mata uang kripto memiliki sejarah panjang penipuan dan peretasan yang menyebabkan hilangnya kekayaan besar selama bertahun-tahun dan kedua hal ini masih terus terjadi hingga saat ini. Namun, tahukah Anda tentang beberapa penipuan terbesar dalam sejarah mata uang kripto? Jika belum, tetaplah simak karena kami akan memberi tahu Anda 3 penipuan mata uang kripto terbesar yang pernah ada yang membuat industri benar-benar hancur dan menjarah uang dalam jumlah besar dari orang-orang yang tertipu.
Penipuan satu koin
Salah satu penipuan terbesar dalam sejarah kripto. Dimulai ketika terdakwa utama Ruja Ingtova atau ratu kripto memulai koinnya sendiri yang disebut Onecoin (yang sebenarnya merupakan skema piramida raksasa). Ia memulainya di Bulgaria pada tahun 2014 dan melakukan perjalanan ke banyak Negara di seluruh dunia untuk mengajak orang berinvestasi di dalamnya. Ia berhasil mengumpulkan 30 Juta $ dari Inggris saja. Dan terus menipu orang hingga tahun 2017.
Pada tahun 2017, investigasi menyatakan onecoin milik ruja sebagai penipuan karena koin tersebut sebenarnya tidak pernah ada. Nilai uang yang ditipu oleh ruja diperkirakan mencapai 4 miliar dolar.
Akibat dari tuduhan: meskipun tuduhan telah diarahkan dan banyak otoritas kriminal di seluruh dunia telah mencoba (bahkan masih berusaha) untuk menemukannya, keberadaan Ruja masih belum diketahui hingga saat ini. Properti-propertinya di sekitar tempat itu dihentikan dan dilelang untuk mendapatkan kembali sebagian uang yang hilang oleh para investor.
PENIPUAN BITCONNECT.
Bitconnect dimulai sebagai proyek yang memungkinkan pengguna meminjamkan nilai Bitconnect Coin sebagai imbalan pembayaran bunga. Program unggulannya adalah apa yang disebut platform peminjaman tempat pengguna memperdagangkan Bitcoin untuk Bitconnect Coin dan dapat mengunci nilai koin secara instan untuk jangka waktu tertentu sambil memperoleh bunga yang dihitung setiap hari. Pembayaran bunga ditentukan oleh apa yang disebut "bot perdagangan". Bot perdagangan adalah bagian paling kontroversial dari sistem Bitconnect.co ( Jadi: Wikipedia )
Namun pada 17 Januari Bitconnect ditutup menyusul gugatan hukum di Inggris dan pemberitahuan penghentian oleh dewan keamanan negara Texas.
Akibat: Setelah penutupan, nilai BCC turun hingga 92%. Sementara perusahaan menjanjikan laba yang tidak pernah diberikan. Pada tahun 2021, SEC menggugat promotor bitconnect dan menuduhnya melakukan penipuan lebih dari 2 miliar dolar.
3.PLUSTOKEN
Yang terakhir dalam daftar ini adalah token plus yang dimulai pada bulan April 2018 di Tiongkok. Token ini menjanjikan pembayaran kripto bulanan kepada penggunanya di dompet mereka. Token ini juga memiliki token asli yang disebut plus. Namun, ternyata ini juga merupakan skema ponzi yang menguntungkan. Token Plus juga terdaftar di banyak bursa Tiongkok dan bahkan menyentuh harga tertinggi 350 USD. Namun, token ini hanya membayar investor awalnya saja untuk mendapatkan lebih banyak perhatian. Mereka segera mencuri aset dari dompet investor.
Para pendiri Cina ditangkap setelah dinyatakan dan diselidiki sebagai penipuan.
Jumlah uang penipuan dilaporkan lebih dari 3 Miliar dolar oleh otoritas media China.