Baru-baru ini, seorang penggemar mengatakan bahwa dia membeli 60.000 yuan U di bursa terkemuka. Akibatnya, 18 agen keamanan publik bersama-sama membekukan kartu banknya.
Penggemar ini telah membaca artikel saya sebelumnya, dan harga Usdt yang dia pilih saat menjual bukanlah yang tertinggi. Dealer mata uang OTC yang dia pilih juga merupakan dealer mata uang dengan volume transaksi yang tinggi Tahun. Tanpa diduga, Ini semua membeku.
Menurut Anda 18 perusahaan itu banyak, padahal sebelumnya ada bos besar, dan dia langsung dibekukan oleh 43 GOGAN.
Jangan panik jika kartu bank Anda dibekukan, selesaikan masalahnya selangkah demi selangkah!
Akhir-akhir ini, sering terjadi insiden pembekuan kartu OTC. Banyak peminat mata uang yang terjebak dalam perangkap satu demi satu, sehingga sulit untuk diwaspadai oleh banyak orang baru dan lama.
Izinkan saya berbagi cara mencegah pembekuan kartu bank Anda dan cara mengambil tindakan proaktif untuk mencairkan akun Anda.
Saat melakukan transaksi mata uang legal di bursa, OTC adalah saluran akses yang diperlukan untuk mata uang legal. Namun, beberapa pedagang akan membekukan kartu banknya setelah bertransaksi. Baru-baru ini, tidak hanya kartu bank, tetapi juga Alipay atau WeChat telah dibekukan.
Pertama-tama, "gelombang pembekuan dingin" bukanlah fenomena baru, melainkan kejadian umum. Akan ada orang yang mendiskusikan masalah ini di komunitas, grup komunikasi, atau Weibo di banyak platform. Meskipun Anda mungkin tidak akan terkejut setelah terlalu sering mendengarnya, namun untuk menghindari hal seperti itu terjadi pada Anda, lebih baik simpan anti-freeze ini. panduan dalam koleksi Anda.
Jadi mari kita bahas mengapa kartu tersebut dibekukan. Bisa ratusan, ribuan, hingga jutaan dan puluhan juta. Apakah ada pilihan untuk membekukan kartu tersebut? ilegal dan tidak teratur? belum tentu.
Pertama-tama, pembekuan kartu tidak ditujukan untuk transaksi mata uang digital itu sendiri, namun untuk melawan kekuatan yang menggunakan mata uang digital untuk melakukan hal jahat.
Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat tingginya kejadian penipuan keuangan di dalam dan luar negeri. Karakteristik tersembunyi dari mata uang digital menjadikannya media yang paling cocok untuk pencucian uang. Banyak penipuan keuangan, penipuan telekomunikasi, platform perjudian, dan kekuatan jahat menggunakan hal ini mentransfer dana dan menggunakannya untuk menghasilkan uang. Beberapa penjahat ilegal juga akan berkolusi dengan pedagang mata uang digital yang dijual bebas untuk menghasilkan uang X, sehingga menyulitkan berbagai platform di lingkaran mata uang untuk mencegahnya.
Bahkan sebagai bursa terkemuka, ia pun tidak kebal. "Aset mencurigakan" yang beredar di bursa tentu saja menanggung beban terbesar dan menjadi fokus pengawasan departemen kehakiman.
Faktanya, negara tersebut tidak pernah menindak Bitcoin, namun ada kekuatan gelap di balik peredaran Bitcoin yang mencoba menggunakannya untuk menghasilkan uang. Banyak geng kriminal mencuci uang melalui transaksi di USTD dan BTC tidak dapat diatasi dibandingkan metode tradisional. Lacak dan hemat banyak uang untuk biaya transfer.
Jenis kartu yang dibekukan apa?
Meski tidak ada seorang pun yang ingin rekeningnya dibekukan, namun jika Anda tidak sengaja memenangkan lotre, Anda harus mengetahui terlebih dahulu jenis kartu bank apa yang dibekukan? Secara umum dibedakan menjadi dua jenis: pembekuan sementara dan pembekuan yudisial.
Jika kartu bank dibekukan sementara, Anda bisa menunggu selama tiga hari. Jika sumber dana yang diterima kecil dan ada banyak orang yang terlibat dalam kasus tersebut, atau pelapor tidak memberikan bukti yang relevan kepada departemen kehakiman, maka itu akan terjadi. akan dicairkan secara otomatis setelah tiga hari.
Namun, jika jumlah uang yang Anda terima dari penarikan di pusat perdagangan OTC relatif besar, atau sumber dananya dekat dengan uang hitam tangan pertama, atau melibatkan masalah sensitif secara politik, maka kartu bank tersebut akan dibekukan oleh peradilan selama setengah tahun.
Jika tidak ditangani dengan benar dalam waktu enam bulan, maka akan terus membeku enam bulan kemudian. Ada juga teman-teman di kalangan mata uang yang berhasil menarik uang setelah kartu banknya dibekukan untuk jangka waktu tertentu, mungkin karena kasus penipuan telekomunikasi telah ditutup dan akan otomatis dicairkan setelah kasus tersebut ditutup.
Namun, jika dana untuk transaksi OTC melibatkan organisasi kongbu, transaksi dupin, atau masalah yang sensitif secara politik, keadaan akan menjadi sangat sulit. Beberapa teman mata uang yang kurang beruntung mengatakan bahwa dana tersebut belum dicairkan setelah dua tahun, sehingga uang tersebut mungkin harus ditarik air hilang.
Singkatnya, dana ilegal mengalir dari korban A ke B ke C ke D. Semakin dekat dengan transaksi tangan pertama, semakin besar risikonya dan semakin besar kesulitan pencairannya, begitu pula sebaliknya.
Apa yang harus dilakukan setelah membekukan kartu?
Apa yang harus Anda lakukan setelah dibekukan? Pertama-tama, jangan panik atau merasa bersalah. Jika hanya dibekukan sementara, maka akan otomatis dicairkan dalam tiga hari. Setelah pencairan otomatis, Anda tidak bisa menganggap enteng dan mentransfer dana dari rekening yang dibekukan secepatnya.
Namun, sebagian besar pembekuan dalam lingkaran mata uang adalah pembekuan yudisial. Jika belum dibekukan setelah tiga hari, itu adalah pembekuan yudisial. Anda harus pergi ke bank lokal tempat kartu bank tersebut berada dengan ID yang valid, dan memeriksanya di konter di mana mata uangnya berada dan departemen kehakiman mana yang memiliki mata uang tersebut. Rekening temannya dibekukan, lalu dia mencari secara online atau menelepon 114 untuk menanyakan di mana departemen kehakiman berada, dan kemudian menghubungi polisi di sana untuk bekerja sama dalam penyelidikan.
Jika teman mata uang membeli dan menjual koin dan menarik aset digital melalui pertukaran yang sesuai, tidak perlu takut. Hubungi otoritas kehakiman terkait. Umumnya, mereka akan meminta teman mata uang untuk memberikan catatan transaksi platform dan catatan transaksi kartu bank Menunggu untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Hasil pengolahannya tidak lain adalah sebagai berikut:
Pertama: Minta teman mata uang untuk memberikan catatan transaksi yang relevan, sertifikat kerja dan pernyataan, dll. Kebanyakan dari mereka dapat dibekukan sekitar sebulan setelah data diunggah.
Kedua: Polisi berinisiatif datang untuk menanyakan kasus tersebut. Situasi seperti ini relatif mudah ditangani. Mereka secara aktif bekerja sama dalam penyelidikan dan biasanya menghentikan kasus tersebut setelah ditutup.
Ketiga: Polisi akan memberitahu langsung dan menunggu kasusnya ditutup.
Keempat: Polisi langsung menginformasikan bahwa pembekuan akan dilepaskan dalam ** hari.
Kelima: Untuk kasus yang lebih serius mohon meminta teman mata uang untuk bekerjasama dalam penyidikan di tempat lain. Kalau daerah maju boleh saja. Kalau daerah terpencil, polisi boleh mengundang teman mata uang untuk "minum teh" di untuk mengejar efisiensi penyelesaian kejahatan.
Jika hanya sebagian dari kartu teman mata uang yang dibekukan berisi jumlah yang terlibat dalam kasus ini, misalnya, kartu Anda berisi 200.000, tetapi hanya 50.000 yang berasal dari sumber yang tidak diketahui, maka Anda dapat mengajukan permohonan untuk membekukan hanya 50.000 tersebut polisi., jika Anda bertemu dengan seseorang yang berperilaku buruk dan sulit diajak bicara, jangan menyerah. Anda dapat pergi ke tim inspeksi untuk mengadu, atau membuat petisi kelompok tidak bersalah.
Bagaimana cara mencegah kartu dibekukan?
Karena kartu yang dibekukan sangat memusingkan, masih ada cara untuk menghindari ladang ranjau dari kartu yang dibekukan.
Ajukan permohonan beberapa kartu: Teman koin yang berspekulasi di lingkaran mata uang harus terlebih dahulu mengajukan beberapa kartu bank lagi. Kartu nama di lingkaran mata uang tidak boleh dicampur dengan kartu gaji dan kartu gaji sebelum menarik uang. Pastikan kartu belum dibekukan. Setelah dibekukan, Anda tidak bisa masuk atau keluar (banyak teman mata uang yang tidak beruntung masih mentransfer uang ke kartu tanpa mengetahui bahwa kartu banknya dibekukan. Anda harus mencobanya terlebih dahulu mentransfer sejumlah uang dari kartu. Cobalah dan gunakan sebagai kartu penarikan jika tidak dibekukan.
Pemfilteran setelah penarikan: Setelah menerima dana di kartu penerima, Anda dapat memilih untuk mengisi ulang ke Alipay, mentransfernya ke Yulibao, dan kemudian mentransfernya dari Yulibao ke kartu bank lain atau mengisi ulang ke platform manajemen keuangan seperti Lufax (tentu saja Make yakin platformnya dapat diandalkan dan tidak akan lari) sebelum mentransfer ke kartu bank lain, yang terbaik adalah mentransfer ke bank lokal kecil.
Tarik tunai setelah tarik uang: Setelah menarik uang, pergi ke bank untuk mengambil uang, lalu ganti bank dan setorkan uang ke kartu bank lain, atau kartu bank anggota keluarga atau pasangan.
Membayar hutang setelah menarik uang: Gunakan kartu kredit, Huabei atau Baitiao untuk konsumsi sehari-hari, atau gunakan Jiebei untuk meminjam uang ke kartu biasa. Setelah menarik uang, Anda dapat langsung menggunakan uang di lingkaran mata uang untuk membayar hutang.
Mematuhi hukum adalah satu-satunya cara yang harus dilakukan. Jika Anda menerima pembayaran tanpa nama asli saat menarik uang, berhati-hatilah dan kembalikan ke metode semula. Jika Anda menemui jebakan diskon khusus dalam transaksi OTC, berhati-hatilah dan jangan serakah terhadap keuntungan kecil dan rugi besar karena keuntungan kecil.