Binance telah mengajukan banding menurut undang-undang terhadap denda $4.4 juta yang dikenakan oleh FINTRAC.
FINTRAC mengumumkan denda lebih dari 6 juta CAD terhadap Binance karena diduga melanggar peraturan APU dan CFT.
Pertukaran tersebut berpendapat bahwa layanannya tidak terfokus pada warga negara Kanada.
Binance, pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, telah secara resmi mengajukan banding atas denda jutaan dolar yang dikenakan oleh Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC).
Pada tanggal 9 Mei 2024, FINTRAC mengeluarkan pemberitahuan yang membebankan denda lebih dari 6 juta CAD (sekitar $4,4 juta USD) terhadap Binance atas dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan Anti Pencucian Uang (AML) dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme (CFT). Regulator secara khusus mengutip dugaan kegagalan Binance untuk mendaftar sebagai bisnis layanan uang asing (FMSB) dan melaporkan transaksi besar di atas $10,000 CAD. FINTRAC menyatakan:
“Binance Holdings Limited diberikan beberapa kesempatan untuk mendaftar di FINTRAC sebagai FMSB, namun, mereka belum menyelesaikan pendaftaran mereka sesuai tenggat waktu yang diberikan. Perlu dicatat bahwa Binance Holdings Limited dianggap sebagai FMSB dan diharuskan untuk mendaftar di FINTRAC hingga 25 September 2023, saat perusahaan tersebut secara resmi menghentikan semua operasinya di Kanada.”
Khususnya, FINTRAC menuduh bahwa perusahaan tersebut gagal mendaftar sebagai bisnis layanan keuangan asing dan melaporkan transaksi besar yang melebihi $10.000. FINTRAC menambahkan bahwa dugaan pelanggaran Binance terungkap selama tinjauan kepatuhan tahun 2023.
Pada bulan Mei 2023, Binance telah mengumumkan penarikannya dari pasar Kanada, dengan alasan lanskap regulasi yang tidak pasti. Platform tersebut menggambarkan pasar sebagai "tidak terkendali" karena regulasi yang terus berkembang.
Dalam bandingnya, Binance menyatakan bahwa layanannya tidak ditujukan terutama kepada warga negara Kanada. Perusahaan tersebut menegaskan bahwa meskipun telah menjajaki perluasan operasi di Kanada, rencana tersebut tidak pernah membuahkan hasil.
Postingan Raksasa Kripto Binance Menghadapi Regulator Kanada Atas Denda Besar muncul pertama kali di Coin Edition.