Analis Crypto Adam Cochran telah merilis thread Twitter yang menuduh eksekutif Huobi dan Tron ditangkap di Tiongkok. Menurut Techub News, katanya, sumber yang dapat dipercaya telah mengungkapkan bahwa polisi Tiongkok telah menahan setidaknya tiga eksekutif pertukaran enkripsi Huobi untuk penyelidikan yang melibatkan bidang-bidang seperti tenaga kerja, penelitian dan pengembangan, dan keuangan.

Orang-orang yang diduga ditangkap termasuk Wan Ming, yang menjabat sebagai kepala produk Tron; Rain Ren, kepala teknologi rantai Tron; Fai Wang, Kepala SDM di Huobi; Wang Huanye, Kepala Operasi Server di Huobi, dan Zhang Da, Pemimpin DevOps. Tim-tim ini dilaporkan melapor ke Marus Zhong, CTO di Tron.

Menanggapi situasi tersebut, beberapa karyawan menyatakan bahwa mereka menerima pemberitahuan mendesak yang menyarankan mereka untuk segera meninggalkan negara tersebut. Khususnya, ada laporan sebelumnya tentang otoritas Tiongkok yang menyelidiki beberapa CTO, CHO, dan eksekutif lainnya sebagai imbalan atas dugaan keterlibatan mereka dalam mengoperasikan kasino.

Eksekutif Huobi diduga menjalankan perusahaan cangkang

Cochran mengungkapkan, berita baru-baru ini tentang penangkapan para eksekutif Huobi untuk penyelidikan menyusul terungkapnya keterlibatan mereka dalam menjalankan perusahaan cangkang Tiongkok atas nama anggota keluarga lainnya. Mempertimbangkan perkembangan ini, Cochran mengatakan tidak mengherankan jika Justin Sun, pendiri Tron, menghadapi konsekuensi di masa depan.

Cochran menyoroti bahwa Huobi baru-baru ini mengalami lonjakan arus keluar aset USD yang signifikan. Hal ini mendukung klaim beberapa eksekutif yang memperingatkan mereka untuk meninggalkan negara tersebut. Selain itu, ia mencatat peningkatan substansial dalam peningkatan USDT, dengan penarikan tiba-tiba sebesar $36 juta dalam USDT yang terjadi dalam 48 jam terakhir, bertepatan dengan waktu penangkapan para eksekutif tersebut.

Dia lebih lanjut menunjukkan bahwa situasi ini sejalan dengan pola yang diamati dalam masalah Multichain baru-baru ini, di mana tim mereka menghadapi masalah serupa dengan penangkapan eksekutif dan aset yang tampaknya diambil, selain kejadian di masa lalu yang melibatkan bursa Tiongkok dan bisnis tradisional. Meskipun penting untuk tidak menerima rumor begitu saja, dia menambahkan bahwa ada baiknya mempertimbangkannya dan menyesuaikan risikonya.

Mengenai pengguna Huobi, Cochran menyebutkan bahwa dia biasanya akan memperingatkan mereka untuk memindahkan asetnya dari platform. Namun, dia mencatat bahwa Justin Sun telah memastikan bahwa tidak ada aset mereka yang tersisa di Huobi.

Tuntutan hukum Sun dan transaksi USDT

Pada bulan Maret, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengajukan tuntutan terhadap Justin Sun dan tiga perusahaannya. Tuduhan tersebut berkisar pada penawaran dan penjualan sekuritas aset kripto yang melanggar hukum, khususnya Tronix (TRX) dan BitTorrent (BTT). Selain itu, SEC mengklaim bahwa Sun dan perusahaannya telah memanipulasi pasar sekunder TRX dengan wash trading.

Selain itu, mereka dituduh mengatur skema penipuan untuk membayar selebriti yang mempromosikan TRX dan BTT tanpa mengungkapkan kompensasi mereka. Taktik menyesatkan ini bertujuan untuk menggambarkan para selebritas ini sebagai penggemar sejati dan pendukung mata uang kripto, padahal kenyataannya mereka adalah pengiklan berbayar.

Cochran sebelumnya menyampaikan pemberitahuan atas transaksi yang dilakukan oleh alamat Sun di Tron, termasuk pembakaran TUSD senilai $62 juta, penghapusan $50 juta dari Huobi, dan deposit $50 juta di Bitfinex. Aspek yang paling memprihatinkan adalah pembakaran Sun sebesar $50 juta TUSD, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa hal ini mungkin merupakan upaya untuk sementara waktu menciptakan saldo “palsu” yang tidak memiliki dukungan yang memadai, mungkin untuk “snapshot atau unwind” utang.

Selain itu, Cochran menunjukkan bahwa Sun tampaknya memanfaatkan bursa seperti Poloniex dan Huobi sebagai celengan, meminjam sejumlah besar uang untuk aset Huobi, yang kemudian diinvestasikan di JustLend, sebuah platform pinjaman di Tron.

Transaksi ini menimbulkan pertanyaan tentang niat Sun dan potensi implikasi tindakannya terhadap pasar mata uang kripto yang lebih luas. Cochran secara khusus menyatakan kekhawatirannya bahwa “manipulasi” TUSD yang dilakukan Sun dapat memberikan kesan yang salah tentang peningkatan likuiditas pasar dan berpotensi menyebabkan manipulasi harga. Kekhawatiran ini menimbulkan keraguan terhadap praktik Sun dan menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas dan integritas pasar mata uang kripto secara keseluruhan.