Unit Intelijen Keuangan (FIU) India mendenda Binance $2.25 juta karena ketidakpatuhan.
Binance adalah pertukaran kripto luar negeri pertama yang dikenakan sanksi oleh FIU.
Tindakan FIU mengikuti peringatan dan pembatasan situs web untuk beberapa bursa.
Unit Intelijen Keuangan (FIU) India telah mendenda Binance, pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia, $2.25 juta karena diduga beroperasi di negara tersebut tanpa mematuhi peraturan anti pencucian uang. Ini menandai pertama kalinya pertukaran kripto luar negeri dikenakan sanksi oleh FIU.
Dilaporkan, Binance, bersama dengan KuCoin, telah menjadi perusahaan kripto lepas pantai pertama yang disetujui oleh FIU India setelah penyelesaiannya.
Sebelumnya, pihak berwenang India memperingatkan beberapa bursa kripto, termasuk Binance, KuCoin, dan OKX, dengan tuduhan pelanggaran undang-undang anti pencucian uang di negara tersebut. Setelah mengeluarkan pemberitahuan kepada bursa-bursa ini, FIU membatasi mereka, memblokir akses ke situs web mereka. Menyusul tindakan tersebut, berbagai sumber mengomentari masalah tersebut dan memiliki pandangan berbeda.
Sementara beberapa orang meramalkan kembalinya Binance ke India dengan kepatuhan terhadap undang-undang saat ini, termasuk Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dan kerangka perpajakan VDA, yang lain mempertanyakan keengganan awal platform untuk mematuhi kerangka tersebut.
Salah satu sumber mengkritik platform tersebut, dengan menyatakan bahwa “tidak ada pembangkit tenaga listrik global yang dapat memberikan perlakuan khusus, terutama jika sistem keuangan negara tersebut rentan terhadap kerentanan.”
Menurut pemberitahuan baru-baru ini, Binance adalah “Entitas Pelapor” (RE) berdasarkan Bagian 2 (1). Peringatan FIU terhadap platform tersebut menyoroti dugaan ketidakpatuhan Binance meskipun merupakan RE. Pemberitahuan itu berbunyi:
“Karena…operasi Binance di India tanpa mematuhi kewajiban hukumnya berdasarkan PMLA, sebuah Pemberitahuan…dikeluarkan kepada Binance…memaksa Binance untuk menunjukkan mengapa tindakan yang tepat tidak boleh dilakukan terhadapnya karena melalaikan tugasnya berdasarkan Undang-undang, meskipun demikian status sebagai Entitas Pelapor karena kegiatan operasionalnya sebagai Penyedia Layanan Aset Digital Virtual.”
Mempertimbangkan pengajuan Binance, FIU menetapkan tuduhan terhadap bursa sebagai “dibenarkan.” Oleh karena itu, Direktur FIU memutuskan untuk mengenakan denda sebesar $2,25 juta pada Binance. Selain itu, pihak berwenang memberikan platform tersebut “petunjuk khusus untuk memastikan kepatuhan yang ketat terhadap kewajiban.”
Pos Binance Ditampar dengan Denda $2.25 Juta oleh Regulator Keuangan India muncul pertama pada Edisi Koin.