Kehilangan mata uang kripto karena pencurian adalah “hari yang buruk”, tetapi bagaimana Anda dapat memulihkan token USDT yang dicuri? Apakah mungkin mencegah USDT curian dijual oleh penyerang? Bagaimana peluang mengembalikan USDT yang dicuri? Artikel ini menjawab setiap pertanyaan.
Daftar isi:
Seberapa umumkah pencurian USDT?
Bagaimana USTD bisa dicuri dari saya?
Bagaimana cara mencegah penjualan USDT curian?
Apa yang akan terjadi jika USDT yang dicuri diblokir?
Bagaimana peluang untuk memulihkan USDT yang dicuri?
Bagaimana cara memulihkan USDT yang dicuri?
Seberapa umumkah pencurian USDT?
USDT adalah salah satu stablecoin paling populer, menyumbang 83 miliar$ pangsa pasar mata uang kripto, dan salah satu target favorit di kalangan penjahat dunia maya. Ada dua jenis pencurian USDT — yang ditargetkan dan bagian dari serangan yang lebih besar.
Pencurian USDT bisa menjadi bagian dari serangan yang lebih besar. Misalnya, peretasan Atomic Wallet pada bulan Juni 2023 menyebabkan korban menderita kerugian total hampir $40 juta. Menurut pejabat Atomic Wallet, penyerang berhasil mengeksploitasi kerentanan keamanan, yang mempengaruhi “kurang dari 0,1%” dari 5 juta pengguna, sehingga memberikan perkiraan kasar 35.000 hingga 50.000 korban. Investigasi sumber terbuka mengungkapkan lebih banyak data dari kasus ini, dengan total kerugian melebihi $35 juta USDT, lima dompet teratas kehilangan $17 juta dan satu korban utama peretasan menderita kerugian $9 juta dalam USDT.
USDT dapat diblokir bahkan setelah pencurian. Selama peretasan FTX pada bulan November 2022, penyerang menggunakan token USDT sebagai salah satu cara untuk menarik dana dari platform dan menguras akun korban. Setelah serangan itu dikonfirmasi oleh pejabat FTX, Tether Foundation secara proaktif memasukkan USDT senilai $31,4 juta ke dalam daftar hitam. Investigasi data terbuka mengungkapkan bahwa token yang masuk daftar hitam terdiri dari USDT di Avalanche dengan $3,8 juta dan $28 juta USDT di Solana.
Bagaimana cara mencegah penjualan USDT curian?
Tether Foundation menerapkan langkah-langkah untuk mengontrol token USDT. Misalnya, token USDT yang dicuri dapat ditandai sebagai penipuan, dibekukan di dalam dompet penyerang untuk mencegah penggunaan lebih lanjut, atau dimasukkan ke dalam daftar hitam. Dompet USDT, yang terlibat dalam operasi kejahatan, dapat dilarang oleh jaringan perdagangan dan pertukaran, yang mengakibatkan penyitaan dana secara formal karena kunci penarikan untuk akun tersebut. Namun semua ini — dengan penundaan waktu 1 hingga 5 hari kerja.
Mari kita uraikan skenario dunia nyata dari serangan USDT yang ditargetkan. Detil dari kasus-kasus tersebut bukan untuk diketahui publik, namun beginilah cara mereka melihat bagian investigasinya. Pada tangkapan layar di bawah ini Anda dapat melihat bagaimana korban mentransfer $110k dalam USDT, yang kemudian dibagi dan diuangkan di protokol SunSwap V1 oleh penyerang.
Korban pencurian USDT terlambat datang // Sumber: StarCompliance.io
Rincian langkah demi langkah serangan USDT.
Korban mentransfer uang ke dompet kurir, yang kemudian langsung mengirimkannya ke dompet penimbun.
Satu per satu, penyerang membagi dana menjadi pembayaran kecil untuk menutupi seluruh jumlah dan mengirimkannya ke titik pertukaran terdekat tanpa KYC — SunSwap V1.
Karena USDT tidak ditandai, protokol SunSwap V1 menerima token sebagai token yang sah dan mengizinkan pertukaran;
Kedua belah pihak punya waktu tepat 12 jam untuk bereaksi. Mengingat USDT akan langsung diberi label sebagai “Dicuri”, penyerang akan gagal menjual tokennya dan dilaporkan oleh SunSwap V1 sebagai “Risiko Tinggi”.
Mempekerjakan tim profesional yang berdedikasi. Penyelidik bersertifikat akan menangani penelusuran & penandaan untuk Anda. Tim pengacara yang berdedikasi akan menyiapkan dasar bukti untuk membuka kasus di pengadilan, memblokir USDT bahkan dengan dompet dingin dan membantu Anda memulihkan dana yang hilang.
Namun, Anda selalu dapat mencoba melakukannya sendiri. Berikut 5 solusi yang digunakan oleh para profesional untuk mencegah penjualan USDT curian:
Menandai USDT yang dicuri. Dengan memanfaatkan jaringan penyelidik bersertifikat, koin diberi label sebagai “Dicuri””, yang pada gilirannya menjadikannya tidak berguna bagi penyerang. Koin bertanda diterima oleh semua platform perdagangan utama hanya untuk disita dan ditransfer ke pemilik yang sah;
Mengekspos alamat penyerang ke jaringan penipuan. Setiap alamat yang digunakan penyerang untuk mentransfer, menukar, menyimpan, dan menyimpan USDT yang dicuri akan diekspos dan diberi label sebagai «Risiko Tinggi». Dompet berlabel jauh lebih sulit untuk diuangkan, melumpuhkan atau merusak jaringan alamat penyerang;
Memberi label pada dompet penyerang lain. Setelah alamat deposit USDT penyerang diketahui dan terungkap, dompetnya yang lain dapat dilibatkan dalam kasus tersebut. Dengan melakukan hal ini, dompet yang terlibat dengan transfer dana dari alamat yang masuk daftar hitam akan ditandai sebagai “Risiko Tinggi” oleh Chainalysis, DataWalk, Coinfirm dan database investigasi lainnya yang digunakan oleh CEX untuk mengevaluasi risiko.
Sengaja memasukkan token USDT ke dalam daftar hitam. Salah satu opsi yang mungkin adalah memasukkan USDT yang dicuri ke dalam daftar hitam. Tether Foundation berkewajiban untuk memblokir token yang dicuri setelah fakta pencuriannya terbukti, baik di pengadilan atau oleh penyelidikan ahli pihak ketiga;
Mempertahankan Kelumpuhan Dompet. Mengajukan kasus pidana yang sah terhadap alamat deposit USDT penyerang adalah cara yang pasti untuk melumpuhkannya. Ketika sebuah kasus terisi, dompet seperti itu menjadi “beracun” bagi skema transaksi penyerang, sehingga memberikan alasan untuk memblokir dompet penerima juga dan memberi label setiap transaksi di masa depan sebagai “Risiko”.
Apa yang akan terjadi jika USDT yang dicuri diblokir?
Memblokir USDT akan menimbulkan efek domino. Anda tahu, untuk mengendalikan risiko di balik aliran dana, platform seperti Binance, OKX atau Kraken menggunakan keduanya — jaringan analisis risiko bersama dan pribadi. Jaringan analisis risiko bersama didasarkan pada blockchain itu sendiri, dengan setiap transaksi dan dompet dianalisis risiko AML. Jaringan pribadi hanya dibagikan selama prosedur investigasi AML oleh para ahli bersertifikat.
Setiap CEX besar menjalankan semacam daftar hitam, tempat catatan semua pengguna palsu disimpan. Basis data ini dibagikan antar platform berbeda untuk memastikan tingkat keamanan pengguna tertinggi, dan dapat diakses oleh pakar pihak ketiga selama penyelidikan. Namun, dimungkinkan untuk memperingatkan 200+ platform dalam waktu kurang dari 1 jam tentang pencurian USDT dengan memanfaatkan alat seperti Chainalysis Reactor, DataWalk, dan perangkat lunak Konfirmasi. Selain itu, mitra Chainalysis bersertifikat dapat menandai transaksi penipuan sebagai bagian dari layanan mereka.
Apa yang akan terjadi pada pencuri yang menyimpan USDT bertanda?
Berikut daftar peristiwa yang tidak lengkap, yang dipicu dengan memegang token USDT yang ditandai:
Dompet mengatasi paparan terhadap otoritas hukum, departemen kepolisian siber di seluruh dunia, serta platform perdagangan utama. Setelah terekspos, alamat tersebut diberi label sebagai «Mencurigakan», bersama dengan token dan transaksi yang terlibat;
Alamat terkait dicurigai. Setiap dompet, yang terhubung ke dompet yang menyembunyikan USDT yang dicuri, kemudian diberi label sebagai “partner in crime”. Dari sana setiap upaya penarikan dana atau transfernya akan mengakibatkan terungkapnya jaringan dompet yang digunakan untuk serangan;
Transaksi diblokir. Menyimpan USDT yang dicuri adalah pilihan yang sulit, karena setelah fakta pencurian diketahui, token tidak dapat dipindahtangankan, bahkan di dompet dingin;
Larangan Dompet. Menahan atau mentransfer USDT curian setelah ditandai adalah cara pasti untuk diblokir oleh Tether Foundation. Selain itu, dompet yang terlibat juga dapat dilarang, setelah hubungan tersebut dikonfirmasi atau diketahui.
Larangan pertukaran dan perdagangan. Dengan menahan USDT curian, yang diperoleh melalui platform perdagangan mana pun, dimungkinkan untuk memaksakan larangan identitas permanen bagi pelakunya.
Paparan identitas. Selama Investigasi Kripto, data kehidupan nyata dari pencuri tersebut diteruskan ke otoritas hukum dan departemen kepolisian siber di seluruh dunia.
Biaya yang parah. Mengambil USDT tanpa persetujuan pemiliknya, menyembunyikan dan menahan dana curian, melibatkan orang yang berbeda dalam operasinya — setiap langkah pencurian USDT selangkah lebih dekat ke pengadilan pidana dan tuntutan AML.
Bagaimana peluang untuk memulihkan USDT yang dicuri?
Berikut adalah 10 tahun pemulihan dana yang dirangkum dalam daftar periksa singkat:
Pemilik USDT yang valid memiliki peluang paling besar. Setelah fakta kepemilikan diketahui, pemegang USDT berhak mengembalikan dana yang dicuri melalui cara yang sah;
Kecepatan dan dasar pembuktian adalah dua faktor penting. Kumpulkan log obrolan, data email, atau korespondensi lainnya dengan penyerang. Semakin cepat Anda dapat melakukan ini, semakin besar peluang yang Anda miliki.
Mengikuti jejak yang menarik tidak selalu merupakan kemenangan yang mudah. Investigasi perdata, seperti kasus pencarian pemilik alamat sendiri, berguna untuk mengumpulkan bukti, namun tidak selalu cukup sah untuk mengajukan gugatan;
Memberikan Bukti Dana akan membantu. Pertama dan terpenting — Anda harus memiliki dasar hukum untuk tindakan lebih lanjut. Memiliki dokumen bukti untuk mendapatkan USDT adalah cara yang baik untuk melakukan hal ini.
Bagaimana cara memulihkan USDT yang dicuri?
Anda dapat mencoba melakukannya sendiri dengan menghubungi Tether Foundation dengan permintaan penandaan token resmi, melanjutkan dengan dasar bukti dan mengharapkan jawaban dari organisasi yang perhatian utamanya adalah bagaimana menangani token senilai $83 miliar. Untuk melakukan ini, Anda perlu mencari pengacara AML, mengajukan kasus ke polisi dan menunggu hasil investigasi untuk memberikan dasar pembuktian bagi Tether Foundation. Selain itu, Anda juga memerlukan keputusan pengadilan tentang pencurian token USDT.
Atau Anda dapat menghubungi StarCompliance.io dan mendapatkan bantuan dari mitra Chainalysis bersertifikat dengan lebih dari 90 kasus pemulihan dana yang berhasil dengan total kerugian finansial lebih dari $25.000.000 yang dikembalikan kepada para korban.
Bagaimana kasus pencurian USDT ditangani oleh StarCompliance.io selama layanan Investigasi Kripto?
Korban mengajukan permohonan untuk layanan Investigasi Kripto. Anda perlu menentukan rincian kasus, mata uang yang dicuri, dan memberikan data kontak.
Dana dilacak. Penyelidik dengan hati-hati mendokumentasikan transaksi masuk dan keluar, mengungkap jaringan dompet penyerang dan menelusuri aliran dana. Dari sana, dana ditemukan dan kronologi pencurian sedang divalidasi oleh ahli pihak ketiga;
Tether Foundation diperingatkan. Setelah fakta pencurian diketahui, yayasan Tether menerima permintaan prioritas pembekuan token, menjadikan USDT yang dicuri tidak berharga bagi pelakunya;
Pemilik alamat terekspos. Dengan mengetahui alamat yang digunakan oleh penyerang, dimungkinkan untuk mengidentifikasinya dengan melakukan investigasi KYC di database yang relevan.
Hukum ditegakkan. Dengan menetapkan DOB penyerang, nama resmi dan alamat tempat tinggal, pengacara AML bersertifikat membuka kasus di pengadilan tempat tinggal mereka;
Dana diblokir dan siap untuk dipulihkan. Dengan dasar pembuktian yang cukup, kasus-kasus tersebut diselesaikan dengan keputusan pengadilan tentang pengembalian uang, kompensasi kerugian finansial atau penyitaan harta benda pencurian untuk menutupi kerugian korban.
Hubungi kami di StarCompliance.io untuk mendapatkan layanan berikut:
Peringatkan 200+ platform dalam waktu kurang dari 1 jam tentang pencurian USDT.
Pelacakan, Markup & Pemblokiran USDT Sesuai Permintaan;
Layanan Pemulihan USDT yang Dicuri dengan Dukungan Hukum Penuh.
Mulailah pemulihan USDT Anda dengan StarCompliance.io hari ini dan hemat uang untuk tujuan yang lebih besar.