Perusahaan analitik Blockchain Elliptic mengatakan bahwa para penelitinya telah membuat kemajuan dalam memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi pencucian uang di Bitcoin.

Makalah terbaru yang merinci penelitian ini ditulis bersama dengan para peneliti dari MIT-IBM Watson AI Lab. Elliptic mengungkapkan keberhasilan identifikasi hasil ilegal yang disimpan di bursa mata uang kripto, pola baru transaksi pencucian uang, dan dompet ilegal yang sebelumnya tidak teridentifikasi setelah menggunakan model pembelajaran mendalam.

Perusahaan tersebut mengatakan bahwa temuannya telah digunakan untuk meningkatkan produknya.

Mengungkap Pola Pencucian Uang yang Tersembunyi

Data yang mendasarinya telah dirilis ke publik. Dengan lebih dari 200 juta transaksi, kumpulan data ini akan memungkinkan komunitas menciptakan metode AI baru untuk mengidentifikasi aktivitas mata uang kripto ilegal, kata Elliptic dalam sebuah pernyataan minggu ini.

Alih-alih mengidentifikasi transaksi yang dilakukan oleh penjahat, model pembelajaran mesin dilatih untuk mengenali “subgraf” – yang pada dasarnya adalah rantai transaksi yang mengindikasikan pencucian Bitcoin. Metode ini berkonsentrasi pada pengidentifikasian sub-grafik ini dibandingkan dengan dompet terlarang, sehingga Elliptic dapat berkonsentrasi pada proses pencucian “multi-hop” yang lebih luas dibandingkan dengan tindakan spesifik yang dilakukan oleh penjahat individu.

Elliptic mengatakan bahwa mereka memanfaatkan pertukaran mata uang kripto yang dirahasiakan untuk menguji apakah teknik ini dapat mendeteksi upaya pencucian uang melaluinya. Dari 52 subgraf yang diprediksi “pencucian uang” yang diakhiri dengan setoran ke bursa ini, 14 dikonfirmasi oleh bursa untuk ditautkan ke pengguna yang ditandai. Rata-rata, kurang dari satu dari 10.000 akun yang ditandai, yang menunjukkan kinerja model yang kuat.

“Kami baru saja menggali permukaan dari apa yang mungkin dilakukan dalam domain ini, namun upaya ini telah memberikan manfaat bagi pengguna Elliptic. Kolaborasi lebih lanjut dan berbagi data akan menjadi kunci untuk memajukan teknik ini lebih jauh dan memerangi kejahatan keuangan dalam aset kripto.”

Peran AI di Sektor Blockchain

Alat AI secara perlahan menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menganalisis kumpulan data ekstensif untuk menandai pola di luar persepsi manusia, seperti mengidentifikasi pergerakan uang ilegal dalam perekonomian Bitcoin.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika investasi VC di startup Web3 dan AI melebihi $637 juta pada tahun 2023.

Faktanya, agen AI diproyeksikan akan mendominasi sektor blockchain pada tahun 2024 untuk membangun ekosistem yang lebih aman dan efisien, sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nansen.

Pos Elliptic Memanfaatkan Kecerdasan Buatan (AI) untuk Menindak Pencucian Uang Bitcoin muncul pertama pada KriptoKentang.