terdapat proporsi terbesar dari keuntungan yang belum direalisasi (keuntungan yang belum direalisasi dari kepemilikan) dalam kepemilikan Bitcoin, yaitu sebesar 106,3%. Hal ini disebabkan oleh sifat bisnis produksi blok mereka, di mana harga masuk mereka secara efektif per Bitcoin adalah $0, meskipun demikian tidak termasuk biaya tenaga kerja, fasilitas, dan listrik yang terlibat dalam penambangan Bitcoin.

Dari perkiraan harga masuk hampir $1,9 miliar pada tahun 2021, kini telah berkembang menjadi $3,9 miliar. Total kepemilikan Bitcoin mereka juga meningkat sebesar 28,94%, dari 10,054 BTC menjadi 12,964 BTC, saat ini berada di peringkat ketujuh.

8) Tesla: 10.800BTC

Kepemilikan mata uang kripto Tesla telah mengalami volatilitas yang signifikan selama dua tahun terakhir. Pada bulan Februari 2021, perusahaan otomotif inovatif Musk membeli sekitar $1,5 miliar Bitcoin dengan harga rata-rata $36,000 per koin. Tak lama setelah menambahkan Bitcoin ke neracanya, Tesla mengumumkan akan menerima opsi pembayaran mata uang kripto, dengan opsi untuk membeli produk tertentu menggunakan Bitcoin dan Dogecoin. Namun, mereka kemudian menghapus Bitcoin dari metode pembayaran yang disetujui.

Kemudian dalam laporan keuangan kuartal kedua tahun 2022, perusahaan mengumumkan telah menjual 75% dari total kepemilikannya, dengan alasan masalah lingkungan dan kebutuhan untuk menyeimbangkan kembali aset. Sejak itu, mereka mempertahankan sisa 25% (sekitar 10,800 BTC) dan tidak melakukan pembelian atau penjualan lebih lanjut.

Menurut berita terbaru kemarin (17 Agustus), Wall Street Journal mengungkapkan bahwa perusahaan saudara Tesla, SpaceX, menjual total $373 juta Bitcoin yang dimilikinya pada tahun lalu dan 2021, tetapi tidak menentukan jumlah atau waktunya. Musk menyebutkan dalam pidatonya pada tahun 2021 bahwa SpaceX memiliki Bitcoin, tetapi jumlahnya tidak diungkapkan karena perusahaan tersebut adalah perusahaan swasta.

Mungkin terpengaruh oleh berita ini, harga Bitcoin anjlok lebih dari 8% pagi ini, pernah jatuh ke US$25.409. Harga Bitcoin di Bitfinex bahkan lebih rendah lagi, pernah menyentuh level terendah US$24.715, dan kemudian rebound ke US$26.000. Penurunan tersebut mendorong Bitcoin ke level terendah sejak 20 Juni.

9) Perusahaan Pertambangan Hut 8: 9152 BTC

Hut 8 Mining (terjemahan bahasa Mandarin: Hut 8 Mining) adalah perusahaan pertambangan Bitcoin Kanada yang berfokus pada produksi blok Bitcoin dan manajemen aset digital.

Didirikan pada tahun 2017, perusahaan ini adalah salah satu perusahaan produksi blok Bitcoin publik terbesar di Amerika Utara. Perusahaan ini memiliki tambang di beberapa lokasi di Kanada dan memecahkan masalah algoritmik yang kompleks untuk memverifikasi dan mencatat transaksi pada blockchain Bitcoin, sehingga mendapatkan imbalan Bitcoin. Berdasarkan tiga pusat penambangan utamanya, ia mampu menambang rata-rata sekitar 300 Bitcoin per bulan.

Sebagai perusahaan publik, Hut 8 Mining terdaftar di Bursa Efek Toronto, dan investor dapat berpartisipasi dalam operasinya di ruang blockchain Bitcoin dengan membeli saham perusahaan tersebut. Perusahaan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada investor untuk berpartisipasi langsung dalam Bitcoin dengan menyediakan layanan produksi blok yang efisien.

Sejak tahun 2021, perusahaan telah meningkatkan total kepemilikan Bitcoin mereka, menambahkan 10,766 BTC dan sekarang memiliki total 9,152 BTC.

Perusahaan telah mempertahankan "strategi HODL" jangka panjangnya dalam menghadapi fluktuasi pasar. Semua BTC yang dikumpulkan disimpan dalam kepercayaan dan saat ini memiliki total 9,152 BTC.

Namun, karena kesulitan memproduksi blok meningkat setelah Bitcoin dibelah dua, laba Hut 8 Mining Corp pada kuartal kedua tahun 2023 tidak memuaskan, dan harga saham HUT turun.

Selain itu, menurut berita dari Blok pada 6 Agustus, penerbit stablecoin Tether mengungkapkan dalam laporan triwulanannya bahwa mereka memiliki sekitar $1,67 miliar dalam bentuk Bitcoin. Berita tersebut menjadikan Tether sebagai pemegang aset teratas. Meskipun Tether belum secara resmi mengungkapkan alamat Bitcoinnya, kemungkinan besar Tether memiliki banyak dompet Bitcoin.

02
Pelacakan pergerakan paus raksasa

Selain itu, 200 alamat Bitcoin teratas menampung sekitar 20% dari total jumlah Bitcoin yang beredar. Ada banyak individu atau entitas yang memiliki Bitcoin dalam jumlah besar, dan banyak dari mereka yang anonim.

Sumber: Tampilan Token

Menurut data Glassnode, sejak Bitcoin terbaru dibelah dua pada tahun 2020, jumlah paus Bitcoin mencapai puncaknya sekitar 2.500 pada bulan Februari 2021, dan terus menurun sejak saat itu, dengan hanya terjadi rebound antara bulan Februari dan Maret 2022. , mencapai titik terendah pada bulan Februari Pada 19 Agustus 2023, jumlah alamat dompet yang menyimpan lebih dari 1.000 Bitcoin (atau lebih) hanya 2.027, sedangkan titik terendah terakhir terjadi pada 5 Agustus 2019, ketika jumlah alamatnya adalah 2023.

Total saldo entitas paus juga menurun. Berdasarkan grafik di bawah, entitas ikan paus menyumbang 46% dari total pasokan tahun ini, turun dari 63% pada awal tahun 2021.

Secara khusus, sejak 30 Mei, total saldo yang dimiliki oleh alamat paus Bitcoin telah berkurang sekitar 255,000 Bitcoin. Tren ini mewakili penurunan saldo bulanan terbesar dalam sejarah, mencapai 148,000 Bitcoin.



Pada tanggal 3 Agustus, menurut berita pasar Santiment, jumlah alamat Bitcoin yang saat ini memiliki setidaknya 100 BTC mencapai hampir 16,000 (15,870). Alamat paus ini menampung total 11,5 juta BTC, terhitung lebih dari setengah (59,2%) dari total pasokan yang ada. Selama 12 minggu terakhir, total kepemilikan alamat ini telah meningkat hampir 287,755 BTC.

Banyak pedagang melihat ini sebagai sinyal bearish dan dapat memicu kekhawatiran bahwa harga akan turun. Meskipun aliran modal paus Bitcoin baru-baru ini telah mencapai ratusan juta dolar, harga Bitcoin saat ini masih belum melebihi US$30,000. Namun bagi investor kecil, hal ini bisa berarti peluang baru.

Sejalan dengan memudarnya sentimen bullish, jumlah perubahan kepemilikan bersih pemegang Bitcoin baru-baru ini mencapai titik terendah dalam satu bulan. Indikator ini mengukur perubahan posisi investor jangka panjang setiap bulan, menunjukkan apakah investor menaikkan atau menurunkan posisi Bitcoin mereka.

Menurut data yang diberikan oleh Glassnode, indikator ini baru saja mencapai level terendah dalam satu bulan di 17,604.723. Hal ini menunjukkan bahwa selama beberapa minggu terakhir, lebih banyak pemegang yang menutup posisi Bitcoin mereka untuk menarik keuntungan daripada membuka posisi baru. Hal ini juga menunjukkan bahwa paus bergerak beberapa saat dan kemudian kembali ke mode menunggu dan melihat.

Dari perspektif yang lebih makro, masyarakat mungkin lebih khawatir terhadap resesi ekonomi global dan investor kurang memiliki insentif untuk meningkatkan posisi pasar yang berisiko. Selain itu, kemungkinan ETF spot Bitcoin disetujui dalam waktu dekat belum ditentukan, dan pasar kurang percaya diri. Pada saat yang sama, masih ada pesimisme terhadap peraturan yang dihadapi kripto.

Anda bisa melihatnya sekilas dari pasar berjangka Bitcoin. Pasar berjangka Bitcoin menempati tempat yang sangat penting dalam dunia perdagangan, kontrak berjangka adalah perjanjian keuangan antara dua pihak di mana BTC sebenarnya tidak berpindah tangan. Dan selama tujuh bulan terakhir, volume perdagangan terkait Bitcoin berjangka telah menurun.



Data terbaru menunjukkan bahwa volume perdagangan berjangka BTC telah turun ke level terendah sejak Desember 2022, rata-rata di bawah $7 miliar per hari. Hal ini menunjukkan bahwa para pedagang tidak bersedia mengambil tindakan lebih lanjut pada tingkat harga saat ini, atau mereka mengalihkan perhatian mereka ke pasar lain yang volatilitasnya lebih tinggi atau terdapat potensi perubahan besar yang lebih besar.

Secara umum, masing-masing paus dicurigai sedang dikocok. Beberapa aktivitas dan penyesuaian paus terutama didorong oleh pemegang jangka pendek. Kebanyakan paus memegang Bitcoin sebagai aset dan menyimpannya atas dasar mempertahankan sikap menunggu dan melihat.

03
ringkasan

Terlihat bahwa pemegang Bitcoin terbesar saat ini adalah Grayscale, pemimpin CEX, dan pemerintah AS. Selain itu, penerbit stablecoin Tether juga menjadi salah satu pemegang paus.

Sejak tahun 2021, jumlah paus super telah menurun, namun jumlah tersebut juga meningkat kembali dalam jangka waktu tertentu, dan investor ritel pun meningkat. Mungkin serbuan aplikasi ETF Bitcoin dari institusi AS menyebabkan beberapa fluktuasi jangka pendek. Namun, sebagian besar pemegang saham perusahaan fisik masih mempertahankan kepemilikan aset Bitcoin mereka dan belum menjualnya dalam jumlah besar.

AKHIR