Pertukaran Bitfinex mengalami salah satu serangan peretasan terbesar dalam sejarah pada tahun 2016, dengan hampir 120.000 Bitcoin dicuri. Kemarin, Ilya Lichtenstein, suami dari pasangan Amerika yang ditangkap tahun lalu karena dicurigai mencuci uang curian BTC dari kasus Bitfinex, mengakui dalam dokumen bahwa dialah peretas yang melakukan pencurian mengejutkan tersebut.

Bitfinex, bursa mata uang kripto veteran, mengalami salah satu serangan peretasan terbesar dalam sejarah pada Agustus 2016. Saat itu, peretas mencuri sebanyak 119.756 Bitcoin (bernilai sekitar US$71 juta pada saat itu). Zaman telah berubah, dan berdasarkan harga Bitcoin saat ini sebesar US$29.190, nilainya telah meningkat lebih dari 50 kali lipat menjadi US$3,5 miliar.

Dynamic Zone sebelumnya melaporkan bahwa pada bulan Februari tahun lalu, Departemen Kehakiman AS menangkap tim suami-istri Amerika – pengusaha Rusia Ilya Lichtenstein dan istrinya rapper berusia 33 tahun Heather Morgan – yang dicurigai mencuci hampir 120,000 Bitcoin. dalam kasus peretasan Bitfinex, dan berhasil menyita 94.000 Bitcoin, dan sisanya sekitar 25.000 BTC berhasil dicuci oleh pasangan tersebut melalui sejumlah teknik pencucian uang yang canggih.

Pada akhir Juli tahun ini, pasangan yang dituduh oleh jaksa melakukan "konspirasi untuk melakukan pencucian uang" menyetujui perjanjian pembelaan dengan pihak berwenang AS. Jaksa memerintahkan penyitaan uang tunai di rekening bank terdakwa dan hasil terkait dari aktivitas pencucian uang Bitcoin. dalam kasus Bitfinex, termasuk Bitcoin, Ethereum, stablecoin, dan mata uang kripto lainnya yang bernilai miliaran dolar.

Namun, identitas peretas Bitfinex masih menjadi misteri, meskipun banyak orang menduga bahwa pasangan pencucian uang mungkin adalah peretas yang melakukan pencurian mengejutkan tersebut.

Suami pasangan pencucian uang mengakui bahwa dia adalah peretas Bitfinex

Akibatnya, Departemen Kehakiman AS mengumumkan pada tanggal 4 bahwa ketika Ilya Lichtenstein menghadiri sidang pembelaan pada tanggal 3 Agustus, selain menerima tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dia juga mengakui bahwa dialah peretas yang melakukan Bitfinex 2016. Pencurian bitcoin! Seluruh insiden peretasan tampaknya mulai terungkap.

Dokumen pengadilan juga menjelaskan bagaimana Lichtenstein melancarkan serangan terhadap Bitfinex pada tahun 2016:

Lichtenstein menggunakan berbagai alat dan teknik peretasan canggih untuk mendapatkan akses ke jaringan Bitfinex. Setelah meretas sistem Bitfinex, Lichtenstein dengan curang mengesahkan lebih dari 2.000 transaksi, di mana 119.754 bitcoin ditransfer dari Bitfinex ke dompet mata uang kripto yang dikendalikan oleh Lichtenstein.

Lichtenstein kemudian mengambil langkah untuk menutupi jejaknya dengan kembali ke jaringan Bitfinex dan menghapus kredensial akses dan file log lainnya yang dapat membuat dia terkena penegakan hukum. Selanjutnya, Lichtenstein, dengan bantuan istrinya Morgan, menggunakan sejumlah teknik pencucian uang yang canggih untuk mencuci dana curian.

Menurut CNBC, istri Lichtenstein, yang membayar uang jaminan sebesar $3 juta tahun lalu, mengaku bersalah atas dua tuduhan konspirasi untuk mencuci uang dan konspirasi untuk menipu pemerintah AS pada sidang kemarin. Namun, pasangan tersebut belum didakwa oleh jaksa atas serangan peretasan tersebut. Lichtenstein mengakui saat ini bahwa dia mungkin telah mencapai kesepakatan pengakuan bersalah dengan jaksa.

Lichtenstein saat ini mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang, yang dapat dihukum hingga 20 tahun penjara, dan dua dakwaan yang diakui bersalah oleh istrinya, Morgan, masing-masing dapat dihukum hingga lima tahun penjara.

Tanggapan pernyataan Bifinex

Bitfinex juga mengatakan dalam sebuah pernyataan: Setelah serangan hacker pada bulan Agustus 2016, Bitfinex melakukan upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melindungi pelanggannya.

Bitfinex juga secara aktif bekerja sama dengan Departemen Kehakiman AS untuk mengidentifikasi pelaku peretasan, memulihkan Bitcoin yang dicuri, dan membawa para peretas ke pengadilan.

Tujuh tahun kemudian, upaya tersebut membuahkan hasil.