Q: Apakah saya akan ditanya jika saya menarik dana dalam jumlah besar seperti 100.000?
Jawabannya, permasalahan yang dihadapi dalam penarikan uang dapat dibagi menjadi dua jenis, pembekuan keamanan publik dan pengendalian risiko bank.Jika uang yang Anda terima adalah uang putih, keamanan publik tidak akan membekukan kartu Anda dengan satu klik di latar belakang, dan akan terjadi tidak ada pertanyaan, hanya bank yang bertanya.
Tahukah Anda berapa banyak transaksi dan transfer yang terjadi di seluruh negeri dalam setahun?
Hal ini hanya mungkin dilakukan dengan mengaktifkan sistem pengendalian risiko big data bank.
Bank menghubungi Anda untuk menanyakan tentang perilaku pengendalian risiko bank yang normal, termasuk transfer masuk terpusat, transfer tersebar (satu masuk, banyak keluar), transfer tersebar, transfer terkonsentrasi (banyak masuk, satu keluar), seringnya transfer masuk dan keluar, masuk dan keluar pada malam hari, mengadakan banyak pihak transfer, dll. Biasanya Anda hanya perlu memberi tahu bank bahwa Anda menggunakannya secara normal.
Ini tidak berarti bahwa badan keamanan publik tidak mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap informasi privasi pribadi Anda.
Dengan kata lain, selama Anda tidak mencari nafkah dengan berdagang dan menyumbangkan dana gratis secara normal, Anda tidak perlu mempertimbangkan masalah ini. Premisnya adalah Anda adalah investor ritel dan tidak masalah jika Anda memiliki akun menerima 1 juta sehari.
Jika Anda memiliki perusahaan, berhati-hatilah dalam melakukan pemeriksaan pajak.
Q: Apakah lebih aman menarik uang berkali-kali dengan jumlah kecil?
Jawaban: Uang hitam tidak masalah jumlahnya, tetapi 5.550.500 akan dibekukan. Mengulanginya hanya akan meningkatkan kemungkinan Anda menerima uang gelap.
Biasanya disarankan untuk merencanakan dana yang dibutuhkan untuk jangka waktu tertentu, memilih akseptor yang aman, dan melakukan semua penarikan sekaligus untuk mengurangi frekuensi penarikan.
Q: Apakah transaksi tunai offline aman?
Jawabannya, pesawat terbang diakui sebagai alat transportasi paling aman, namun angka kematian setelah kecelakaan pesawat adalah yang tertinggi. Metafora ini akan membantu Anda memahami inti permasalahan ini.
Kecuali Anda memiliki jumlah yang besar, tidak masuk akal bagi Anda sebagai investor ritel untuk menghabiskan ribuan dolar secara offline.
Pembunuhnya disemprot dengan semprotan merica, dan wilayah pesisir pada dasarnya hancur. Mereka membawa pamannya untuk berdagang.
Pertanyaan: Segera setelah saya menarik uang, apakah saya dapat membayar kembali kartu kredit saya untuk membeli manajemen keuangan dan mentransfer rekening sekuritas saya untuk membeli saham?
Jawaban: Operasi ini merupakan tindakan tidak percaya diri terhadap uang yang baru saja Anda tarik.
Pertama-tama, kartu kredit dan kartu bank dapat digunakan untuk menarik uang secara langsung, tetapi kartu kredit akan dibekukan ketika menerima uang gelap. Namun, uang di kartu kredit adalah milik bank dan bukan milik Anda hitam, masih ada masalah seperti gejala sisa.
Setelah membeli pengelolaan keuangan, kartu Anda dibekukan. Bagaimana cara menarik uang dari pengelolaan keuangan?
Meskipun tidak ada uang di kartu setelah kartu dibekukan, Anda mungkin dikunjungi oleh orang lain atau dimasukkan ke dalam daftar penipuan.
Jika ada masalah dengan uang yang ditransfer ke rekening surat berharga, kartu bank akan tetap dibekukan, dan masih ada gejala sisa. Polisi juga dapat membekukan rekening surat berharga Anda, tetapi tidak senyaman pembekuan sekali klik kartu bank.
Oleh karena itu, rangkaian operasi ini sia-sia. Tidak mengumpulkan uang gelap adalah akar dari segalanya.
T: Apakah lebih aman menggunakan WeChat Alipay?
Jawabannya, Sama sekali tidak ada perbedaan antara WeChat Alipay dan kartu bank, keduanya dapat dibekukan, dan pengendalian risiko WeChat Alipay bahkan lebih menyimpang, dan pengendalian risiko data besar mereka lebih ketat dibandingkan dengan bank.
Yang dipantau oleh data besar bukanlah kartu Anda, tetapi dana rekanan Anda serta lingkungan dan lingkaran pembayarannya.
T: Pertukaran mana yang lebih aman untuk menarik dana?
Jawaban: Menurut pendapat saya, tidak ada perbedaan antara Binance OK. Saat menarik uang, Anda cukup menggunakan platform bursa untuk memilih pedagang. Intinya adalah transaksi C2C antara Anda dan pedagang pihak lawan.
Banyak pedagang yang menjadi pedagang di dua bursa pada saat yang sama. Baik Anda menggunakan Binance atau OK, mereka akan mengirimi Anda uang yang sama di kartu mereka.
Namun, bursa kecil lainnya dapat dikecualikan. Pengendalian risiko platform mereka sendiri tidak dapat dibandingkan dengan Binance dan OK.
Hal ini membuat risiko pertukaran kecil menjadi tidak terbatas, dan sulit untuk mendapatkan kembali informasi di kemudian hari.
Q: Apa yang harus saya lakukan jika kartu bank saya dibekukan oleh polisi, tergantung pada pengendalian risiko bank atau di luar loket?
Jawaban: Setelah kartu bank dibekukan, biasanya disarankan untuk membatalkan rekening setelah pembekuan dicairkan. Anda dapat terus menggunakannya setelah pengendalian risiko bank dicabut, namun Anda harus memperhatikan cara Anda menggunakannya. kartu yang dikontrol lebih mungkin memicu sistem pengendalian risiko bank dan digunakan oleh non-counter. Saat ini, sangat sulit untuk membuka blokir kartu. Bank biasanya meminta Anda untuk membatalkan rekening, tetapi ada juga kasus di mana kartu tersebut telah diblokir berhasil dibuka blokirnya.
Hal ini tergantung pada aura dan kemampuan pribadi. Misalnya, mudah bagi saya untuk membersihkan loket, tetapi beberapa orang pergi ke bank dan stafnya menelepon polisi. $BTC $ETH $OP
