Polisi Metropolitan Inggris menangkap sekitar 100 penjahat dunia maya yang terlibat dalam penipuan 'spoofing bank' senilai £50 juta di seluruh dunia pada hari Kamis, 24 November. Para penipu diidentifikasi dengan menelusuri catatan bitcoin, yang digunakan untuk membayar layanan iSpoof, memungkinkan Unit Kejahatan Dunia Maya untuk mempersempit tersangka.

Menurut siaran pers kepolisian metropolitan, lebih dari 200.000 calon korban di Inggris telah menjadi sasaran langsung melalui situs penipuan iSpoof. Penipuan besar-besaran ini dilakukan di iSpoof, sebuah toko spoofing terpadu internasional yang kini telah dihapus oleh polisi metropolitan. iSpoof dibongkar setelah menghasilkan penipu lebih dari £3,2 juta ($3,9 juta), menurut pernyataan polisi London.

Penipuan iSpoof

Menurut Kepolisian Metropolitan, lebih dari 200.000 calon korban telah menjadi sasaran langsung melalui situs penipuan iSpoof. Penipu menghubungi pengguna kripto,  menyamar sebagai perwakilan bank, termasuk Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide, dan TSB. Pada satu titik, hampir 20 orang setiap menitnya dihubungi oleh penipu yang bersembunyi di balik identitas palsu menggunakan situs tersebut.

“iSpoof memungkinkan penjahat untuk tampil seolah-olah mereka menelepon dari bank, kantor pajak, dan badan resmi lainnya ketika mereka berusaha menipu korban. Para korban diyakini telah kehilangan puluhan juta pound sementara mereka yang berada di balik situs tersebut memperoleh hampir £3,2 juta dalam periode 20 bulan.” Bertemu Polisi dilaporkan.

Polisi Metropolitan Inggris menemukan kembali penyelidikan penipuan

Investigasi kejahatan iSpoof sama tidak konvensionalnya dengan penipuan. Investigasi dilakukan oleh Unit Kejahatan Dunia Maya Scotland Yard melalui kerja sama lintas negara, termasuk pihak berwenang di AS dan Ukraina, untuk menutup situs tersebut minggu ini. Dalam periode 20 bulan, polisi Met mengklaim operasi tersebut menghasilkan hampir £3,2 juta ($3,9 juta) bagi para penjahat. Unit Kejahatan Dunia Maya mulai menyelidiki iSpoof pada Juni 2021 dan mampu melacak catatan bitcoin. Dengan hampir 60.000 pengguna di iSpoof, tim investigasi mempersempit tersangka menjadi pengguna di Inggris yang menghabiskan setidaknya £100 bitcoin di situs tersebut.

Berbicara mengenai penyelidikan tersebut, Komisaris Sir Mark Rowley mengatakan: “Eksploitasi teknologi oleh penjahat terorganisir adalah salah satu tantangan terbesar bagi penegakan hukum di abad ke-21.”

“Bersama dengan dukungan mitra-mitra di kepolisian Inggris dan internasional, kami menemukan kembali cara investigasi penipuan. Met menargetkan para penjahat di pusat jaringan terlarang yang menyebabkan kesengsaraan bagi ribuan orang.” Dia menambahkan