Laporan TRM Labs menunjukkan bahwa skema piramida mata uang kripto global dan skema Ponzi menyebabkan kerugian total sebesar US$7,8 miliar pada tahun 2022. Selain itu, mata uang kripto senilai US$1,5 miliar digunakan untuk aktivitas ilegal di web gelap, dan mata uang kripto senilai US$3,7 miliar lainnya digunakan untuk aktivitas ilegal di web gelap. hilang karena peretas atau celah. Adapun kerugiannya, total $9,04 miliar mata uang kripto dikirim ke berbagai skema penipuan keuangan.
10 skema kripto Ponzi dan MLM terbesar menyumbang sekitar 54% dari jumlah total, dan proyek yang menyumbang 40% dari total skema penipuan investasi terjadi di Tron, terutama melalui USDT, dibandingkan dengan hanya 17% pada tahun 2021.
