Poin Penting:
Polisi Hong Kong menangkap enam sindikat lintas batas yang mencuci lebih dari HK$100 juta dengan mata uang kripto.
Sindikat menggunakan akun dompet elektronik untuk memperdagangkan koin digital dan membuat rekening bank di Tiongkok daratan untuk mengumpulkan hasil kejahatan.
Tersangka ditahan karena dicurigai melakukan konspirasi pencucian uang hasil kejahatan dan penipuan.
Polisi Hong Kong baru-baru ini menangkap enam orang, termasuk seorang siswa sekolah menengah, yang dicurigai berpartisipasi dalam sindikat lintas batas yang mencuci dana ilegal senilai lebih dari HK$100 juta (US$12,7 juta) menggunakan mata uang kripto.
Mahasiswa tersebut diyakini telah membantu kelompok tersebut mencuci uang ilegal dengan menggunakan akun e-wallet untuk memperdagangkan koin digital, menyembunyikan asal dan aliran hasil kejahatan. Koin digital tersebut akhirnya ditransfer ke akun e-wallet di luar negeri untuk menghindari deteksi. Sindikat tersebut membuat rekening bank di daratan China untuk mengumpulkan hasil kejahatan yang diperoleh melalui berbagai penipuan.
Para anggota kemudian menggunakan kartu debit untuk mencuci uang ilegal dengan membeli barang-barang berharga seperti perhiasan emas dan jam tangan di Hong Kong, yang kemudian dijual kembali. Kelompok tersebut membeli koin digital sebagai lapisan transaksi tambahan untuk menyembunyikan aliran uang ilegal. Kepolisian Hong Kong mulai menyelidiki sindikat tersebut pada akhir April setelah menerima informasi intelijen dan bekerja sama dengan rekan-rekan mereka di Tiongkok daratan.
Enam tersangka, berusia 22 hingga 36 tahun, ditangkap dalam serangkaian penggerebekan di seluruh kota pada hari Kamis. Mereka termasuk terduga pemimpin kelompok, dua anggota inti, dan seorang karyawan di sebuah toko jam tangan. Mahasiswa tersebut merupakan salah satu dari dua terduga anggota inti, sementara dua lainnya dituduh membantu sindikat tersebut menggunakan kartu bank untuk melakukan pembelian di kota tersebut. Kelompok tersebut ditahan atas dugaan konspirasi untuk mencuci hasil kejahatan dan melakukan penipuan.
Petugas menyita lebih dari HK$1 juta dalam bentuk uang tunai dan barang berharga seperti jam tangan dan perhiasan emas, beserta kartu debit, selama operasi tersebut. Para tersangka masih dalam tahanan polisi hingga Jumat sore, dan penyelidikan masih berlangsung. Inspektur Senior Chu Ming-man dari regu anti-triad Pulau Hong Kong mendesak kaum muda untuk lebih waspada saat mengambil pekerjaan musim panas dan mengingatkan para pedagang untuk memverifikasi keaslian identitas pembeli dan kartu bank.
Di Hong Kong, pencucian uang dapat dihukum hingga 14 tahun penjara dan denda HK$5 juta. Petugas dari biro intelijen dan investigasi keuangan juga menangkap 18 warga pada hari Kamis dalam operasi terpisah untuk menindak sindikat kriminal yang mencuci lebih dari HK$46 juta dana ilegal melalui lebih dari 110 rekening bank.
Dana ilegal tersebut diperoleh dari 54 kasus penipuan yang terjadi sejak Desember, meliputi penipuan telepon, penipuan cinta lewat internet, penipuan investasi daring, dan penipuan lewat email. Para tersangka yang terdiri dari 11 pria dan tujuh wanita berusia 23 hingga 61 tahun itu masih ditahan untuk diperiksa hingga Jumat sore.
SANGGAHAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan saran investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.
Baca selengkapnya...
Berita Coincu