Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas ilegal dan kriminal dalam perjudian online, yang berpusat di Asia Tenggara, semakin merajalela karena sifatnya yang terdesentralisasi dan kemampuannya untuk menghindari pengawasan dengan mudah, mata uang virtual digunakan oleh banyak platform perjudian online sebagai saluran masuk. dan keluarnya dana perjudian. Dalam beberapa hari terakhir, saya mendengar dari teman-teman di industri bahwa pertukaran kontrak telah diselidiki oleh badan keamanan publik atas kejahatan pembukaan kasino. Jadi, apakah pertukaran mata uang kripto menghadapi risiko kriminal dalam pembukaan kasino? Penulis akan menganalisisnya melalui artikel ini.
1. Pengertian perjudian
Saat membuka kasino, pertama-tama mari kita cari tahu apa itu perjudian. Dalam masyarakat Barat, ada definisi ekonomi tentang perjudian. Perjudian mengacu pada mempertaruhkan uang atau sesuatu yang bernilai materi pada suatu peristiwa dengan hasil yang tidak pasti, dengan tujuan utama memenangkan lebih banyak uang atau nilai materi. Dalam istilah awam, perjudian adalah permainan keberuntungan, di mana pesertanya memperoleh kenikmatan spiritual melalui permainan uang dan harta benda.
Profesor Zhang Mingkai percaya bahwa perjudian mengacu pada tindakan perjudian atau perjudian dengan properti berdasarkan kemenangan atau kekalahan yang tidak disengaja. Untuk menentukan apakah suatu perilaku merupakan perjudian memerlukan kemungkinan menang atau kalah dan penggunaan dana dan properti sebagai taruhan.
2. Bisnis bursa apa yang mungkin melibatkan kejahatan pembukaan kasino?
Perilaku perjudian di negara kita mungkin melibatkan kejahatan perjudian dan kejahatan pembukaan kasino dalam Pasal 303 Hukum Pidana. Jadi perilaku apa yang akan dianggap sebagai pembukaan kasino, dan bisnis platform cryptocurrency mana yang mungkin melibatkan kejahatan pembukaan kasino?
Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keamanan Umum mengeluarkan “Pendapat tentang Beberapa Persoalan Penerapan Hukum dalam Penanganan Perkara Pidana Judi Online” yang dikeluarkan pada tahun 2010, yang selanjutnya disebut “Pendapat”. mendefinisikan empat situasi berikut sebagai "membuka kasino":
1. Membangun situs perjudian dan menerima taruhan;
2. Mendirikan situs perjudian dan menyediakannya kepada pihak lain untuk menyelenggarakan perjudian;
3. Bertindak sebagai agen situs perjudian dan menerima taruhan;
4. Berpartisipasi dalam pembagian keuntungan situs perjudian.
Berdasarkan analisis di atas, untuk beberapa platform perdagangan yang mengoperasikan opsi biner di bawah bendera perdagangan derivatif mata uang virtual, model bisnis mereka adalah bisnis perjudian khas yang menyamar sebagai derivatif opsi.
Inti dari opsi biner adalah bahwa pengguna platform menggunakan mata uang virtual sebagai taruhan untuk membeli naik atau turun, dan hanya arah naik atau turun yang menentukan untung atau rugi dari taruhan mereka, dengan kemungkinan menang atau kalah. Model ini pada dasarnya adalah sama seperti perilaku perjudian tradisional dalam bertaruh pada ukuran dan menang atau kalah.
Selain itu, ada produk di bursa yang menggunakan mata uang virtual sebagai taruhan untuk menebak apakah digit terakhir dari hash transaksi pada rantai tersebut adalah angka ganjil atau genap platform, dan ada juga risiko kriminal yang terlibat dalam pembukaan kasino.
Jadi, apakah platform perdagangan mata uang kripto yang tidak menjalankan opsi biner tidak terlibat dalam risiko kriminal dalam membuka kasino? jawabannya negatif.
Pasal 2 dari "Pendapat" memberikan ketentuan khusus mengenai keadaan di mana kasino online merupakan kejahatan bersama.
Barangsiapa dengan sengaja memberikan pelayanan atau bantuan berikut kepada suatu situs perjudian, merupakan tindak pidana bersama membuka kasino dan diancam sesuai dengan ketentuan ayat 2 Pasal 303 KUHP:
(1) Menyediakan akses Internet, hosting server, ruang penyimpanan jaringan, saluran transmisi komunikasi, periklanan, pengembangan keanggotaan, pengembangan perangkat lunak, dukungan teknis, dan layanan lainnya untuk situs web perjudian, dan membebankan biaya layanan lebih dari 20.000 yuan;
(2) Menyediakan layanan pembayaran dan penyelesaian dana untuk situs perjudian, mengumpulkan biaya layanan lebih dari 10.000 yuan, atau membantu mengumpulkan dana perjudian lebih dari 200.000 yuan;
(3) Memasang iklan terkait alamat website, odds dan informasi lainnya di lebih dari 10 website perjudian atau memasang total lebih dari 100 iklan website perjudian.
Berdasarkan peraturan di atas, terlihat bahwa jika platform perdagangan mata uang kripto mengetahui bahwa mitranya adalah situs perjudian dan menyediakan layanan OTC untuk pembayaran dan penyelesaian dana atau layanan pertukaran flash, dan pengguna situs web perjudian menggunakan perdagangan mata uang kripto. platform sebagai saluran pembayaran untuk masuk dan keluar taruhan, Platform perdagangan masih dapat merupakan kejahatan gabungan dengan kejahatan pembukaan kasino.
Selain itu, jika pencatatan platform perdagangan mata uang kripto melibatkan beberapa proyek perjudian rantai publik, penyediaan layanan periklanan seperti promosi pasar atau layanan dukungan teknis akses produk juga akan menimbulkan risiko kriminal dalam pembukaan kasino.
3. Rekomendasi kepatuhan pidana untuk platform perdagangan mata uang kripto
Dapat dilihat dari pembahasan di atas bahwa mata uang virtual telah memberikan bantuan besar terhadap aktivitas ilegal dan kriminal seperti perjudian online karena anonimitas dan likuiditasnya. Untuk platform perdagangan mata uang kripto, miliaran mata uang virtual ditransfer masuk dan keluar setiap hari untuk mengurangi risiko kriminal, platform harus melakukan kewajiban tinjauan kepatuhan.
Tinjau secara ketat identitas mitra institusi, dan lakukan tinjauan peringatan dini KYT terhadap sumber mata uang virtual di saluran kerja sama untuk menghindari masuknya dana perjudian online.
Bisnis pencatatan mata uang juga harus melakukan pekerjaan dengan baik dalam pencadangan proyek, menghindari pencatatan beberapa proyek perjudian rantai publik, dan menarik lalu lintas ke proyek perjudian.