Binance mendaftar ke FIU pada bulan Mei dalam upaya untuk mematuhi undang-undang India.
Pertukaran tersebut gagal mendaftar dengan benar ke FIU sebelum memulai bisnis.
Pertukaran Crypto Binance telah didenda $2.2 juta oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU) India. Binance dilaporkan dituduh gagal mematuhi standar anti pencucian uang (AML) setempat, yang menjadi alasan hukumannya. Bagi Binance, yang sudah dilanda peraturan keuangan internasional yang berbelit-belit, perkembangan baru ini menimbulkan rintangan peraturan yang berat.
FIU mengatakan bahwa Binance didenda berat karena gagal mendaftar di negara tersebut dan mematuhi peraturan anti pencucian uang (AML) setempat.
Sesuai dengan Peraturan India
Dalam konteksnya, pertukaran kripto dan pemasok aset virtual lainnya di India diharuskan mendaftar sebagai perusahaan pelapor ke Financial Intelligence Unit (FIU). Dan ikuti peraturan anti pencucian uang yang ketat. Pertukaran tersebut gagal mendaftar dengan benar ke FIU sebelum memulai bisnis di negara tersebut. Ini adalah kesalahan Binance dan alasan hukumannya.
Kasus ini penting karena mengikuti tuntutan FIU sebelumnya terhadap banyak bursa luar negeri karena pelanggaran serupa. Ini hanyalah satu langkah kecil dalam upaya pemerintah India yang lebih besar untuk mengendalikan pasar kripto.
Binance, sementara itu, mendaftar ke FIU pada bulan Mei dalam upaya untuk mematuhi undang-undang India. Pengawas telah memperingatkan banyak bursa luar negeri, termasuk Binance, karena melakukan bisnis tanpa izin yang diperlukan, yang mendorong upaya ini. Terlepas dari upaya ini, sanksi finansial saat ini adalah akibat dari kegagalan Binance sebelumnya untuk mematuhinya.
Selain itu, hambatan regulasi untuk Binance terus meningkat, dan hukuman di India ini hanyalah yang terbaru dari rangkaian hukuman yang panjang. Untuk pelanggaran peraturan AML serupa, Binance didenda $4.38 juta pada bulan Mei oleh badan anti pencucian uang Kanada. Pertukaran ini terus menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan beberapa sistem peraturan asing, seperti yang ditunjukkan oleh kekhawatiran yang berulang kali muncul.
Berita Kripto yang Disorot Hari Ini:
Apakah Musim Memecoin Telah Berakhir Lebih Awal?