Peretas kasino menggunakan lonjakan arus ke bursa, menyebabkan sejumlah besar akun menjadi pasif. Sebelum memulai, semua orang dipersilakan untuk menggunakan tautan pendaftaran rabat tertinggi bursa atau kode undangan di bawah video. Dukungan Anda adalah motivasi untuk pembaruan saya. Sejak peluncuran operasi pembatalan kartu nasional pada bulan Oktober 2020, sudah menjadi rahasia umum di industri bahwa industri kulit hitam dan abu-abu menggunakan transaksi mata uang kripto untuk mencuci uang. Investor sangat menyadari situasi saat ini bahwa pengumpulan dana hitam dan abu-abu dapat menyebabkan pembekuan kartu atau bahkan kecurigaan penipuan kredit bank. Karena karakteristik likuiditas dan penyembunyiannya yang tinggi, USD yang dihasilkan berdasarkan teknologi blockchain digunakan sampai batas tertentu dalam proses pencucian uang di banyak kejahatan hulu, termasuk perjudian online, pemerasan, perdagangan narkoba, pencurian, penipuan, terorisme kekerasan, dll. USD yang terkait dengan aktivitas ilegal ini didefinisikan oleh industri sebagai Hayu, dan berdasarkan tingkat keterpaparan Hayu, kami selanjutnya membagi alamat sumber menjadi dua kategori utama. Salah satu kategori adalah alamat yang terkait dengan insiden keamanan pada rantai yang sebagian besar merupakan peretas serangan. Jenis alamat ini Karena telah mendapat perhatian luas dari industri, alamat ini sering kali ditandai oleh platform data besar atau platform AML segera setelah terjadi kecelakaan. Kategori lainnya adalah alamat dana on-chain dari berbagai produk hitam dan abu-abu. Aktivitas ilegal dari produk-produk hitam dan abu-abu ini seringkali bersifat rahasia dan khusus, dan aliran dana on-chain mereka jarang dieksplorasi oleh platform analisis data arus utama. normal Keamanan alamat pengguna terpengaruh.
Ambil contoh penggunaan USD di platform perjudian online. Menyediakan segala bentuk bisnis perjudian online kepada warga negara Tiongkok adalah tindakan ilegal. Beberapa lembaga perjudian online yang didirikan di luar negeri tidak menarik pengguna Tiongkok dan pada saat yang sama menghindari pelacakan dana lembaga penegak hukum., mengizinkan penjudi menggunakan USD sebagai alat penyetoran dan penarikan. USD normal akan terkontaminasi setelah memasuki kumpulan dana situs perjudian online, dan menyebar melalui penarikan pengguna, menyebabkan kerusakan pada alamat pengguna normal dan akun pertukaran.
Jenis situs perjudian ini umumnya mendukung pengisian dan penarikan UST penjudi, serta penyelesaian dana platform perjudian online itu sendiri, dengan menghubungkan ke platform pembayaran empat pihak mata uang kripto. USD hitam dan abu-abu ditransfer ke alamat pengguna on-chain biasa dan pengguna pertukaran melalui penarikan dana penjudi dan keuntungan transfer platform.
Bagaimana cara menghindari peretas?
Berdasarkan pengalaman jangka panjang tim Beatrice dalam bekerja sama dengan lembaga pengatur dan penegak hukum, kami mengedepankan prinsip-prinsip berikut: Jangan serakah terhadap keuntungan kecil, dan jauhi mata uang kripto yang terlalu menyimpang dari harga pasar. Jika harga jual yang diinduksi jauh lebih rendah dari harga pasar, hal tersebut mungkin merupakan dumping produk hitam dan abu-abu. Hindari berdagang di platform anonim. Mekanisme KYC memiliki kekuatan mengikat yang tinggi terhadap peserta OTC dan dapat mengurangi kemungkinan pengguna terkena peretas sampai batas tertentu.
Perhatikan audit risiko sumber mata uang virtual. Pengguna individu atau institusi yang sering bertransaksi harus melakukan analisis harian terhadap sumber dana, dan secara teratur melakukan analisis retrospektif dan audit terhadap alamat bisnis. Perhatikan tinjauan latar belakang rekanan dan rekanan terkaitnya, dan hindari transaksi dengan rekanan yang tidak dikenal. Dalam skenario transaksi transfer tanpa platform, penting untuk melakukan peninjauan terhadap risiko hubungan alamat pihak pertama dan alamat terkaitnya, dan menghindari meminjamkan alamat on-chain atau akun platform Anda kepada orang lain untuk penggunaan alamat yang tidak sehat. terutama bila mengumpulkan UST dari sumber yang tidak diketahui. Perilaku tersebut dapat menimbulkan risiko hukum bagi diri sendiri.