Memahami perdagangan mata uang kripto

Tren lembaga keuangan yang memasukkan mata uang kripto ke dalam portofolionya semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Aset digital murni pertama yang dimasukkan ke dalam portofolio investasi oleh manajer aset disebut mata uang kripto. Meskipun memiliki karakteristik yang sama dengan aset tradisional, namun memiliki sifat yang berbeda.

Tindakan membeli dan menjual mata uang kripto untuk mendapatkan keuntungan dikenal sebagai perdagangan mata uang kripto. Tiga elemen yang membentuk definisi perdagangan mata uang kripto adalah mode operasi, objek, dan strategi perdagangan.

Jenis transaksi menentukan cara pengoperasian perdagangan mata uang kripto di pasar mata uang kripto. Misalnya, perdagangan mata uang kripto contract for Difference (CFD), yang merupakan kontrak antara pembeli dan penjual, menyatakan bahwa ketika posisi ditutup, pembeli akan membayar selisih di antara keduanya kepada penjual. Objek yang dipertukarkan adalah mata uang kripto, oleh karena itu perdagangan mata uang kripto.

Strategi perdagangan yang dirumuskan investor dalam perdagangan mata uang kripto adalah algoritme yang mendefinisikan serangkaian aturan yang ditetapkan untuk membeli dan menjual aset digital di pasar mata uang kripto.

Artikel ini akan mendalami berbagai strategi perdagangan kripto seperti perdagangan harian, perdagangan berjangka, perdagangan frekuensi tinggi (HFT), rata-rata biaya dolar dan scalping, serta membahas pro dan kontra perdagangan mata uang kripto.

Strategi perdagangan kripto

Risiko keuangan dapat dikurangi dengan strategi perdagangan yang efisien. Hal ini menghindarkan Anda dari membuat penilaian yang terburu-buru dan impulsif yang dapat menghabiskan banyak uang. Jika Anda seorang pemula, Anda bahkan dapat mempertimbangkan untuk berdagang di testnet Binance Futures untuk mengenal dunia harga tertinggi dan terendah.

Berikut adalah beberapa strategi umum yang populer di kalangan pedagang kripto:

Perdagangan harian

Strategi perdagangan harian kripto mencakup masuk dan keluar posisi di pasar pada hari yang sama dalam jam perdagangan kripto. Ini juga dikenal sebagai perdagangan intraday karena perdagangan biasanya dimulai dan diselesaikan dalam satu hari. Jadi, bisakah Anda memperdagangkan Bitcoin (BTC) setiap hari? Ya, perdagangan harian BTC seperti bermain-main dengan volatilitas Bitcoin sepanjang hari.

Inti dari perdagangan mata uang kripto harian adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan pasar kecil. Karena mata uang kripto bersifat fluktuatif, perdagangan harian di pasar kripto mungkin cukup menguntungkan. Strategi perdagangan dirancang menggunakan analisis teknis oleh pedagang harian, namun ini merupakan strategi yang memakan waktu dan berisiko dan terutama cocok untuk pedagang tingkat lanjut.

HODL (beli dan tahan)

HODLing adalah teknik investasi yang dirancang dari salah mengeja hold, di mana orang membeli mata uang kripto dan menyimpannya untuk waktu yang lama. Hal ini memungkinkan investor memperoleh keuntungan dari peningkatan nilai aset. Lantas, bagaimana cara mengambil keuntungan di kripto dengan strategi HODL?

HODLing memungkinkan investor mengambil keuntungan dari apresiasi nilai jangka panjang ketika mereka berinvestasi untuk jangka waktu yang lama. Investor bisa mendapatkan keuntungan dari strategi HODL karena mereka tidak terkena volatilitas jangka pendek dan dapat menghindari risiko menjual pada harga rendah dan membeli pada harga tinggi.

Karena mata uang kripto memiliki sejarah yang singkat dibandingkan dengan komoditas seperti emas dan perak atau mata uang fiat seperti dolar Amerika Serikat dan euro, mata uang kripto rentan terhadap aktivitas penipuan seperti pencucian uang. Oleh karena itu, beberapa negara mungkin tidak mendukung mata uang kripto, sehingga memengaruhi nilai aset digital.

Perdagangan berjangka kripto

Strategi perdagangan berjangka kripto melibatkan pembuatan perjanjian kontrak antara dua pihak untuk membeli dan menjual sejumlah mata uang kripto dasar seperti BTC dengan harga masa depan yang telah ditentukan pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan.

Strategi perdagangan berjangka memberi Anda akses ke berbagai pilihan mata uang kripto tanpa mengharuskan Anda memilikinya. Misalnya, individu yang memegang mata uang kripto dapat menggunakan kontrak berjangka untuk melindungi diri mereka dari fluktuasi pasar. Jadi, bagaimana Anda bisa memperdagangkan mata uang kripto dengan kontrak berjangka?

Baca panduan kami tentang derivatif kripto untuk memahami cara memperdagangkan Bitcoin berjangka.

Perdagangan arbitrase

Pedagang mengandalkan peluang arbitrase untuk mendapatkan keuntungan melalui strategi perdagangan mata uang kripto atau Bitcoin. Arbitrase adalah metode perdagangan di mana pedagang membeli mata uang kripto di satu pasar dan menjualnya di pasar lain. Spread adalah selisih antara harga beli dan jual.

Trader mungkin dapat membukukan keuntungan karena perbedaan likuiditas dan volume perdagangan. Mereka mendaftarkan akun di bursa dengan perbedaan harga yang signifikan untuk mata uang kripto yang mereka perdagangkan untuk memanfaatkan peluang ini.

Namun, pedagang harus membayar biaya deposit, penarikan, dan perdagangan dua kali, sehingga mengurangi keuntungan yang Anda bawa pulang. Selain itu, jika Anda melewatkan perbedaan harga di dua bursa (seperti disebutkan di atas), Anda tidak dapat memanfaatkan peluang arbitrase tersebut.

Perdagangan frekuensi tinggi

Strategi HFT memerlukan pembuatan algoritme dan bot perdagangan yang membantu masuk dan keluarnya aset kripto dengan cepat. Desain bot semacam itu memerlukan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip pasar yang rumit dan dasar yang kuat dalam matematika dan ilmu komputer. Oleh karena itu, ini lebih cocok untuk trader berpengalaman dibandingkan pemula.

Arbitrase, pembentukan pasar, deteksi likuiditas, dan perdagangan momentum adalah empat jenis strategi HFT. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, arbitrase mencari perbedaan harga antara dua aset identik dan mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga di bursa yang berbeda. HFT dapat memanfaatkan arbitrase latensi untuk mengeksploitasi ketidakselarasan ini, yang sering kali disebabkan oleh latensi rendah.

Pedagang kuantitas memanfaatkan HFT, yang merupakan pendekatan perdagangan algoritmik untuk memanfaatkan perbedaan harga bid-ask untuk menjual/membeli aset dalam mikrodetik menggunakan latensi. Namun, perbedaan harga jangka pendek terlihat dari perdagangan yang mengikuti strategi momentum untuk bertindak berdasarkan antisipasi reaksi terhadap pasar kripto yang bergejolak.

Sistem deteksi likuiditas mengandalkan pengenalan keterlibatan pasar dari pedagang lain, seringkali investor institusi. Selain itu, tujuan utama mereka adalah berdagang berdasarkan aktivitas pasar pedagang lain.

Namun perlu diketahui bahwa algoritma dapat bereaksi terhadap kondisi pasar secara real time. Akibatnya, algoritme dapat secara signifikan memperluas spread bid-ask selama pasar bergejolak atau menghentikan perdagangan untuk sementara waktu, sehingga mengurangi likuiditas dan meningkatkan volatilitas.

Rata-rata biaya dolar (DCA)

Dalam strategi DCA, sejumlah uang diinvestasikan secara berkala namun sedikit demi sedikit, memungkinkan pedagang memperoleh keuntungan dari kenaikan pasar tanpa menempatkan kepemilikan mereka di bawah risiko pasar.

Cukup pilih jumlah uang tetap untuk diinvestasikan dalam mata uang kripto pilihan Anda selama waktu tertentu untuk menggunakan strategi rata-rata biaya dolar. Kemudian, terlepas dari pergerakan pasar, Anda terus berinvestasi hingga mencapai tujuan Anda.

Anda membeli pada harga tertinggi dan terendah pasar ketika Anda menggunakan strategi rata-rata biaya dolar. Selain itu, DCA memperlancar investasi Anda untuk berinvestasi dalam mata uang kripto pilihan Anda dari waktu ke waktu tanpa terpengaruh oleh harga tertinggi atau terendah yang ekstrem seperti jika Anda menginvestasikan jumlah besar sekaligus.

Karena ini adalah strategi jangka panjang, Anda harus membayar lebih banyak biaya saat memperdagangkan aset kripto Anda. Oleh karena itu, lakukan riset Anda sendiri sebelum mengadopsi strategi perdagangan apa pun.

Scalping

Pedagang kulit kepala mengeksploitasi inefisiensi pasar untuk mendapatkan keuntungan. Namun, metode perdagangan scalping memerlukan peningkatan volume perdagangan untuk menghasilkan keuntungan. Scalper memeriksa tren historis dan tingkat volume sebelum memutuskan titik keluar atau masuk dalam sehari.

Terlepas dari risikonya, trader yang cerdas akan memperhatikan persyaratan margin dan aturan penting lainnya untuk menghindari pengalaman trading yang buruk. Pedagang kulit kepala lebih menyukai pasar yang sangat likuid karena cukup dapat diprediksi kapan seseorang harus masuk atau keluar dari pasar. Paus atau pedagang besar biasanya menggunakan strategi ini untuk memperdagangkan posisi besar.

Perdagangan jarak jauh

Range trading adalah pendekatan investasi aktif di mana investor menentukan kisaran harga untuk membeli atau menjual kripto dalam jangka waktu singkat. Misalnya, BTC saat ini diperdagangkan pada $35000, dan Anda mengantisipasi kenaikannya menjadi $40000 pada minggu-minggu berikutnya, Anda dapat mengharapkannya diperdagangkan dalam kisaran antara $35000 dan $40000.

Anda dapat mencoba melakukan perdagangan jarak jauh dengan membeli BTC seharga $35000 dan menjualnya saat naik menjadi $40000. Pendekatan ini akan diulang sampai Anda yakin Bitcoin tidak lagi diperdagangkan dalam kisaran ini.

Investasi indeks

Dana indeks mata uang kripto adalah sarana investasi yang memiliki portofolio mata uang kripto dan berasal dari kumpulan dana yang berkomitmen oleh investor. Investasi indeks melibatkan pembelian dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) seperti Bitcoin Futures atau ETF spot, atau berinvestasi pada indeks seperti Indeks Pulsa keuangan terdesentralisasi (DeFi) untuk menghilangkan risiko berinvestasi pada satu koin.

Pemegang indeks dapat memberikan suara pada rekomendasi tata kelola untuk protokol yang mendasarinya tanpa meninggalkannya. Ini adalah bagian dari konsep indeks cerdas tim yang menjaga kegunaan yang diberikan oleh kepemilikan token langsung.

Karena dana indeks mereplikasi tolok ukur yang mendasarinya, dana indeks tidak memerlukan tim ahli riset yang besar untuk membantu pengelola dana dalam memilih aset kripto terbaik. Selain itu, ketika uang diinvestasikan dalam persentase yang mirip dengan indeks, portofolionya terdiversifikasi ke berbagai prosedur. Di sisi lain, dana indeks masih lebih berisiko dibandingkan obligasi pemerintah atau fiat/tunai karena pedagang bisa kehilangan uang.

Perdagangan ayunan

Swing trader bermain dengan volatilitas pasar selama sekitar satu minggu atau satu bulan. Mereka membentuk strategi menggunakan indikator perdagangan fundamental dan teknis. Dalam swing trading, trader memiliki cukup waktu untuk memantau harga aset kripto dan membuat keputusan investasi.

Di sisi lain, Swing trading sering kali memerlukan penilaian dan eksekusi yang cepat, sehingga tidak ideal untuk pemula. Selain itu, pedagang harus tetap aktif setiap hari dan mengukur pasar meskipun mereka tidak melakukan perdagangan setiap hari, menjadikannya strategi yang rumit dan memakan waktu.

Namun, bot dan sinyal kripto adalah contoh teknologi otomatis yang dapat membantu Anda mengeksekusi swing trade lebih cepat. Misalnya, robot perdagangan akan memindai pasar dan membeli serta menjual aset tanpa campur tangan manusia setelah kriteria tertentu terpenuhi.

Perdagangan tren

Perdagangan tren atau posisi melibatkan menahan posisi selama beberapa bulan untuk mendapatkan keuntungan dari sinyal arah. Biasanya, trader tren masuk ke posisi short ketika mereka mengantisipasi trader yang bergerak turun. Namun, mereka berinvestasi untuk jangka panjang jika mereka memperkirakan pergerakan pasar akan meningkat.

Terlepas dari itu, mereka harus mempertimbangkan pembalikan tren menggunakan indikator seperti divergensi konvergensi rata-rata bergerak dan osilator stokastik untuk meningkatkan keberhasilan strategi investasi mereka.

Karena pedagang pemula mengkhawatirkan risiko finansial yang terkait dengan investasi kripto, perdagangan tren cocok untuk mereka. Meskipun demikian, baik trader pemula maupun trader tingkat lanjut, seseorang harus melakukan uji tuntas sebelum memberikan dana.

Keuntungan memperdagangkan mata uang kripto

Ada banyak manfaat perdagangan mata uang kripto, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Fluktuasi harga yang drastis

Karena volatilitasnya yang tinggi, mata uang kripto cenderung menarik perhatian spekulatif dan investor. Misalnya saja, perubahan harga dalam satu hari dapat memberikan keuntungan yang luar biasa bagi para trader, namun juga membawa risiko yang lebih tinggi seperti tren penurunan harga yang tiba-tiba dan menyebabkan kerugian.

Hampir anonimitas

Pembelian barang dan jasa dengan mata uang kripto dilakukan secara online dan tidak memerlukan pengungkapan informasi pribadi. Selain itu, dengan meningkatnya kekhawatiran tentang privasi dan pencurian identitas, mata uang kripto mungkin dapat memberikan beberapa manfaat privasi kepada pengguna.

Untuk mengidentifikasi pengguna atau pelanggan, setiap bursa memiliki serangkaian tindakan Kenali Pelanggan Anda (KYC). Proses KYC yang digunakan oleh bursa memungkinkan organisasi keuangan untuk membatasi risiko keuangan sambil menjaga anonimitas pemilik dompet.

Kemampuan cerdas yang dapat diprogram

Keuntungan lain bagi pemegang beberapa mata uang kripto termasuk kepemilikan terbatas dan hak suara. Kepemilikan sebagian pada benda fisik seperti karya seni atau real estat juga dapat disertakan dalam portofolio mata uang kripto.

pasar 24 jam

Apakah pasar kripto tutup? Tidak, bukan karena ini adalah pasar yang terdesentralisasi. Pasar mata uang kripto buka 24 jam sehari, tujuh hari seminggu dan tidak ditransaksikan secara fisik dari satu lokasi. Sebaliknya, individu dapat melakukan transaksi mata uang kripto di berbagai lokasi secara global.

Transaksi peer-to-peer

Salah satu keuntungan paling signifikan dari mata uang kripto adalah tidak memerlukan keterlibatan lembaga keuangan sebagai perantara, sehingga dapat menurunkan biaya transaksi. Selain itu, orang-orang yang mewaspadai sistem yang sudah ada mungkin menganggap fitur ini menarik.

Kerugian dari perdagangan mata uang kripto

Terlepas dari manfaat di atas, ruang kripto bukannya tanpa risiko atau kerugian. Beberapa di antaranya dijelaskan di bawah ini:

Masalah keamanan siber

Mata uang kripto, seperti halnya teknologi digital, rentan terhadap pelanggaran keamanan siber dan dapat jatuh ke tangan peretas, sehingga menyebabkan pencurian kripto. Untuk memitigasi masalah ini diperlukan pemeliharaan infrastruktur keamanan yang terus-menerus serta penggunaan langkah-langkah keamanan siber tingkat lanjut yang melampaui apa yang digunakan dalam perbankan tradisional.

Masalah skalabilitas

Kuantitas transaksi dan kecepatan transaksi tidak dapat bersaing dengan perdagangan mata uang tradisional sebelum adanya peningkatan pesat dalam infrastruktur teknis. Misalnya, pada bulan Maret 2020, masalah skalabilitas menyebabkan penundaan perdagangan selama beberapa hari. Tunggakan tersebut merugikan pedagang yang ingin mentransfer mata uang kripto dari dompet mereka sendiri ke bursa.

Tantangan regulasi

Karena saat ini tidak ada struktur hukum yang menawarkan perlindungan aset, investor kripto memiliki sedikit atau bahkan tidak ada perlindungan di pasar. Namun, di Amerika Serikat, bursa tertentu mematuhi peraturan otoritas federal dan negara bagian.

Apa cara terbaik untuk memperdagangkan kripto?

Tidak ada cara terbaik atau terburuk dalam memperdagangkan kripto. Jika Anda mencari pertukaran kripto terbaik untuk perdagangan harian atau aplikasi terbaik untuk memperdagangkan mata uang kripto, Anda harus fokus pada tujuan finansial atau investasi terlebih dahulu.

Selain itu, Anda perlu mengetahui kelas aset yang ingin Anda tambahkan ke portofolio investasi Anda, serta tingkat risiko yang ingin Anda hadapi. Selanjutnya, pahami dasar-dasar perdagangan mata uang kripto seperti jenis pesanan dan tentukan indikator perdagangan yang ingin Anda terapkan.