Penipuan dalam lingkaran mata uang benar-benar "sombong". Hari ini kita akan berbicara tentang "kasus nomor satu di lingkaran mata uang", kasus penipuan yang mengejutkan

Mengalami banyak penipuan telah memberi banyak pedagang pemahaman baru tentang pasar. Dan saya sudah terbiasa melihat kisah-kisah teduh dari berbagai industri, dan saya selalu berpikir bahwa hati saya cukup kuat.

Namun, baru setelah saya melihat penipuan yang mengejutkan ini, saya baru menyadari apa itu horor yang sebenarnya.

Pada tanggal 26 November, kasus PlusToken, yang dikenal sebagai “kasus terbesar dalam lingkaran mata uang”, mengumumkan hasil kasus kedua. Pengadilan mengumumkan bahwa mereka menolak banding dan menguatkan putusan awal.

Meskipun keadilan masih belum ada, melihat kembali tindakan PlusToken di masa lalu dan daftar panjang korbannya, tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan menarik napas: penipuan dalam lingkaran mata uang benar-benar “tirani”.

Permainan uang yang melibatkan 40 miliar

Apa yang menakutkan dari penipuan PlusToken? Jawabannya mungkin tersembunyi dalam rangkaian hasil survei berikut:

Menurut statistik resmi, dalam kasus PlusToken, jumlah korban yang terlibat dalam kasus ini melebihi 2 juta di dalam negeri, dan lebih dari satu juta di luar negeri (terutama Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lain), dan dana yang terlibat mencapai 40 miliar yuan. !

Menurut putusan pengadilan, jenis mata uang virtual yang terlibat dalam kasus PlusToken juga mencakup 8 jenis mata uang virtual, antara lain Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin, Litecoin, Ethereum, Grapefruit Coin, dan Ripple kaya dan eklektik.

Untuk bisa mencapai tingkat pendanaan sebesar ini, menurut Anda apakah harus ada yang istimewa dari PlusToken?

Maaf, meski menyandang predikat "kasus terbesar dalam lingkaran mata uang", penipuan PlusToken sebenarnya tidak memiliki trik khusus. Singkatnya, ada beberapa trik umum untuk memotong daun bawang dalam lingkaran mata uang.

  • Langkah pertama: Investasikan uang Anda dan ciptakan citra konsorsium multinasional kelas atas.

Menurut informasi survei resmi, PlusToken didirikan di Hangzhou pada tahun 2018 dan memperoleh kekayaannya di Ethereum. Ini hanyalah sebuah perusahaan keuangan biasa dengan kekuatan biasa-biasa saja.

Namun, dalam promosinya, PlusToken berupaya menciptakan persona perusahaan multinasionalnya sendiri:

  • Seringnya perjalanan ke Jepang, Korea Selatan dan Rusia untuk mengadakan berbagai acara menciptakan ilusi kekuatan modal asing yang dalam.

  • Ia mengklaim bekerja sama dengan Apple, Google, Samsung dan raksasa teknologi lainnya untuk mengembangkan platform dan terhubung langsung dengan bursa.

  • Langkah kedua: Usulkan model transaksi blockchain dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi.

Dilihat dari iklan awal PlusToken, iklan ini ditujukan untuk sekelompok pemula yang tidak tahu banyak tentang pasar keuangan. Sebagian besar investor yang tertipu ini terpesona oleh janji PlusToken sebesar 10%-30% pendapatan arbitrase bulanan dan peningkatan laba enam kali lipat dalam setahun.

Poin sains yang populer: arbitrase mengacu pada membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi di berbagai platform untuk mendapatkan selisih harga. Secara teori, semakin tinggi spread antar bursa, semakin besar keuntungan arbitrase.

Namun, investor yang memiliki sedikit pengetahuan tentang lingkaran mata uang dan pasar keuangan harus tahu bahwa Bitcoin dan mata uang virtual lainnya membutuhkan waktu lama untuk ditransfer, harga berfluktuasi 24 jam sehari, dan pasar tidak tutup pada akhir pekan aset yang mudah berubah.

30% pendapatan arbitrase dari memindahkan batu bata? Dalam transaksi sebenarnya, yang lebih mungkin terjadi adalah Anda mengira baru saja membeli barang dengan harga super murah dan siap menjualnya dengan harga tinggi, namun harga mata uang di sana turun drastis...

  • Trik ketiga: cabut rambut orang agar offline.

Trik ini bisa dikatakan merupakan skema piramida yang paling umum diantara berbagai penipuan keuangan.

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, PlusToken telah merumuskan aturan pendapatan yang sangat rinci untuk pengguna yang direkomendasikan. Semakin banyak orang yang Anda rekomendasikan, semakin banyak uang yang akan Anda dapatkan. Ini adalah skema piramida yang umum, tapi saya tidak menyangka skema ini masih teruji dan benar hingga hari ini.

Saya harus mengatakan bahwa pengembangan dan rencana offline PlusToken sangat detail. Dari bagi hasil hingga pendapatan platform, pengguna diberikan subsidi di segala aspek. Namun kuncinya adalah ketika sistem keanggotaan semakin diperluas dan dana anggota baru gagal memenuhi harapan, risiko keruntuhan dana secara keseluruhan menjadi lebih tinggi.

Kini, penipuan PlusToken telah terungkap dan telah dihukum secara hukum. Namun kasus klasik ini juga harus memberi kita lebih banyak pemikiran: Misalnya, ketika menghadapi penipuan yang tak ada habisnya di lingkaran mata uang, apa saja trik umum dan poin penting yang perlu diperhatikan.

2

Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang rutinitas lingkaran mata uang?

Jika Anda merasa satu kasus PlusToken tidak cukup untuk mengungkap semua rahasia gelap lingkaran mata uang, kami dapat menemukan lebih banyak kasus. Lagi pula, selain PlusToken, ada banyak sekali penipuan di industri mata uang kripto dalam dua tahun terakhir, yang hampir mustahil untuk dicegah.

Pertama-tama, meski sudah lama sekali, kita tidak bisa melupakan BCC (BitConnect) yang pernah dikenal sebagai pencetus skema Ponzi cryptocurrency.

BitConnect didirikan pada tahun 2016 dan menerbitkan batch pertama sebanyak 28 juta mata uang kripto pada awal tahun 2017. Pada puncaknya, nilai pasar melebihi US$2,5 miliar. Namun pada akhir tahun 2017, mitos penciptaan kekayaan hancur, dan pendiri BitConnect juga ditangkap di India.

Melihat kembali sejarah kesuksesan BitConnect, kita dapat menemukan bahwa BitConnect telah menyediakan templat untuk diikuti oleh banyak pendatang baru.

  • Tertarik untuk mempromosikan cryptocurrency melalui berbagai aktivitas online dan offline, dia telah mengundang sejumlah besar influencer internet untuk mendukungnya.

  • Dikenal dengan profitabilitasnya yang tinggi, ia mengklaim bahwa jika Anda berinvestasi 10.000 yuan, Anda akan mendapatkan kembali modal Anda dalam tiga bulan, dengan pendapatan tetap harian sebesar 0,25%.

  • Buat sistem rabat multi-level untuk mendorong pengguna membagikan kode rekomendasi secara gila-gilaan dan menarik pengguna baru ke dalam game.

  • Harus dikatakan bahwa sejak BitConnect menjadi populer, kita semua dapat melihat bayangan "pencetus" ini dalam penipuan mata uang klasik lainnya.

    Misalnya, koin V-Dimension (VDS) telah meningkat sebanyak 4,000% dalam dua bulan dan populer di kalangan mata uang dengan apa yang disebut "mode resonansi". Di masa kejayaannya, VDS menggunakan keuntungan yang tinggi sebagai nilai jual untuk menarik sejumlah besar pengguna, menyebabkan kumpulan modal tumbuh semakin besar. Namun, ketika aliran modal baru turun secara signifikan di periode selanjutnya, berita bahwa platform tersebut diam-diam akan memanipulasi harga terungkap, VDS dijual dengan tajam, dan penipuan tersebut langsung terhapus.

    Contoh lainnya adalah Newton Exchange, yang terdengar sangat mewah. Ia menawarkan VGO dengan premi hingga 16,5 kali lipat, dan menggunakan serangkaian metode premium untuk memikat para pedagang agar meningkatkan investasi:

    Menurut aturan Newton Exchange, membeli VGO dan mengisi ulang ke area pembukaan blokir bursa secara otomatis akan menghasilkan premi, namun pengguna perlu memperdagangkan pesanan sikat VGO untuk membuka blokir VGO yang tidak terkunci, dan pesanan yang tertunda lebih tinggi dari harga premium, yang dinilai telah menaikkan harga VGO.

Apakah kamu menemukannya? Baik itu BitConnect, VDS, Newton Exchange atau PlusToken di atas, sebenarnya ada beberapa trik yang tidak bisa dihindari:

  • Pertama, kemasannya harus mewah. Baik itu PlusToken, yang berpura-pura memiliki “asal asing”, atau Newton Exchange, yang dimulai dari namanya, mereka melakukan yang terbaik untuk meningkatkan nilainya sendiri.

  • Kedua, manfaat produk harus cukup tinggi (bicara saja...), dan juga harus memberikan rasa berkuasa kepada masyarakat. Faktanya, ini adalah permainan keberanian berbohong.

  • Ketiga, tidak ada cara untuk menghindari sistem mencabut rambut orang untuk membuat mereka offline, dan semakin tinggi level dan semakin tinggi komisinya, semakin banyak orang yang akan terluka saat guntur meledak.

Sebagai pengingat, PlusToken, protagonis dari "kasus terbesar dalam lingkaran mata uang", sangat pantas mendapatkan reputasinya karena tingkat keanggotaannya mencapai 3.000 atau lebih...

3

Kita semua mengatakan bahwa pasar valuta asing sangat dalam dan terdapat banyak penipuan, namun dibandingkan dengan sumber kekacauan yang sebenarnya, lingkaran mata uang, hal ini masih tidak berarti apa-apa. Jika Anda menemukan salah satu trik memotong daun bawang di atas, harap waspada.

Perlu dicatat bahwa lingkaran mata uang selalu ditandai dengan transparansi yang rendah dan risiko yang tinggi. Setelah membaca begitu banyak kasus mengejutkan di atas, saya ingin mengingatkan semua orang:

Sebelum tergoda ke dalam lingkaran mata uang dengan keuntungan yang tinggi, Anda benar-benar perlu berpikir dua kali dan berpikir dua kali.

Teks asli direproduksi dari akun mikro-publik