Inti dari arbitrase mata uang kripto adalah melakukan serangkaian transaksi perdagangan cepat untuk menghasilkan uang dari perbedaan nilai satu atau beberapa aset. Perdagangan tersebut dapat dilakukan secara manual atau menggunakan program khusus dan bot.
Apa itu arbitrase mata uang kripto
Untuk menghasilkan uang di pasar, Anda perlu membeli aset dengan harga rendah dan menjualnya saat harganya naik. Selisih biaya pembelian dan penjualan menjadi keuntungan bersih pedagang. Perdagangan arbitrase bekerja dengan prinsip serupa.
Nilai satu mata uang kripto pada satu waktu mungkin berbeda pada platform yang berbeda. Misalnya, Bitcoin mungkin berharga $20.000 di Binance, tetapi $20.500 di bursa lain. Perbedaan inilah yang digunakan pedagang arbitrase untuk menghasilkan uang.
Transaksi antar bursa dilakukan dalam dua tahap:
membeli mata uang kripto di bursa yang harganya lebih rendah;
menjual aset yang sama di bursa lain yang harganya lebih tinggi.
Ada juga arbitrase intra-bursa, ketika pesanan dibuka pada satu platform. Dalam hal ini, pedagang menghasilkan uang dari selisih antara harga satu aset dalam pasangan perdagangan yang berbeda.
Nilai mata uang kripto individu bergantung pada berbagai faktor. Misalnya, harga intra-bursa BTC yang dipasangkan terhadap USDT dan BUSD mungkin berbeda. Biayanya juga dipengaruhi oleh komisi perdagangan dan ketentuan penarikan.
Selain itu, permintaan pertukaran juga penting:
Platform perdagangan besar memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, sehingga kuotasinya sedekat mungkin dengan rata-rata pasar.
Di bursa kecil, likuiditas untuk koin baru mungkin terlalu rendah, dan harga mungkin berbeda secara signifikan dari rata-rata pasar.
Berbeda dengan perdagangan konvensional, dengan arbitrase, jual beli harus dilakukan secepatnya, tanpa menunggu situasi pasar berubah. Untuk mempercepat proses ini, Anda bisa menggunakan bot khusus.
Penghasilan dari arbitrase
Untuk arbitrase, seorang pedagang perlu membuat dan mengatur akun di semua platform tempat ia berencana menghasilkan uang. Saat berdagang, Anda perlu mencari koin yang nilainya berbeda di bursa berbeda atau dalam pasangan berbeda.
Pada siang hari, seorang trader dapat memantau sejumlah besar grafik. Setelah Anda menemukan nilai yang sesuai, Anda perlu melakukan transaksi. Ada program dan bot khusus yang memungkinkan Anda mengotomatiskan proses ini.
Transaksi antar bursa dapat dilakukan menggunakan salah satu dari dua algoritma:
Buka order panjang di satu bursa dan segera buka order pendek di bursa lain.
Beli mata uang kripto di satu bursa dan transfer ke bursa lain untuk menjualnya dengan harga lebih tinggi.
Pada opsi kedua, nilai tukar mungkin memiliki waktu untuk berubah ke arah yang tidak menguntungkan selama transaksi antar bursa. Dalam hal ini, perbedaan harga mungkin hilang dan pedagang tidak akan memperoleh apa pun. Oleh karena itu, untuk arbitrase, lebih baik memilih mata uang kripto yang dibuat pada blockchain dengan throughput tinggi.
Strategi Penghasilan
Ada beberapa jenis arbitrase mata uang kripto untuk menghasilkan uang dari selisih kurs.
Arbitrase antar bursa
Ini adalah cara paling populer untuk menghasilkan uang dari perbedaan nilai mata uang kripto. Semakin banyak platform yang digunakan untuk arbitrase antar bursa, semakin mudah untuk menemukan kesenjangan yang nyata dalam kuotasi.
Cukup sulit untuk memantau situasi secara mandiri di berbagai bursa dan koin. Oleh karena itu, pedagang menggunakan bot dan program untuk mengotomatiskan arbitrase antar bursa.
Bot semacam itu mampu menganalisis secara mandiri ratusan pasangan perdagangan di lusinan bursa mata uang kripto (terpusat dan terdesentralisasi). Statistik menunjukkan bahwa program perdagangan sekarang mencakup hingga 99% transaksi arbitrase.
Trader juga terkadang membeli sinyal untuk perdagangan arbitrase. Dalam hal ini, bot atau program memberikan pemberitahuan tentang mata uang kripto mana dan di bursa mana Anda perlu membeli atau menjual.
Kesulitan arbitrase antar bursa meliputi faktor-faktor berikut:
Pembatasan dari platform perdagangan. Bursa yang diatur oleh regulator dapat memantau dan memblokir aktivitas mencurigakan.
Kemungkinan menunda penarikan dari bursa. Setiap operasi yang memakan waktu selama proses arbitrase meningkatkan risiko penurunan keuntungan atau kerugian. Faktor ini diimbangi dengan penggunaan order panjang dan pendek.
Kebutuhan untuk memperhitungkan biaya transaksi dan transaksi antar bursa. Mereka mengurangi keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual.
Bot tidak berfungsi dengan benar. Sebuah program yang secara otomatis membuka order mempengaruhi keuntungan dan kerugian trader. Dalam beberapa kasus, bot mungkin mulai melakukan perdagangan yang tidak menguntungkan. Jika Anda tidak mematikannya tepat waktu, Anda bisa mengalami kerugian hingga deposit benar-benar nol.
Keuntungan utama dari perdagangan antar bursa adalah kemampuan untuk menghasilkan keuntungan hampir tanpa risiko. Untuk arbitrase, keuntungan normal dari satu rantai transaksi dianggap 0,01%, namun dengan perdagangan intensif Anda bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.
Arbitrase intra-pertukaran
Arbitrase intra-bursa melibatkan pelaksanaan serangkaian transaksi dalam satu platform. Dalam hal ini, minimal tiga pasangan perdagangan terkait digunakan. Keuntungan diperoleh karena dekorelasi harga yang tajam.
Misalnya, kita dapat mengambil aset kontinjensi:
Mata uang kripto X berharga $1000.
Mata uang kripto Y berharga $100.
Dalam hal ini, 1X akan berharga 10Y. Namun, selama terjadi peningkatan tajam dalam volume perdagangan pada pasangan X/Y, nilai tukar mungkin melonjak, misalnya, ke nilai 1X = 11Y. Pada saat yang sama, harga kedua aset yang setara dengan fiat mungkin tetap pada tingkat yang sama.
Dalam situasi seperti ini, seorang trader dapat melakukan serangkaian transaksi:
Beli 1 koin X seharga $1000.
Tukarkan 1X dengan 11Y.
Jual 11Y seharga $1100.
Dengan demikian, pendapatan pedagang dari selisih nilai tukar intra-bursa berjumlah $100.
Dengan mempertimbangkan biaya komisi, arbitrase intra-bursa lebih menguntungkan daripada bekerja dengan beberapa situs, karena Anda tidak perlu membayar untuk mentransfer dana di antara situs tersebut.
Keuntungan lain dari arbitrase jenis ini adalah pedagang tidak membuang waktu untuk transaksi antar bursa. Oleh karena itu, perdagangan dalam format arbitrase intra-bursa memungkinkan Anda bereaksi terhadap perubahan pasar secepat mungkin.
Kerugian nyata dari arbitrase intra-bursa adalah pembatasan yang diberlakukan oleh bursa itu sendiri. Mereka terus-menerus menganalisis kutipan untuk mengidentifikasi korelasi antar tarif. Perbedaan yang ditemukan dengan cepat dihilangkan, itulah sebabnya arbitrase sering kali tidak menghasilkan keuntungan.
Untuk meningkatkan pendapatan Anda secara keseluruhan, lebih baik menggabungkan arbitrase antar bursa dan intra bursa.
Arbitrase antar bursa multi mata uang
Metode perdagangan ini menggabungkan arbitrase intra-bursa dan antar-bursa, di mana banyak mata uang kripto dan banyak bursa dapat digunakan untuk melakukan perdagangan.
Misalnya, seorang trader mungkin melakukan rangkaian perdagangan berikut:
Di bursa A, beli ETH seharga USDT.
Di bursa B, tukarkan ETH dengan BTC.
Di bursa A, jual BTC seharga BUSD.
Rantai transaksi seperti ini cukup sulit untuk diidentifikasi dan dilakukan secara manual. Oleh karena itu, penggunaan bot sangat penting bagi mereka.
Bekerja dengan pasar yang berbeda
Profesional arbitrase berpengalaman dapat melakukan perdagangan antara pasar spot dan pasar berjangka.
Saat membuka posisi berjangka, kontrak berbeda digunakan - abadi, bulanan, triwulanan, dll.
Jenis arbitrase ini memberikan hasil nyata selama pergerakan pasar yang kuat. Biasanya, transaksi dilakukan ketika impuls berita terbentuk. Saat ini, mungkin terdapat perbedaan besar antara harga spot dan nilai kontrak.
Alat (perangkat lunak) untuk arbitrase mata uang kripto
Ada berbagai program untuk mengoptimalkan proses arbitrase. Mereka membantu Anda dengan cepat melacak kutipan dan melakukan transaksi di berbagai bursa.
Pemindai kursus
Pemindai nilai memungkinkan Anda melacak kenaikan dan penurunan nilai sejumlah besar aset di bursa tertentu. Biasanya, program tersebut memiliki antarmuka yang ramah pengguna yang menampilkan data perdagangan dalam bentuk tabel dan grafik.
Arbiter menganalisis informasi yang diterima dan membuat keputusan mengenai pembelian atau penjualan mata uang kripto. Pengoperasian harus dilakukan secara manual.
Pemindai berbayar memberikan efisiensi maksimum; mereka memberikan informasi paling akurat tanpa penundaan.
Program untuk membandingkan tarif
Program semacam itu juga membandingkan kuotasi aset yang dipilih pada bursa mata uang kripto yang berbeda, namun perlu diunduh ke komputer atau perangkat seluler.
Fungsi dasar perangkat lunak tersebut mungkin berbeda:
perbandingan biaya seluruh aset digital pada platform yang dipilih;
analisis nilai koin yang dipilih di semua bursa.
Seorang pedagang dapat menyesuaikan perangkat lunak tersebut sesuai dengan preferensinya dengan memilih mata uang kripto dan pertukaran yang diinginkan untuk dilacak.
Bot untuk arbitrase
Tidak seperti program untuk memperoleh informasi referensi, bot perdagangan sepenuhnya mengotomatiskan transaksi antar bursa dan intra-bursa.
Program tersebut dapat secara mandiri melakukan semua tindakan yang diperlukan:
menganalisis kutipan di bursa sepanjang waktu sesuai dengan pengaturan yang ditetapkan;
carilah spread yang memungkinkan Anda mendapat untung;
menghilangkan masalah faktor manusia, bertindak secara ketat sesuai dengan algoritma;
segera melakukan transaksi ketika situasi pasar yang menguntungkan muncul.
Banyak bot arbitrase berbayar memiliki versi demo yang memungkinkan Anda mengevaluasi kualitasnya.