Pendiri dan mantan kepala eksekutif Binance, Changpeng "CZ" Zhao, harus menghabiskan tiga tahun penjara karena perannya dalam memungkinkan pertukaran kripto melanggar sanksi federal dan undang-undang pencucian uang, kata Departemen Kehakiman AS pada Selasa malam.
Pengacara DOJ mengajukan memo hukuman dengan alasan dia harus menghabiskan 36 bulan penjara dan membayar denda $50 juta setelah dia mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank November lalu.
“Hukuman dalam kasus ini tidak hanya akan mengirimkan pesan kepada Zhao tetapi juga kepada dunia. Zhao akan mendapatkan imbalan besar atas pelanggarannya terhadap hukum AS, dan akibat dari pelanggaran tersebut harus signifikan agar dapat menghukum Zhao secara efektif atas tindakan kriminalnya dan untuk menghalangi orang lain yang tergoda untuk membangun kekayaan dan kerajaan bisnis dengan melanggar hukum AS,” kata pengajuan tersebut.
Zhao awalnya menghadapi hukuman hingga 18 bulan penjara berdasarkan ketentuan perjanjian pembelaannya. DOJ berargumentasi dalam pengajuannya pada hari Selasa bahwa “ruang lingkup dan konsekuensi dari pelanggaran Zhao sangat besar,” sehingga “variasi yang lebih tinggi adalah tepat di sini.”
“Sebagian karena Zhao gagal menerapkan program AML yang efektif di Binance, pelaku ilegal menggunakan bursa Binance dengan berbagai cara, termasuk mengoperasikan layanan pencampuran yang menyembunyikan sumber dan kepemilikan mata uang kripto; bertransaksi dengan hasil ilegal dari serangan ransomware; dan memindahkan hasil darknet transaksi pasar, peretasan bursa, dan berbagai penipuan terkait internet," kata pengajuan tersebut, menunjuk pada pergerakan dana dari pasar darknet dan pencampur kripto.
Sebagian besar pengajuan tersebut menggemakan argumen yang dibuat oleh DOJ ketika pertama kali mengumumkan tuntutan terhadap Binance dan Zhao tahun lalu, menunjuk pada bagaimana bursa tersebut beroperasi di AS.
Pengajuan tersebut juga menelusuri perhitungan pedoman hukuman DOJ, mencatat bahwa pedoman tersebut merekomendasikan 12 hingga 18 bulan, tetapi mengatakan Zhao tahu Binance melanggar hukum dan mendorongnya.
Pengajuan tersebut juga menyoroti bagaimana Pedoman Hukuman menangani pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank, dengan mengatakan bahwa pedoman tersebut "tidak dirancang untuk menghukum secara memadai baik pelanggaran dalam skala ini atau pelanggaran yang merugikan keamanan nasional AS."
Denda sebesar $50 juta telah disetujui oleh pihak penuntut dan tim pembela Zhao. Zhao juga melepaskan hak untuk mengajukan banding atas hukuman apa pun hingga 18 bulan.
Dia awalnya dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada akhir Februari, namun sidang ditunda berdasarkan kesepakatan bersama hingga 30 April. Dia belum bisa kembali ke Dubai, tempat tinggal pasangannya dan beberapa anaknya, sejak dia pertama kali muncul di pengadilan federal. pengadilan di Seattle, Washington tahun lalu.
Binance, bursa kripto terbesar di dunia, mengaku bersalah atas tuduhannya sendiri pada saat yang sama dengan Zhao, menyetujui denda besar sebesar $4,3 miliar dan akan melapor ke pengawas yang ditunjuk pengadilan. Pengawasnya belum ditunjuk.
PEMBARUAN (24 April 2024, 06:05 UTC): Menambahkan detail tambahan.