#Bagaimana Binance membantu penegakan hukum terhadap penyerang dan memulihkan lebih dari $33 juta aset digital

Tim investigasi on-chain di Binance, bursa mata uang kripto terbesar, memainkan peran penting dalam penegakan hukum dalam menangkap tersangka penipuan yang dikenal sebagai ZKasino.

Dengan membantu tim investigasi Binance, otoritas Belanda melakukan analisis forensik pada rantai tersebut, yang berkontribusi dalam menentukan metode aliran uang dan menganalisis metode yang digunakan untuk menyiapkan kontrak pintar berbahaya “ZKasino”.

Meskipun tersangka utama telah ditangkap, sebagian uang yang dicuri terus ditransfer, yang menunjukkan bahwa ada banyak kemungkinan penyerang.

Para peneliti menggunakan kombinasi teknik pelacakan on-chain dan kecerdasan sumber terbuka (OSINT) untuk menemukan penyerang,

Setelah mengidentifikasi tersangka di balik kontrak pintar, Binance memberi tahu otoritas penegak hukum tentang identitas pemegang akun yang melakukan penipuan.

Hal ini menyebabkan Departemen Informasi dan Investigasi Keuangan (FIOD) menangkap tersangka berusia 26 tahun tersebut pada tanggal 29 April, dan menyita lebih dari €11,4 juta ($12,2 juta) dalam bentuk mata uang kripto, real estat, dan mobil mewah, menurut laporan tanggal 3 Mei. oleh Feud.

Tim investigasi Binance akan terus bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa dana yang dicuri dikembalikan kepada investor.