Di Binance, kami tetap berkomitmen dan aktif dalam meningkatkan keamanan ekosistem kripto dan blockchain global. Bagian penting dari upaya ini adalah kolaborasi erat kami dengan lembaga penegak hukum dan regulator di seluruh dunia, bekerja sama untuk memerangi kejahatan siber/keuangan terlarang dan menggagalkan pelaku kejahatan.
Baru-baru ini, tim Investigasi Sanksi Binance, dengan dukungan dari tim kepatuhan di Binance, bekerja dengan Kementerian Pertahanan Israel untuk membantu menghentikan operasi pendanaan terorisme yang terkait dengan Pasukan Quds Iran dan Hizbullah. Ini adalah operasi pertama Israel yang menargetkan Korps Garda Revolusi Islam - Pasukan Quds dan merupakan kasus bersejarah sebesar ini di mana jutaan dolar mata uang kripto yang ditujukan untuk pendanaan teroris disita. Tim di Binance membantu mengidentifikasi dan mengganggu operasi teroris ini.
Mengingat kompleksitas topik ini, penting untuk dicatat bahwa seluruh tim Investigasi Sanksi & Kontra Pendanaan Teroris sangat berhati-hati, dan yang kami maksud adalah PERHATIAN BESAR, untuk menargetkan entitas yang terkena sanksi daripada individu yang tidak bersalah yang menggunakan mata uang kripto. Elemen penting dalam menjaga pasar kripto tetap terbuka di seluruh dunia adalah memastikan bahwa pasar tetap bersih dan bebas dari pelaku ilegal.
“Kami bangga dapat memberikan dukungan kami pada salah satu kasus paling signifikan dalam pendanaan kontraterorisme dan keberhasilan penghapusan pendanaan Korps Garda Revolusi Islam Iran – Pasukan Quds di blockchain. Kami berkomitmen untuk memastikan keselamatan dan keamanan komunitas kripto global melalui kerja proaktif kami. ” -- Tim Investigasi Sanksi Binance.
Tim Investigasi Sanksi Binance, tim Kepatuhan Kejahatan Keuangan (FCC) dan Wakil Kepala Kepatuhan Kejahatan Keuangan Nils Andersen-Röed diakui oleh Biro Nasional Pembiayaan Teror Israel (NBCTF) dan Unit Kejahatan Siber Nasional Israel atas kontribusi mereka dalam kasus ini dan beberapa operasi lainnya dengan Israel untuk keamanan global.
Tahun lalu, tim Investigasi Binance menanggapi lebih dari 47,000 permintaan penegakan hukum dengan waktu respons rata-rata tiga hari yang lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan tradisional mana pun.
Di seluruh dunia, kami telah menangani sejumlah masalah terkait keamanan dan kejahatan keuangan termasuk pendanaan teroris, materi pelecehan seksual terhadap anak-anak, peretasan negara, kekayaan intelektual, penyelundupan narkotika, serta penipuan investasi dan percintaan. Hingga saat ini, tim tersebut membantu penegakan hukum membekukan dan menyita lebih dari $1 miliar dan lebih dari $900 juta pada tahun ini (per Mei 2023) saja dalam bentuk transaksi dan dana terlarang.
Kami menciptakan program/upaya terkoordinasi pertama dalam industri (Program Pelatihan Penegakan Hukum) di seluruh dunia untuk membantu penegak hukum dan jaksa mendeteksi kejahatan keuangan dan dunia maya serta membantu penuntutan pelaku kejahatan. Pelatihan ini mencakup konsep blockchain dan menyoroti AML dan metode investigasi Binance.
Saat kami melanjutkan kerja sama dengan regulator dan semakin banyak sektor publik dan swasta yang melirik kripto, kami melihat peningkatan permintaan untuk pelatihan ini. Kami menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam lebih dari 120 lokakarya anti-kejahatan dunia maya untuk penyelidik global dan lembaga penegak hukum selama setahun terakhir.