FTX telah mengajukan gugatan terhadap mantan eksekutif regulasi dan kepatuhan di bursa, menuduh dia melakukan serangkaian pembayaran untuk mencegah staf membocorkan masalah bursa.
Pada tanggal 27 Juni, FTX mengajukan gugatan terhadap Daniel Friedberg yang memegang berbagai peran termasuk kepala regulasi di FTX, kepala kepatuhan FTX AS, dan penasihat umum di Alameda Research.
FTX mengklaim Friedberg adalah "pemecah masalah" bagi salah satu pendiri bursa Sam Bankman-Fried — yang ayahnya mendesak agar Friedberg diberi peran utama, sesuai dengan pengaduan:
"Joe Bankman, ayah Bankman-Fried, mendesak Bankman-Fried dan pihak-pihak lainnya untuk memberikan peran sentral kepada Friedberg dan menjaga Friedberg tetap berada dalam lingkaran... sehingga kita memiliki satu orang yang mengendalikan segalanya."
Friedberg diduga melakukan pembayaran "uang tutup mulut" kepada dua calon pelapor untuk menghentikan mereka membocorkan informasi tentang "masalah peraturan" dan dugaan hubungan dekat antara FTX dan Alameda.
Dalam salah satu dugaan insiden, Friedberg menyewa pengacara pelapor setelah dia membayar mereka “dengan demikian membeli atau memastikan pembungkaman mereka,” demikian isi gugatan tersebut.
Dalam pengajuan setebal 40 halaman, FTX mengeluarkan 11 tuntutan perdata yang, antara lain, menuduh Friedberg melanggar tugas hukumnya dan menyetujui serangkaian transfer palsu dan "pinjaman" kepada mantan eksekutif FTX lainnya.
Menurut gugatan tersebut, tugas Friedberg selama 22 bulan di bursa membuatnya diberi gaji $300,000, bonus penandatanganan sebesar $1.4 juta, bonus tunai $3 juta terpisah, ekuitas 8% di FTX AS dan kripto “bernilai puluhan juta” — yang semuanya ingin diambil kembali oleh FTX.
Beberapa bagian dari pengaduan, terutama yang berkaitan dengan jumlah gaji yang dibayarkan kepada pelapor, telah disunting.
Dalam salah satu dugaan insiden pada bulan Maret 2022, Friedberg memberikan “penyelesaian luar biasa” kepada seorang karyawan perempuan FTX AS bernama “Whistleblower-1” yang bekerja “kurang dari dua bulan” di bursa yang berbasis di Amerika Serikat dengan gaji $200,000.
FTX juga menuduh dia memulai kesepakatan $12 juta untuk mempertahankan pengacara Whistleblower-1 setelah penyelesaian.
Penyelesaian ini merupakan tanggapan terhadap surat permintaan dari Whistleblower-1 yang mengklaim “Alameda tidak lebih dari perpanjangan FTX, yang digunakan untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap proyek FTX, dan pada gilirannya menaikkan harga proyek yang telah dikembangkan atau diinvestasikan oleh FTX. dengan sendirinya,” menurut gugatan itu.
Mantan karyawan tersebut juga mengklaim “detail mengenai penggalangan dana perusahaan dan berbagai proyek diungkapkan secara terbuka” di Slack yang menurut mereka memungkinkan “semua karyawan yang hadir untuk memperdagangkan informasi tersebut sebelum pengumuman publik.”
Friedberg diduga menghubungi firma hukum Whistleblower-1 setelah penyelesaian dan menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa firma tersebut menerima “lebih dari $200.000 per bulan selama lima tahun,” meskipun “tidak ada kebutuhan nyata” untuk layanan tersebut, klaim gugatan tersebut. .
Dalam kasus dugaan lainnya, Friedberg dilaporkan memecat seorang pengacara yang bekerja untuk Alameda yang dijuluki “Whistleblower-2” setelah mereka “menjadi khawatir tentang masalah tata kelola dan peraturan” dalam bisnis tersebut.
Orang tersebut bekerja di Alameda kurang dari tiga bulan, klaim FTX, namun mereka masih menerima paket pesangon — yang telah disunting dalam pengajuan.
Laporan tanggal 26 Juni oleh kepala restrukturisasi FTX John Ray menuduh seorang pengacara senior yang tidak disebutkan namanya “memfasilitasi dan menutupi” masuknya dana pelanggan.
Pada hari yang sama, The Wall Street Journal melaporkan pengacara yang tidak disebutkan namanya adalah Daniel Friedberg, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Friedberg juga disebut sebagai orang yang memberikan informasi kepada penyelidik di kantor Kejaksaan AS.
Selain itu, gugatan class action terhadap selebriti yang diduga mempromosikan FTX juga mengatakan Friedberg memberikan bukti yang berpotensi membantah pembelaan utama yang dibuat oleh beberapa terdakwa.
Friedberg tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.