Poin Penting:
Perusahaan analisis Blockchain TRM Labs melaporkan bahwa kelompok teroris yang terkait dengan ISIS semakin banyak menggunakan cryptocurrency untuk penggalangan dana.
Kelompok pro-ISIS di Tajikistan mengumpulkan sekitar $2 juta dalam USDT berbasis Tron selama tahun 2022, dengan dana tersebut digunakan untuk merekrut pejuang untuk afiliasi ISIS di Afghanistan.
TRM Labs juga mengidentifikasi kelompok pro-ISIS di Indonesia dan Pakistan yang mengumpulkan dana dalam jumlah besar melalui mata uang kripto untuk kegiatan terlarang dan kampanye penggalangan dana.
Perusahaan analisis Blockchain TRM Labs telah merilis laporan yang menyatakan bahwa kelompok teroris yang terkait dengan ISIS semakin banyak menggunakan cryptocurrency untuk penggalangan dana dan aktivitas terlarang lainnya.
Laporan ini menyoroti beberapa contoh kelompok pro-ISIS di berbagai wilayah yang memanfaatkan mata uang kripto untuk operasi mereka.
Menurut TRM Labs, di Tajikistan, beberapa kelompok pro-ISIS mengumpulkan sekitar $2 juta dalam USDT berbasis Tron pada tahun 2022. Dana ini digunakan untuk merekrut pejuang bagi afiliasi ISIS di Afghanistan, yang dikenal sebagai Provinsi Khorasan Negara Islam (ISKP). TRM Labs melacak uang tersebut ke bursa terpusat yang tidak disebutkan namanya, yang kemudian diberitahu tentang aktivitas terlarang tersebut. Akibatnya, otoritas Turki menangkap seorang penggalang dana senior, Shamil Hukumatov, yang diduga berada di balik kampanye penggalangan dana tersebut.
Kelompok pro-ISIS lainnya berhasil mengumpulkan lebih dari $517.000 menggunakan akun di bursa yang berbasis di Indonesia. Kampanye kelompok tersebut bertujuan untuk membebaskan anggota yang ditahan di kamp interniran Suriah. Menariknya, sumbangan untuk kampanye ini sering kali diberikan dalam jumlah besar, sekitar $10.000 per orang.
TRM Labs juga menemukan bahwa afiliasi di Pakistan telah mengumpulkan sekitar $40.000 selama setahun terakhir, dengan berpura-pura membantu korban gempa bumi di Turki dan Suriah pada bulan Februari 2023. Dana ini diperoleh melalui kampanye penggalangan dana yang curang.
Laporan tersebut selanjutnya mengungkap bahwa Yayasan Al-Azaim untuk Produksi Media, sebuah organisasi media pro-ISIS di Afghanistan, juga menggunakan mata uang kripto untuk tujuan penggalangan dana. TRM Labs mengidentifikasi dompet yang dikendalikan oleh kelompok tersebut yang menerima $10.000.
Penggunaan mata uang kripto oleh kelompok teroris untuk penggalangan dana dan kegiatan terlarang menimbulkan tantangan yang signifikan bagi otoritas dan lembaga keuangan. Laporan TRM Labs menyoroti taktik yang terus berkembang yang digunakan oleh kelompok-kelompok ini untuk mengeksploitasi anonimitas dan sifat mata uang kripto yang terdesentralisasi untuk kegiatan jahat mereka.
Perlu dicatat bahwa Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS sebelumnya telah menjatuhkan sanksi kepada lima warga negara Indonesia pada bulan Mei 2022 karena memfasilitasi transfer uang dari Indonesia kepada anggota di Suriah. Hal ini menyoroti upaya berkelanjutan dari pihak berwenang untuk mengatasi penggunaan mata uang kripto dalam pendanaan kegiatan teroris.
Saat kelompok teroris terus berinovasi dalam metode penggalangan dana mereka, firma analisis blockchain dan lembaga penegak hukum bekerja tanpa lelah untuk melacak dan mengganggu operasi mereka, menjaga integritas ekosistem kripto dan keamanan global.
SANGGAHAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan saran investasi. Kami menganjurkan Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.
Baca selengkapnya...
Berita Coincu