Departemen Kehakiman menunjuk Aliansi Risiko Forensik sebagai pemantau luar Binance setelah mereka mengaku bersalah karena melanggar peraturan pencucian uang dan sanksi perdagangan AS.
Menurut sumber yang meminta anonimitas karena kerahasiaan masalah ini, Forensic Risk Alliance (FRA) dipilih dibandingkan firma hukum Wall Street Sullivan & Cromwell dan beberapa pesaing utama lainnya.
Baik Departemen Kehakiman maupun juru bicara Sullivan & Cromwell atau FRA tidak memberikan komentar langsung. Penunjukan monitor adalah ketentuan perjanjian pembelaan Binance pada bulan November. Pertukaran crypto terbesar di dunia juga setuju untuk membayar denda $4.3 miliar. Pendiri Binance, Changpeng Zhao, mengaku bersalah dan setuju untuk mundur sebagai CEO, menerima hukuman penjara empat bulan pada 30 April.
FRA akan memastikan kepatuhan Binance terhadap perjanjian pembelaan, memberikan perusahaan akses ke catatan internal, fasilitas, dan karyawan untuk melaporkan aktivitas perusahaan kepada pemerintah. FRA, yang dikenal karena keahliannya dalam korupsi, investigasi penipuan, dan kepatuhan, sebelumnya menjabat sebagai konsultan untuk pedagang komoditas yang berbasis di Jenewa, Gunvor SA, dalam penyelesaian masalah senilai $660 juta dengan Departemen Kehakiman atas tuduhan suap asing.
Anda mungkin juga menyukai: Kraken kembali meminta untuk menolak gugatan SEC, dengan mengutip kata-kata yang salah
Sullivan & Cromwell awalnya adalah yang terdepan untuk peran tersebut tetapi menghadapi kemunduran karena pekerjaannya yang kontroversial untuk FTX, saingan Binance. Keterlibatan perusahaan dengan FTX sebelum kebangkrutan pada November 2022 dan peran selanjutnya sebagai penasihat luar utama FTX menimbulkan kekhawatiran.
Kritikus, termasuk mereka yang kehilangan uang dalam keruntuhan FTX, berpendapat bahwa Sullivan & Cromwell gagal mendeteksi penipuan salah satu pendiri Sam Bankman-Fried. Namun, manajemen baru FTX membela perusahaan tersebut dari tuduhan ini dan memuji upaya pemulihannya.
FTX mengumumkan minggu ini bahwa mereka akan memberikan kompensasi penuh kepada pelanggannya berupa bunga atas segala kerugian yang diderita dalam kebangkrutan.
Meskipun tidak terpilih sebagai pemantau luar, Sullivan & Cromwell diperkirakan akan mendapatkan pengawasan lima tahun terpisah dengan Binance atas nama Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan.
Peran tersebut melibatkan identifikasi dan pelaporan puluhan ribu transaksi aktivitas mencurigakan yang Departemen Keuangan menuduh Binance mengabaikannya di masa lalu.
Baca selengkapnya: CEO Tether membalas tuduhan tentang solvabilitas perusahaan
