Menurut dokumen pengadilan yang diajukan pada hari Kamis, SEC sedang mendakwa pemberi pinjaman kripto Celsius Network yang sudah tutup dan mantan CEO perusahaan tersebut, Alex Mashinsky, atas empat tuduhan penipuan dan satu tuduhan pelanggaran sekuritas.

Alex Mashinsky, mantan CEO pemberi pinjaman kripto yang bangkrut Celsius, dilaporkan ditangkap pada pagi hari tanggal 13 Juli. Berita itu tersiar tak lama setelah Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat mengajukan gugatan terhadap pemberi pinjaman kripto tersebut pada hari yang sama.

Dari ruang rapat ke ruang sidang – Alex Mashinsky dilaporkan ditangkap

Bloomberg melaporkan bahwa mantan CEO tersebut ditangkap setelah penyelidikan atas kebangkrutan perusahaan, mengutip sumber yang mengetahui situasi tersebut. Menurut laporan, Alex Mashinsky didakwa melakukan penipuan dan manipulasi pasar. Penangkapan Mashinsky dan gugatan terhadap Celsius terjadi hanya beberapa bulan setelah SEC mengajukan kasus terhadap Binance dan Coinbase.

Pada tanggal 14 Juli 2012, Celsius Network mengajukan perlindungan kebangkrutan. Alex Mashinsky baru-baru ini dinyatakan bersalah oleh penyidik ​​Commodity Futures Trading Commission, yang memutuskan bahwa mantan CEO tersebut melanggar sejumlah peraturan AS sebelum perusahaan tersebut bangkrut pada tahun 2022.

Penyelidikan terhadap mantan CEO tersebut dimulai pada tanggal 5 Januari setelah Jaksa Agung New York mengajukan gugatan terhadap Mashinsky. Jaksa Agung New York menuduh bahwa mantan kepala eksekutif tersebut menyesatkan investor dan menyebabkan kerugian miliaran dolar.

Saya menuntut mantan CEO platform mata uang kripto @CelsiusNetwork karena menipu investor hingga miliaran dolar. Alex Mashinsky berbohong kepada orang-orang tentang risiko berinvestasi di Celsius, menyembunyikan kondisi keuangannya yang memburuk, dan gagal mendaftar di New York.

— NY AG James (@NewYorkStateAG) 5 Januari 2023

Masalah bagi Celsius dan mantan CEO-nya dimulai pada bulan Juni tahun lalu ketika platform peminjaman kripto itu tiba-tiba menghentikan penarikan dana. Lima regulator sekuritas negara bagian AS meluncurkan penyelidikan terhadap Celsius pada tanggal 16 Juni 2022, dan platform itu mengajukan kebangkrutan sebulan kemudian.

Investigasi CFTC mengungkapkan bahwa Celsius dan mantan CEO-nya melanggar beberapa undang-undang perbankan sementara basis pelanggan mereka menderita akibat musim dingin kripto yang lebih besar yang menyebabkan runtuhnya ekosistem Terra-Luna yang diikuti oleh runtuhnya dana lindung nilai kripto Three Arrow Capital dan FTX yang bergabung kemudian.

Celsius Network digugat oleh SEC, CFTC, dan FTC

Tuduhan DOJ didukung oleh lonjakan tuntutan hukum yang diajukan terhadap Alex Mashinsky dan Celsius oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), dan Komisi Perdagangan Federal (FTC).

Langkah ini dilakukan setelah Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) tampaknya menetapkan bahwa Celsius dan Mashinsky melanggar berbagai peraturan AS sebelum perusahaan tersebut bangkrut tahun lalu.

Bloomberg juga melaporkan pada tanggal 6 Juli bahwa pengacara dari bagian penegakan hukum CFTC memutuskan bahwa Celsius menyesatkan investor dan gagal mendaftar ke regulator, sementara Mashinsky melanggar berbagai peraturan AS.

Tindakan dan penangkapan itu terjadi pada hari yang sama ketika Celsius mengumumkan telah meluncurkan prosedur Bab 11 sukarela. Menurut perusahaan, Celsius memiliki uang tunai sebesar $167 juta, Celsius mengklaim bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membantu "operasi tertentu selama proses restrukturisasi."

Ini adalah keputusan yang tepat bagi komunitas dan perusahaan kami […] Kami memiliki tim yang kuat dan berpengalaman untuk memimpin Celsius melalui proses ini. Saya yakin bahwa ketika kita melihat kembali sejarah Celsius, kita akan melihat ini sebagai momen yang menentukan, di mana bertindak dengan tekad dan keyakinan akan melayani komunitas dan memperkuat masa depan perusahaan.

Alex Mashinsky.

Dalam gugatan terpisah, CFTC menuduh bahwa perusahaan dan Mashinsky terlibat dalam "skema untuk menipu ratusan ribu pelanggan dengan salah menggambarkan keamanan dan profitabilitas platform keuangan berbasis aset digitalnya." Meskipun kondisi pasar memburuk, perusahaan "mempromosikan keamanan dan kelangsungan hidup Celsius dan gagal mengungkapkan kerugian ini kepada pelanggan," menurut pengajuan tersebut.